11/01/2012
ÿþ [ , 7 © i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
+ i a o o e M e *
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 3 2 . 8 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A P E A L ' C E I L D E V E L O P P E M E N T I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : T . D . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e B e y a e r t 5 4 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D É P O S É A U G R E F F E L E
' f ^ 2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U N A L C ` C O M M E R C E
G r e f f t e - T O U R N A I
R N A I
~ ~ _ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « T A P E A L ' O E I L D E V E L O P P E M E N T I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T O U R N A I , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E 0 4 8 0 . 0 3 2 . 8 0 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d u g é r a n t , d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( E 4 6 1 . 8 1 5 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( E 5 2 3 . 3 1 5 , 0 0 ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( E 4 6 1 . 8 1 5 , 0 0 ) . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t s ' e f f e c t u e r a s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a u p l u s t ô t a p r è s l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d i t e r é s o l u t i o n . P l u s s p é c i f i q u e m e n t , l e g é r a n t e s t a u t o r i s é à r é a l i s e r o u à f a i r e r é a l i s e r l e r e m b o u r s e m e n t d è s q u e l a l o i l e p e r m e t . D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d u g é r a n t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 7 . 9 1 7 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 6 9 . 4 1 7 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 6 7 . 3 6 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e a u m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 2 1 . 8 5 5 , 0 0 ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r e i z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 1 3 . 9 3 8 , 0 0 ) q u i s e r a c o m p t a b i l i s é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e s s o i x a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 6 7 . 3 6 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 6 9 . 4 1 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 5 9 0 . 6 7 8 ) a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d u g é r a n t , d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t e u r o s ( E 6 9 . 4 1 7 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 5 9 0 . 6 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t i è m e ( 1 1 5 9 0 , 6 7 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . n
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d e l a r é s e r v e l é g a l e
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d u g é r a n t , d é c i d e d e t r a n s f é r e r u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( E 2 8 . 9 7 6 , 9 1 ) d e l a r é s e r v e l é g a l e v e r s l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' u t i l i s a t i o n d e c e s r é s e r v e s t r a n s f é r é e s p o u r d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u s o u s l a m ê m e c o n d i t i o n q u e c e l l e a p p l i c a b l e a u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M i i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s a v o i r s i , a u t e r m e d u d é l a i d e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t , l e s c r é a n c i e r s n ' o n t p a s e x i g é u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u r n e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþM o a 2 . 0
( a *
V e t
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u " 1 1 . 1 1 5 3 3 g " 1 1 1 1 1
( e n e n t i e r ) : T A P E A L ' C E I L D E V E L O P P E E N T I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : r u e B e y a e r t 5 4 - 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « T A P E A L ' O E i L D E V E L O P P E M E N T I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e B e y a e r t 5 4 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 8 0 . 0 3 2 . 8 0 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é g u l a r i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n ( B S A ) 2 0 0 2 e t 2 0 0 3 e x e r c é s e t d e l ' é m i s s i o n d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s ( E I C ) 2 0 0 6 - 2 0 0 8 , 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 e x e r c é s o u r e m b o u r s é s .
