23/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : T e c h n i m e t a l P r o t e c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 3 0 - M a r c h i e n n e - a u - P o n t ) , r u e d e C h â t e l e t , 1 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' ' ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E à 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N E T L 1 B E R A T I O N
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T e c h n i m e t a l P r o t e c t " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 6 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
A r t i c l e 5 b i s : n o u v e l a r t i c l e à i n s é r e r r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
' L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - t r o i s ( 6 3 ) a c t i o n s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q ( 1 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
E N T R E L E
1 2 S r - T . 2 0 4
L e r e e n e 2 f i e r
u r
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ï 1 , 1 f i l l , 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 2 2 . 9 6 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 9 l e t B S u i t e
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
^ - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012
ÿþ"
M D D W O R D 1 1 . 1
T t ' " : , > , 1 ~ " i ' ' ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 6 2 2 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I M E T A L P R O T E C T
I I t 1 1 i I l t i l 1 1 j 1 0 1 t 1 p 1 " L Z ~ 3
, - - : : , : . : : ' : ' , C : : ; a m e r c e I
~
;
2 3 M N , 2 A i , '
a a ~ e L ~
R é s e a u M o n i t b e t c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e C h â t e l e t 1 5 7 à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e A u P o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
~ O b i e t i ' s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
~
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
~ D U 0 4 J A N V I E R 2 0 1 2 .
~
" = 1 L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r A r e p r é s e n t é s .
I l s a t t e n t , à l ' u n a n i m i t é , l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- D é m i s s i o n d e M a d a m e S a b r i n a T R I P O D I , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e t n o m m e e n
r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r G i u s e p p e T R I P O D I . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
T R I P O D I G i u s e p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A u r e c t o : N o m e t q u a t i t à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :