TECHNICAL BUILDING SERVICES

Dénomination : TECHNICAL BUILDING SERVICES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 843.651.263

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 19.12.2013 13695-0496-020
03/10/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOU WORO 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12163898

TRIBUNAL DE COMMERCE - REGISTRE DES PERSONNES t,iOPALES

2 1 2612

N� Greffe

N� d'entreprise : 0843.651.263

D�nomination

(en entier) : TECHNICAL BUILDING SERVICES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Steenkerque, 69, B-7830 Hoves (Ht.}

(adresse compl�te)

�blet(s) de l'acte ; Remplacement repr�sentant permanent d'un administrateur d�l�gu� Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 13.07.2012

Le conseil d'administration acte la d�mission de madame Els Van Moeffaert en qualit� de repr�sentant permanent de SPRL MRE Consult, administrateur et administrateur d�l�gu� de Technical Building Services, et acte son remplacement par monsieur Vincent Mahieu, Hasselstraat 25, 9680 Maarkedal.

S.P.R.L. AM2S

Administrateur d�l�gu�,

Repr�sent�e par Maxime Vandeparre

T8ijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2012

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'a e

MOD WORD 11,1

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N� d'entreprise : ae 4 . t 5 -:. 02 c

D�nomination S

- " (en entier) : TECHNICAL BUILDING SERVICES -

. (en abr�g�) :. - -

Forme juridique : SA - . " " "

" ` Si�ge : 7830 Silly (Hoves), Rtie de-Ste erikerque 69

(adrese compl�te) " '

Objets} de l'acte :constitution '

D'UN ACTE re�u par Ingrid Evenepael, notaire associ�e � Ninove, le 13 f�vrier 2012,

Il r�sulte que: ." .

Al La soci�t� priv�e � responsabilit� .limit�e AM2S, .avec si�ge. social �. 7830 Silly (I-loves), . Rue de Steenkerque .69. Num�ro d'entreprise 0837.872.043,. Constitu�e suivant apte re�u. par le .notaire Guillaume 'Flambe � Mons Je 13 juillet 2011, publi� aux, annexes-du Moniteur Belge le.18 juillet savant, sous le num�ro 11304502, et" "

" B/ La soci�t� priv�e �' responsabilit� limit�e MR� CONSULT, avec si�ge' social a 9600 Ronse, G�m�r: Vandewielelaan :59. Num�ro d'entreprise 0842.812.610. Constitu�e suivant acte re�u par le notaire associ�e.Iris! De Brake�eer � Ninove !� 13 janvier 2012, publi� aux annexes du Moniteur Beige le 27 janvier suivant, sous le

num�ro 12025784. ` '

" tintconstitu� �ne-Soci�t� Anonyme: ' '

"

N ' ' 1/.D�nomination: "TECHNICAL BUILDING'SERVICES

c " ' 2/ Si�ge Social. 7630,8111y' (Hoves)1'Rue de Steenkerqug.69' "

N ' 37 Objet: "Le Soci�t� a'pour obj�t, tant-�h Belgique qu'� i'�tranger,'pour'c�nipte prbpre ot� pour ��mpte de!

-` c' ; tiers, en'participatioii oiferi'association aved'd�s tiers': ' " ' ' " - . ' ' - " ' � " S " - 1 '

Ir--;' " ' t�utes'activit�s s� rapportant directement ou'iridirectenient atm chauffage,' la r�frig�ration, 'la ventilation', le`

N ; conditionnement d'air, la plomberie, la zinguerie, les installations sanitaires, les techniques g�othermiques; les'

" ~r�seaux de. production et- de distribution de' fluides- sous toutes les formes -et modes d'application, les

" S " installations �lectriques (basse, moyenne et haute tension) et de production d'�nergie, les - installations

.9 �lectrom�caniques, �lectroniques, �lectrom�nagers, magn�tiques; m�caniques, informatiques, audio et

t�l�visuels, radiophoniques, les installations de s�curit� (entre autre les installations de d�tection du feu, ~.

d'intrusion,, contr�les d'acc�s,...), les automatisations et les techniques de r�glage, les installations de pompes, ri)les installations de r�seaux de c�blage informatique, � la communication et � l'�clairage, les ascenseurs, el

te monte-charges et les escaliers roulants et " m�caniques, les installations acoustiques ou thermiques et des

" syst�mes de traitement des eaux et d'autres fluides. La soci�t� peut entre autre ex�cuter tous travaux

te

d'engineering, de consultance, d'�tude, de recherche, de construction, de montage, de d�montage,

pQ d'installation, de connexion, de mise en service, d'achat, de vente, d'import et d'export, de transport ainsi que la

location, location-vente et prestations" d'entretien et de r�paration dans le sens le plus large dans tous ces

et domaines d'activit�s. "

-Toutes activit�s se rapportant directement et indirectement � l'exploitation, la gestion technique, la surveillance, la coordination de tous travaux de sous-traitance, la maintenance de toutes les installations, techniques, appareils, biens et accessoires relevant ci-dessus. Ces activit�s se d�ploient tant dans le secteur: des march�s priv�s, industriels que publics et des particuliers.