A R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t l ' é m i s s i o n d e s B S A e t d ' u n e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
B R é g u l a r i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 2 e t 2 0 0 3
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e l a r é g u l a r i s a t i o n d e t ' é m i s s i o n d e s s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 6 7 9 . 5 9 7 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 2 c o n v e r t i s e t d e c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 1 0 2 . 9 1 2 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 3 c o n v e r t i s e n f a v e u r d e s b é n é f i c i a i r e s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e , q u i p e r m e t t a i e n t a u x b é n é f i c i a i r e s d e s o u s c r i r e u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e « T a p e à l ' o e i l i n t e r n a t i o n a l D é v e l o p p e m e n t » , e n a b r é g é « T . D . I . » , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s r e p r i s e s d a n s d e s c o n t r a t s d ' a t t r i b u t i o n ( é c r i t s o u o r a u x ) l e s q u e l s s o n t a p p r o u v é s d a n s l e u r t o t a l i t é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C R é g u l a r i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 0 8 , 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e l a r é g u l a r i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n :
* d e l ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e 2 0 0 6 - 2 0 0 8 p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( E 5 2 . 0 6 0 , 0 0 ) ;
d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 r e m b o u r s é s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t ( E 2 5 4 . 2 0 7 , 0 0 ) ;
d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 1 r e m b o u r s é s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( E 1 0 9 . 7 6 5 , 0 0 )
e n f a v e u r d e s b é n é f i c i a i r e s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e , q u i p e r m e t t a i e n t a u x b é n é f i c i a i r e s d e s o u s c r i r e u n n o m b r e d ' a c t i o n s « T a p e à l ' o e i l I n t e r n a t i o n a l D é v e l o p p e m e n t » , e n a b r é g é « T . D . I . » , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s r e p r i s e s d a n s l e s c o n v e n t i o n s d ' e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s l e s q u e l l e s s o n t a p p r o u v é e s d a n s l e u r t o t a l i t é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D R a t i f i c a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l c o n s é c u t i v e s a u x l e v é e s d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n e t à l a c o n v e r s i o n d e l ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e
- A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n H E N R Y , d e r é s i d e n c e à E s t a i m p u i s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 2 9 0 7 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e n t r e a u t r e s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 0 . 3 7 4 , 0 0 ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 1 0 . 3 7 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l a l e v é e d e c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 1 0 . 3 7 4 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 2 .
C e s c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 1 0 . 3 7 4 ) a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( 6 0 . 9 8 0 ) a c t i o n s à m o n s i e u r T h i e r r y D E L E M A Z U R E , d e m e u r a n t à 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l ( F r a n c e ) , A v e n u e d e l a M a r n e 3 1 ;
- v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 4 . 3 9 2 ) a c t i o n s à m o n s i e u r P a t r i c e H E A U L M E , d e m e u r a n t à 5 9 4 2 0 M o u v a u x ( F r a n c e ) , r u e d e s D u r i e z 6 5 ;
- s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x ( 7 . 6 2 2 ) a c t i o n s à m a d a m e B é n é d i c t e F R E M A U X , d e m e u r a n t à 5 9 3 1 0 B e u v r y l a F o r ê t ( F r a n c e ) , r u e J u l e s P l u s 3 5 5 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
w a x
s s u m é 1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E E Q r e l f . N A I
) u t i e B R G i e f t i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 4 8 0 . 0 3 2 . 8 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 5 7 4 ) a c t i o n s à m a d a m e P r i s c i l l a M U L L I E Z , d e m e u r a n t à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , A v e n u e d e s M a r r o n n i e r s 2 ;
- d o u z e m i l l e h u i t c e n t s i x ( 1 2 . 8 0 6 ) a c t i o n s à m a d a m e S a b i n e B A Y A R T , d e m e u r a n t à 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , A l l é e d e l ' O b s e r v a t o i r e 4 .
" A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y , d e r é s i d e n c e à A n t o i n g , l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 3 2 7 4 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e n t r e a u t r e s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( ¬ 3 7 3 . 4 1 4 , 0 0 ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 3 7 3 . 4 1 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l a l e v é e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 3 7 3 . 4 1 4 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 2 .
C e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e ( 3 7 3 . 4 1 4 ) a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « A l l i a n c e p o u r u n e C o o r d i n a t i o n A c t i v e d e D i s t r i b u t i o n I n t e r n a t i o n a l e e t E u r o p é e n n e » , e n a b r é g é « A C A D I E » , p r é n o m m é e .
" A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y , d e r é s i d e n c e à A n t o i n g , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 9 7 3 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e n t r e a u t r e s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n e u f e u r o s ( ¬ 1 9 5 . 8 0 9 , 0 0 ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 1 9 5 . 8 0 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l a l e v é e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 1 9 5 . 8 0 9 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 2 .
