09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 05.07.2014 14274-0100-015
30/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
; ` . . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
I r E
1 9 S I Z P . 2 0 1 / 1
L e G r e f f i e r
-
1 1 1 1 1 1 1 1 I I M I M I l l
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 0 4 5 6 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H S W A P
( e n a b r é g é ) : T E C H S W A P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 R U E D E L E T A N G - B - 6 2 2 3 W A G N E L E E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t i t i o n d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S A T E C H S W A P D U 2 9 A O Û T 2 0 1 4
P r é s e n c e "
M o n s i e u r J e a n - L o u i s P O T T E N , p r o p r i é t a i r e d e 8 0 a c t i o n s
P a r m a i l d u 2 6 a o û t 2 0 1 4 , M o n s i e u r P h i l i p p e B U C K , p r o p r i é t a i r e d e 3 2 a c t i o n s a s i g n a l é q u ' I l n e p a r t i c i p e r a i t
p a s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
O r d r e d u i o u r
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
* * *
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H .
M o n s i e u r P O T T E N o b s e r v e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s a c t u e l l e m e n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s d e s o r t e q u e l
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s :
' , J e a n L o u i s P o t t e n .
A t e o l i s s p r I , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B r u n o N o d i e r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e i n v i t e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n :
d e l e u r n o m i n a t i o n d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 8 H 3 0 .
J e a n - L o u i s P O T T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2014
ÿþ" ` * ; . . . . t . M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 2 D E C . 2 0 1 4
G i e d r e f f i e r
N e d ' e n t r e p r i s e : 3 E 0 8 8 0 4 5 6 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H S W A P
( e n a b r é g é ) : T E C H S W A P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 R U E D E L E T A N G - B - 6 2 2 3 W A G N E L E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N D U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N N ° 2 7 D U
M a r d i 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
T E C H S W A P S , A ,
P r é s e n t s :
A d m i n i s t r a t e u r s
V e o l i s S P R L ( s e c r é t a i r e d u c o n s e i l )
J e a n - L o u i s P o t t e n
O r d r e d u J o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l
L e C A n o m m e m o n s i e u r P o t t e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t é g a l e m e n t p r é s i d e n t d u C A .
F a i t à D r o g e n b o s , l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U k e i , g k p U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 31.07.2013 13375-0530-016
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 06.07.2012 12271-0148-016
20/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 5 8 6 9 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 5 6 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H S W A P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E t a n g , 6 à 6 2 2 3 W a g n e l é e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r i e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E C H S W A P , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 4 5 6 . 4 2 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 3 W a g n e l é e , r u e d e l ' E t a n g , 6 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t i e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « l e 1 5 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e á 1 4 h e u r e s » p a r l e s m o t s « l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e D e m e u r e d e L e s p a u l t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e = , s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 0 O U 2 0 1 1
C H A R L a m e _ _ _ _
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.04.2011, DPT 20.05.2011 11119-0382-014
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 30.03.2010, DPT 31.05.2010 10139-0419-014
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 25.03.2009, DPT 27.03.2009 09098-0032-013
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 17.12.2007, DPT 29.05.2008 08176-0307-015
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 07.08.2015 15403-0312-015