" ~ -La soci�t� peut effectuer toutes recherches, �tudes, des �tudes de prix et des inventions qui directement

ou indirectement ont un rapport avec les activit�s mentionn�es ci-dessus et notamment acqu�rir, exploiter tous brevets et licences, des brevets relatifs aux appareils, installations, mat�riaux et accessoires.

-Toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement aux activit�s de bureau d'�tudes et le conseil,, la gestion, la coordination, le pilotage, la planification et/ou le contr�le de projets techniques et immobiliers, des; prestations de services techniques en g�n�rales.

-L'achat, la fabrication, le montage, l'installation, 'l'importation, l'exportation, la repr�sentation, la; maintenance, le commissionnement, te franchising, la s�paration, ta location, la consignation, la vente en gros,', au d�tail de marchandises diverses tels que mobilier, machines, mat�riel, fournitures, articles, des mati�res;

premi�res et des produits accessoires,Vputillages, appareiGsL �quipementset services.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

-La prestation de tous services, consultations et conseils se rapportant � la vi� etlou fonctionn�rnent de

" toutes formes d'entreprises, priv�es ou publiques, belges ou �trang�res, en mati�res financi�re, �conomique, commerciale, sociale et juridique, de m�me que. sur le plan de la gestion, de la planification, de l'organisation, de la commercialisation,, de ressources humaines, donner des formations, de contr�le d'information, de marketing, de la recherche du rendement et de partenaires, et de mani�re g�n�rale, la prestation de tous services rentrant dans l'appellation � management � , sans que l'�num�ration qui pr�c�de puisse en aucune mani�re �tre consid�r�e comme limitative.

-Toutes activit�s relatives � la construction g�n�rale -de b�timents et la menuiserie g�n�rale, int�rieur et ext�rieur, � l'�b�nisterie, � ia charpenterie, la menuiserie m�tallique, PVC et aluminium, en ce compris, sans que celle �num�ration soit limitative. Pose de cloisons, plafond, plaque de pl�tre, travaux de finition li�s, carrelage et rev�tement de murs et de sois, plafonnage, pose d'isolant, ma�onnerie, travaux de peinture, quincaillerie, vitrerie, serrurerie, verrerie; pl�trerie et autres travaux de finition, terrassement, pose de ch�ssis, volets, v�randas, cuisines et salles de bain, r�novation-de b�timents. Entreprise de ramonage de chemin�es,

-Toutes activit�s li�es � la coordination et l'assistance en mati�re immobili�re et plus particuli�rement en

s�curit� et en qualit� et les activit�s de conseiller en pr�vention industrielle ; " "

-Toute op�ration " se rattachant � la gestion d'un patrimoine immobilier, c'est-�-dire l'achat et le vente d'immeubles neufs ou 'd'occasion,' la location (comme bailleur ou preneur), le leasing immobilier, l'usufruit, ie lotissement, l'emphyt�ose, la constitution de droit de superficie ou tout autre acte juridique ou autre sur tout bien immobilier sis en-Belgique ou � l'�tranger, y compris la mise � disposition des biens aux dirigeants d'entreprise et/ou des membres du personnel. D'une fa�on g�n�rale la soci�t� peut s'int�resser � toute transaction, portant sur des biens lmmobiliers et ce; dans les limites pr�vues par la loi. Elle pourra entreprendre toute construction pour son compte 'ou pour le compte de tiers en tant q�e ma�tre d'oeuvre, o� effectuer d'�ventuelles transformations et mises en valeur de ces" biens ; Elle peut avoir; de mani�re g�n�rale, tout int�r�t dans des investissements meubles ou immeubles (y inclus ceux faits en vue de r�mun�rer le personnel, le(s) dirigeant(s)

u d'entreprises etlou le(s) g�rant(s) en nature)., , ... . . . " "

-Toutes activit�s d'investissement � savoir acqu�rir, g�rer et ali�ner toutes valeurs mobili�res, actions, parts.

L " . sociales, obligations et autres titres de pr�ts �mis par Joute soci�t� belge oe �trang�re. Elle. peut faire toutes

.op�rations financi�res et toutes op�rations sur valeurs mobili�res, � l'exception de celles r�serv�es parla loi "

" . > aux banques et aux agents de change.

� -Des relations publiques pour �laborer, produire, favoriser ou r�aliser toute activit� ou tout contrat relatif � la

X communication, entre autre toute activit�-reprise. sous " les termes d' � attach� de presse'� o� de � charg� de '

" relation publique� � ou encore de � consultant'i'i, "- ' . " " . -

b ' " " " -L'activit� d'interm�diaire commercial en rapport avec les op�rations susmentionn�es - '

'CI) ' La soci�t�' a �galement pour objet la prise de participation .directe ou indirecte, la coop�ration, ou la fusion,

dans" toutes soci�t�s ou entreprises commerciales,' industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, ainsi

" e-.- " " que le contr�le .de leur gestion ou la participation. � celle-ci- par la prise de tous mandats au sein desdites "

" " ' " " . " : soci�t�s ou entreprises. " - . " ' . " " " . " ' " " " . " . " " . " " " "

N " En r�gle -g�n�rale, la' soci�t� peut accomplir tout acte de' nature civile ou commerciale, mobili�re ou'

" .r-+ " " immobili�re,- industrielle " ou financi�re, " en rapport direct -ou indirect, enti�rement ou- partiellement, avec son " '

" ci . . objet. " - . . " " " . . .

