27/12/2011
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I i i I
" 1 1 1 9 3 8 7 6 "
~
l V - d ' e n t r e p r i s e : * 0 . 6 4 - . 1 9 % , a , g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : * f P : - 1 E k t . O 1 3 C - E P T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) *
F o r m e j u r i d i q u e : * 5 P L . .
S i è g e : * i 3 . U E . 7 G 1 1 F i R . c I r e t - L E 7 - G 0 0 0 C + I R R L E R o i . O b j e t d e l ' a c t e ; * M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A T E X C O N C E P T " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , R u e d e M a r c i n e l l e , 8 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , d e C h a r l e r o i , l e n e u f j u i n d e u x m i l c i n q ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 6 4 8 6 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 3 9 8 . 2 8 3 ;
I m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 3 9 8 . 2 8 3 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s d i x - h u i t m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H u g u e s T E N R E T , l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r T E N R E T H u g u e s J o ë l M i c h e l , n é à U c c l e , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à
6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , R u e d u P o i n t d ' A r r ê t , 3 9 ,
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . - M a d a m e D U J E U S t é p h a n i e , n é e à N a m u r , l e d i x - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0
H a m - s u r - H e u r e , R u e d u P o i n t d ' A r r ê t , 3 9 ,
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t « L a M a i s o n s o u s l e s A r b r e s » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E t a b l i s s e m e n t d u n o u v e a u s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , R u e P o i n t d ' A r r ê t , 3 9 .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t
é t a b l i à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , R u e P o i n t d ' A r r ê t , 3 9 » .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t e e n s i o n . d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u g é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r H u g u e s T E N R E T , g é r a n t , p r é c i t é , d o n n e
l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I I . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I I I . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F A T E X C O N C E P T ' e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t , à r e p r e n d r e à a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u t b i e n m o b i l i e r e t f o u i m m o b i l i e r , t a n t c o n s t r u i t s q u ' a c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s , e t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . L a s o c i é t é p e u t , u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a c q u é r i r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , l i é e o u n o n , e l l e p o u r r a a v a n c e r d e s f o n d s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a v e c q u i e l l e t r a i t e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s , ' l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s c o n c e r n a n t s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s g é r a n t s e t a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e v o i r c o n f i e r d e s m i s s i o n s d e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t s o c i a l » .
I V . D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
D é m i s s i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g h e s B A S T i N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d é c h a r g e l u i e s t
d o n n é e .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s M o n s i e u r T E N R E T H u g u e s , p r é n o m m é , e t M a d a m e
D U J E U S t é p h a n i e , p r é n o m m é e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e p r i n c i p e d e g r a t u i t é é t a b l i d a n s l e s s t a t u t s .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e