C e s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n e u f ( 1 9 5 . 8 0 9 ) a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « A l l i a n c e p o u r u n e C o o r d i n a t i o n A c t i v e d e D i s t r i b u t i o n I n t e r n a t i o n a l e e t E u r o p é e n n e » , e n a b r é g é « A C A D I E » , p r é n o m m é e .
" A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n Q U I E V Y , d e r é s i d e n c e à A n t o i n g , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 2 5 6 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ! A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 1 0 2 . 9 1 2 , 0 0 ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 1 0 2 . 9 1 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r l a l e v é e d e c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 1 0 2 . 9 1 2 ) b o n s d e s o u s c r i p t i o n 2 0 0 3 .
C e s c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e ( 1 0 2 . 9 1 2 ) a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « A l l i a n c e p o u r u n e C o o r d i n a t i o n A c t i v e d e D i s t r i b u t i o n I n t e r n a t i o n a l e e t E u r o p é e n n e » , e n a b r é g é « A C A D I E » , p r é n o m m é e .
b l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( E 3 8 . 2 7 9 , 0 0 ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 3 8 . 2 7 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r c o n v e r s i o n d e l ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e 2 0 0 6 - 2 0 0 8 .
C e s t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 3 8 . 2 7 9 ) a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s à m o n s i e u r F r a n ç o i s S A N C H E Z , d e m e u r a n t à 5 9 2 6 2 S a i n g h i n e n M é l a n t o i s ( F r a n c e ) , r u e d u D o c t e u r G u y M a r t i n 3 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d e l a r a t i f i c a t i o n d e s d i t e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p r é c i t é , c o n s é c u t i v e s a u x l e v é e s d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n s e t à l a c o n v e r s i o n d ' u n e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e , a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l a r é g u l a r i s a t i o n s u s m e n t i o n n é e .
E P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r e m b o u r s e m e n t d e c e r t a i n s d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r e m b o u r s e m e n t d e c e r t a i n s d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 2 0 1 0 , à s a v o i r d e s e m p r u n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t ( ¬ 2 5 4 . 2 0 7 , 0 0 ) e t d e c e r t a i n s d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 1 , à s a v o i r p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( ¬ 1 0 9 . 7 6 5 , 0 0 ) .
F R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s
E n s u i t e e t p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s r e n o n c e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , a u x r a p p o r t s e t a u x d é l a i s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s c o n c e r n a n t l a r é g u l a r i s a t i o n d e l ' é m i s s i o n d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n / d e l ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e e t l a r a t i f i c a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d e s d i t s b o n s d e s o u s c r i p t i o n / à l a c o n v e r s i o n d e l ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e .
2 . D é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u , l e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n ( B S A ) 2 0 0 3 , 2 0 0 4 e t 2 0 0 7 - 2 0 1 2 , à l ' e x c e p t i o n d e s é m i s s i o n s d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é g u l a r i s a t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r . D é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n e x t u n c d e s c o n t r a t s d e p r ê t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d ' a n n u l e r e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u , l e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n ( B S A ) 2 0 0 3 , 2 0 0 4 e t 2 0 0 7 - 2 0 1 2 a y a n t f a i t l ' o b j e t s o i t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o i t d ' u n e c o n v e n t i o n d ' a t t r i b u t i o n a v e c c h a c u n d e s b é n é f i c i a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s é m i s s i o n s d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é g u l a r i s a t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
D a n s l e c a s o ù l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é « T a p e à l ' c e i l I n t e r n a t i o n a l D é v e l o p p e m e n t » , e n a b r é g é « T . D . I . » , a é m i s d ' a u t r e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n ( B S A ) o u a c o n c l u d ' a u t r e s c o n t r a t s d ' a t t r i b u t i o n d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n ( B S A ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e s a n n u l e r e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u , l e s p r ê t s o c t r o y é s p a r l a s o c i é t é a u x b é n é f i c i a i r e s d e s B S A a n n u l é s c i - d e s s u s , p r ê t s o c t r o y é s a f i n d e p e r m e t t r e a u x b é n é f i c i a i r e s d e s B S A d e p a y e r l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n y a f f é r e n t s .
