01/08/2014
ÿþ c _ ~ _ a l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e / r o ~ ~ ? ~ i ~ ~ z a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
T r i b u n a l d a c o m m e r c e d e C h a r l e r o i '
E N T R E L E
2 3 J U I L , 2 0 1 4
G r e f f e
L e r e f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 6 0 4 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4
P o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 4 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A :
- l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é U N Y O S P R L , q u i a c c e p t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l b e r t i n e 1 4 , B C E 0 8 8 6 . 9 8 8 . 0 9 1 , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r E r i c R o u b a u d c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C A I S P R L , q u i a c c e p t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e 2 , B C E 0 4 2 7 . 1 5 1 . 7 7 2 , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 9 , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- C A I S P R L , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e 2 , B C E 0 4 2 7 . 1 5 1 . 7 7 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h
- U N Y O S P R L , a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l b e r t i n e 1 4 , B C E 0 8 8 6 . 9 8 8 . 0 9 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c R o u b a u d
- A l l u m e l a M è c h e S P R L , a d m i n i s t r a t e u r a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e d e s C l a i n e s 2 , B C E 0 8 0 8 . 4 8 2 . 5 2 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r B e n o î t G o e s .
5 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 7 , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é e t à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R T a m e t S P R L
M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t
M a n d a t a i r e
R é
M o b 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 6 0 4 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A M E T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o i t G o e s d e l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t ,
L ' A s s e m b l é e n o m m e l a S P R L A l l u m e l a m è c h e , q u i a c c e p t e , r e p r é s e n t é e a p r B e n o i t G o e s , r e p r é s e n t a n t p e r n a n e n t , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
P O U R T a m e t S P R L
C . A . I S P R L r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N 1 1 1 I ~ V W N I ~ I V V I I ~ I 1 I V I V 1 V I I V
* 1 2 1 6 7 9 2 8
T R I B U N A L C O M M E R C E C 1 - i C - , R L E - R 0 7 E M á ; c E L E
- 2 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"