" . c " .. " " .La soci�t� a �galement pour" objet l'�tude, ie �onseil, l'expertise, l'ing�nierie et toutes prestations de services.'

" ~

. " " " .. dans le cadre .des" activit�s'pr�" d�crites. La soci�t�- peut s`int�resser'et/ou, participer par voie d'apport ou 'au "

. . ,N . . .. moyen de souscription, de cession ou d'acquisition d'actions, de participation, de fusion, d'intervention .

~ financi�re ou autre- dans toute entreprise, soci�t�, asso�iation, groupement ou organisation qui poursuivent-un

" ce objet similaire,. li� ou contribuant � la r�alisation de son propre objet, ou qui facilitent la r�alisation de son but,

tant en Belgique qu'�. l'�tranger. Cette �num�ration n'est pas limitative et les termes "conseil". et "gestion" aux

+ ' pr�sents statuts sont des activit�s autres que celles mentionn�es en l'article 157 de la loi du quatre d�cembre

ce mil neuf cent nonante sur les transactions et les march�s financiers, telle que modifi�e par la loi du six avril mille

CA ' neuf cent nonante-cinq, publi�e au Moniteur Belge du trois juin mille" neuf cent nonante-cinq. -

el Elle peut se porter garant de ces soci�t�s, ou donner aval, accorder des avances et cr�dits, fournir des

ce

rm . garanties hypoth�caires ou autres. Elle peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les

e engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre

fonds de commerce et consentir toute forme de s�ret�s r�elles. Elle peut se porter caution au profit 'des ses propres g�rants et actionnaires.

et Au cas o� certaines activit�s seraient soumises � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la

:r. soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activit�s, � la r�alisation de ces

conditions."

4/ Dur�e; La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � dater de sa

e constitution.

ce

5/ Capital: Le capital social est fix� � � 61.500. II est divis� en 61.500 actions, sans valeur nominale,

pq enti�rement lib�r�e.

6/ La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et'en tout temps r�vocables par elle. " `

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si ia majorit� qualifi�e de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.

. -et` ,

R�serv�

au

Moniteur

beige

Volet B - suite "

Les d�cisions du Conseil d'administration 'sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte d�s abstentions.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au" minimum trois administrateurs, fa voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors de son sein, "

Le Conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans les limites de leur propre d�l�gation

peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le Conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

- Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables � charge du compte de' r�sultats, des

personnes � qui il conf�re les d�l�gations: - " " - - -

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un. officier minist�riel et en justice ; . ,

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les'Conservatetirs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion-journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans tes limites de leurs mandats.

71 Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es

al. la SPRL AM2S,_ avec..Maxime Vandeparre, 7850 Enghien, Rue de la Fontainr 16 bt98, comme,

repr�sentant permanent;

,b) la SARL MRE CONSULT, avec madame Els Van Moeffaert, 9680 Maarkedal, Hasseltstraat 25, comme

repr�sentant permanent. , '

Les 'comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute,

la dur�e de' son mandat d'administrateur : la SPRL AM2S. ' '

Les comparants d�ciderit d'appeler auxionctions d'admiinistrateur d�l�gu� et ce po�r to�t'e la dur�e de s�n

'mandat d'administrateur : l� SPRL AM2S et la SARL MRE CONSULT. - -

L'administrateur d�l�gu�' est charg� de fa. gestion journali�re'de la soci�t� et "d� la repr�sentation de la

soci�t� en 'Ce qui concam� cette'gestion conform�riient aux"stat�tts,

9/ Exercice "social cdmrrienc� le premier juillet et se termine l'etrente juin de l'ann�e suivante.

. Le premier exercice' social se cl�ture le-30 jtiin'2013. L�s c�mparants'd�crar�nt, confoni't�rheht � l'article 80 ' "

dti code 'des Soci�t�s, " reprendre et hoin�loguer, au nom' de la soci�t� pr�sentement constitu�e, fous les actes,

op�rations' et facturations effectu�s au nom de la -soci�t�' en formation; par'etix" -m�mes ou' leurs pr�pos�s

'depuis' le 9 janvier 2012. ' " " " ' " " " ' ' " " " ' ' " ' ' '

10/ L''assembl�e" g�n�r�le annuelle-se-r�unit le'pr�mier mercredi" du mois de d�cembre � 18.00' heures: '

-Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl��" a lieu-le'premier jour ouvrable suivant, autre-qu'un samedi, � la . '

m�me heure. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au d�cembre 2013.. . " S "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Notaire associ�e Ingrid Evenepoel � Ninove.

Est d�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte de constitution -

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 07.12.2016, DPT 14.02.2017 17047-0207-020

Coordonnées
TECHNICAL BUILDING SERVICES

Adresse
RUE DE STEENKERQUE 69 7830 HOVES(HAINAUT)

Code postal : 7830
Localité : Hoves
Commune : SILLY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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