S u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e s b o n s d e s o u s c r i p t i o n e t d e s c o n t r a t s d e p r ê t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l a s o c i é t é e s t t e n u e d ' u n e p a r t d e r e m b o u r s e r a u x s o u s c r i p t e u r s l e s m o n t a n t s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a y é s . D ' a u t r e p a r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s s o u s c r i p t e u r s d e s B S A q u i o n t r e ç u d e l a s o c i é t é u n p r ê t p o u r p a y e r l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d u s , s o n t t e n u s d e r e m b o u r s e r à l a s o c i é t é l e m o n t a n t p r ê t é .
3 . D é c i s i o n d ' a n n u l a t i o n e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u , l e s é m i s s i o n s d ' e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d ' a n n u l e r e x t u n c , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e t a b s o l u , l e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n a v e c c h a c u n d e s b é n é f i c i a i r e s s a n s d é c i s i o n d ' é m i s s i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , à l ' e x c e p t i o n d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 r e m b o u r s é s a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é g u l a r i s a t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l s ' a g i t p l u s s p é c i f i q u e m e n t d e s c o n v e n t i o n s s i g n é e s e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x p o u r u n m o n t a n t t o t a l r e s p e c t i f d e c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q e u r o s ( ¬ 1 1 7 . 6 0 5 , 0 0 ) p o u r l a t r a n c h e 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r o i s e u r o s ( ¬ 5 5 . 2 0 3 , 0 0 ) p o u r l a t r a n c h e 2 0 0 6 - 2 0 1 1 , l e t o u t s e l o n l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 0 .
4 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n e t l a c o n v e r s i o n d e s t r a n c h e s d e B S A 2 0 0 2 , 2 0 0 3 , 2 0 0 4 e t 2 0 0 7 - 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n e t l a c o n v e r s i o n d e s t r a n c h e s d e B S A 2 0 0 2 , 2 0 0 3 , 2 0 0 4 e t 2 0 0 7 - 2 0 1 2 , à s a v o i r e n t r e a u t r e s :
* l e n o n r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e e n m a t i è r e d ' é m i s s i o n d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ;
* l e n o n r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d ' i n t é r ê t s o p p o s é s ;
* l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e p r ê t a v e c d e s b é n é f i c i a i r e s d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n e n i n f r a c t i o n à l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n e t l a c o n v e r s i o n d e s e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s 2 0 0 6 - 2 0 0 8 , 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n e t l a c o n v e r s i o n d e s E I C 2 0 0 6 - 2 0 0 8 , 2 0 0 6 - 2 0 1 0 e t 2 0 0 6 - 2 0 1 1 , à s a v o i r e n t r e a u t r e s :
* l a c o n c l u s i o n d e s c o n v e n t i o n s d ' e m p r u n t i n d e x é c o n v e r t i b l e s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
* l e n o n r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e n m a t i è r e d ' i n t é r ê t s o p p o s é s ;
* l a c o n c l u s i o n d e s e n g a g e m e n t s e n i n f r a c t i o n à l ' a r t i c l e 6 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 . P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e a u x f i n s d e s i g n a t u r e d e t o u t e c o n v e n t i o n e t r a t i f i e t o u t e c o n v e n t i o n c o n c l u e a v e c c h a c u n e d e s p e r s o n n e s a y a n t b é n é f i c i é d e s é m i s s i o n s d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s ( B S A ) e t d ' e m p r u n t s i n d e x é s c o n v e r t i b l e s ( E I C ) a n n u l é s e x t u n c a y a n t p o u r o b j e t l a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e p a r l e b é n é f i c i a i r e a u x d r o i t s q u i a u r a i e n t r é s u l t é d e l ' é m i s s i o n d e s B S A e t E I C a i n s i q u ' à t o u t b é n é f i c e q u e l ' é m i s s i o n d e s d i t s B S A e t E I C a u r a i t p u f a i r e n a î t r e d a n s s o n c h e f .
