22/05/2014
ÿþM O D N f O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 4 > 1 3 4 ~ } } r ~ ; ) É 3 ~ ~ 8 4 2 " e l O l f n c " r n } e ; r d i o } ,
e r m e e ; T E C H 4 R A 1 1 .
I I I t ' A i n i l i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ a c } e g e " , 7 0 0 0 M O N S B E L G I Q U E
F o r m e " S A
S i e ç ; e B O U L E V A R D 1 3 o 1 - a 2 . 3 1 : a ; i r e s s s C r , " i D t C t e ;
Q b * e i s i d ? l ' a c t : ; : D é m i s s i o n e t n o r m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
M o n s i e u r F e r n a n d e s a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a u p r è s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é m i s s i o n d e l ' a c t u e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u h a i t e n o m m e r M . L o r e n z o B A S S A N I A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e T E C H 4 R A I L S A . C e s o u h a i t s e r a s o u m i s à l ' A s s e m b l é G é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n .
I d a n s l ' a t t e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e T E C H 4 R A I L S A à M . L o r e n z o B A S S A N I , e t c e l a à t i t r e g r a t u i t . M . L o r e n z o B A S S A N I a c c e p t e l e p o s t e e t l u i a c c o r d e l e s d r o i t s i d e n t i q u e s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à s a v o i r :
. L e d i r e c t e u r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a i n s i a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
P o u r r a p p e l , c e s a c t e s s e r o n t n o t a m m e n t :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s c a u s e q u e c e s o i t , ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
" f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
' s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
" d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
" n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
" f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n
e t d e l e u r d é p a r t ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
" s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
m o r 3 i ' s o n r : a r s u î l a d o r r i l é r C n a g e d u W b ' . R ~ l a : ' c ; t o r ` a o i n q e . a l + t C e » n o ° a l n ; . n s i } , u Y r o r 4 a n t z . 0 d , l e p e x . " s o n n c o u r i a s p e r s o r r n r s
p L " C . Y q r T ' r e ( i r e t , L ; I t c r l a p r , i s o r t n a m u r a l e à I e g e l d d e s t i e i s
! p r e . i \ 9 r ' . ] ; í S i g o r : t 1 1 c É
09/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 4 7 9 . 0 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H 4 R A I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d D o l e z , 3 1 - 7 0 0 0 M o n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( n u m é r o d ' e n r e p r i s t r e m e n t B 0 1 0 . ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , R P M L i è g e , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 .
L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 8 7 7 O l n e , A u x Q u a t r e B o n n i e r s , 5 , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d é c é d é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e T E C H 4 R A I L , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 2 ,
P o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d e m o i s e l l e B e r n a d e t t e B a r é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u C A d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . B e r n a d e t t e B a r é , M a n d a t a i r e a d h o c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
" D E M O N S
3 ' 0 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e