7 . D é c i s i o n d e r a t i f i c a t i o n d e s r a c h a t s d ' a c t i o n s p r o p r e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 4 , d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8 e t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 .
A - L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e l a r a t i f i c a t i o n d u r a c h a t d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 5 8 . 9 1 5 ) a c t i o n s p r o p r e s m o y e n n a n t u n p r i x t o t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - e t - u n e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 4 . 3 4 1 , 4 0 ) d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 4 e t c o m p t a b i l i s é p a r v o i e :
- d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
- l e s o l d e d e v a n t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n a c o m p t e à v a l o i r s u r l e d i v i d e n d e s u i v a n t .
B - L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e l a r a t i f i c a t i o n d u r a c h a t d e q u a t r e c e n t
s e p t a n t e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t ( 4 7 0 . 9 3 7 ) a c t i o n s p r o p r e s m o y e n n a n t u n p r i x t o t a l d e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f
m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 8 9 9 . 4 8 9 , 6 7 ) d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8 e t c o m p t a b i l i s é p a r v o i e :
- d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
- d e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
- d e r é d u c t i o n d e s a u t r e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ;
- d e p r é l è v e m e n t d u s o l d e s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C - L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e l a r a t i f i c a t i o n d u r a c h a t d e q u a t r e c e n t u n
m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 4 0 1 . 9 4 3 ) a c t i o n s p r o p r e s m o y e n n a n t u n p r i x t o t a l d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 8 8 8 . 2 9 4 , 0 3 ) d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 e t c o m p t a b i l i s é p a r v o i e :
- d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
- d e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
- d e p r é l è v e m e n t d u s o l d e s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
8 . D é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e n o n - r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e n s e m b l e d e s
a c t e s p o s é s d a n s l e c a d r e d e s r a c h a t s d ' a c t i o n s p r o p r e s d o n t q u e s t i o n a u s e p t i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , à
s a v o i r p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e n o n r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
9 . S u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 7 e t 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n e t a u c a p i t a l a u t o r i s é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 ( S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n ) e t l e t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 8 ( C a p i t a l a u t o r i s é ) d e s s t a t u t s .
1 0 . R e m p l a c e m e n t d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 3 7 . 1 . d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l a
r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 3 7 . 1 . d e s s t a t u t s p a r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 3 5 . 1 . d e s s t a t u t s .
1 1 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s m o t s « v a l a b l e p o u r u n e d u r é e
d ' u n a n r e n o u v e l a b l e » d a n s l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
1 2 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
D a n s l e p o i n t 1 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s l ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e
s u p p r i m e r l e s m o t s « d u p r e m i e r j u i n a u t r e n t e j u i n » .
L e p o i n t 2 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t p a r l a g é r a n c e , c e l l e - c i d e v r a , d a n s l e s q u a t r e m o i s d e l a c o m m u n i c a t i o n d e s o n r e f u s , d é s i g n e r u n c e s s i o n n a i r e p r ê t à a c q u é r i r l e s a c t i o n s e n q u e s t i o n . »
1 3 . A d a p t a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
1 4 . S u p p r e s s i o n d e s p o i n t s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s p o i n t s 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
1 5 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t . A d a p t a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x a s s o c i é s - c o m m a n d i t é s a c t i o n n a i r e s e t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e m a d a m e P r i s c i l l a M U L L I E Z , p r é n o m m é e , a n n o n c e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e m a d a m e M U L L I E Z d e s a c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e p r o n o n c e r a d e l a q u i t t a n c e à m a d a m e M U L L I E Z q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e a l o r s d ' a d a p t e r e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l a p a r t i e « N o m i n a t i o n » d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« N o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e g é r a n t e s t : L a s o c i é t é a n o n y m e « A l l i a n c e p o u r u n e C o o r d i n a t i o n A c t i v e d e D i s t r i b u t i o n I n t e r n a t i o n a l e e t E u r o p é e n n e » , e n a b r é g é « A C A D I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e B e y a e r t 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P a t r i c k M U L L I E Z , d e m e u r a n t à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e r e i n e A s t r i d 9 2 .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) a i n s i n o m m é ( s ) e s t / s o n t r é v o c a b l e ( s ) a d n u t u m , s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s / a c t i o n n a i r e s p r i s e a v e c l e q u o r u m d e p r é s e n c e e t l a m a j o r i t é r e q u i s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . »
D a n s l a d e u x i è m e p h r a s e d u p o i n t 2 . d e l a p a r t i e « D é m i s s i o n R é v o c a t i o n V a c a n c e » , l e s m o t s « d u o u d e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é s » s o n t s u p p r i m é s e t d a n s l a t r o i s i è m e p h r a s e d e l a d i t e p a r t i e , l e s m o t s « l ' a r t i c l e 3 8 d e s s t a t u t s » s o n t r e m p l a c e s p a r « l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s » .
L e p o i n t 1 . d e l a p a r t i e « D é l i b é r a t i o n s d e l a g é r a n c e » e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t : « s a u f s ' i l n y a q u e 2 g é r a n t s . »
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e q u e , s u i t e à s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t , m a d a m e P r i s c i l l a M U L L I E Z n ' a u r a p l u s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a d e u x i è m e p h r a s e d u p o i n t 2 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x a s s o c i é s c o m m a n d i t é s - a c t i o n n a i r e s c o m m e s u i t :
« E s t a s s o c i é c o m m a n d i t é : L a s o c i é t é a n o n y m e « A l l i a n c e p o u r u n e C o o r d i n a t i o n A c t i v e d e D i s t r i b u t i o n I n t e r n a t i o n a l e e t E u r o p é e n n e » , e n a b r é g é « A C A D I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e B e y a e r t 5 4 , R P M T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T . V . A . B E 0 4 5 2 . 6 7 8 . 3 1 3 » .
E n p l u s , d a n s l e p o i n t 2 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s m o t s « s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B » p a r « s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u é r a n t a u m o i n s l ' a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s » p a r « l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s » .
1 6 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e o u d e s
c o m m i s s a i r e s .
E l l e p e u t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t é s / a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
2 . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
1 7 . R e f o r m u l a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
t ' a u L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r Ï e . t e t e -
M o n i t e u r x t e s u i v a n t :
, b e l g e . « A f i n d ' é t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e v r o n t , s i c e l a e s t r e q u i s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , s e f a i r e i n s c r i r e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s / a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , s e r a s i g n é e p a r c h a q u e a s s o c i é c o m m a n d i t é / a c t i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e , a v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
1 8 . A d a p t a t i o n d u p o i n t 1 d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r e p r é s e n t a t i o n d ' u n a c t i o n n a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d ' a d a p t e r l e p o i n t 1 . d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t a s s o c i é c o m m a n d i t é o u a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t o u o r g a n e l é g a l e . »
1 9 . A d a p t a t i o n d u p o i n t 4 d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l ' a v a n t - d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t 4 d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e
d e l a g é r a n c e , d ' a j o u t e r l e m o t « d e u x » e n t r e l e s m o t s « l e s » e t « c a n d i d a t s » .
2 0 . S u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e , a v e c a c c o r d e x p l i c i t e d e l a g é r a n c e , d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s
s t a t u t s .
2 1 . P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u r n e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e