06/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
d é p o s é a u a r e f f e l e
= 7
4 i ' . L
,
t ~ 1
G ~ ~ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 9 3 5 . 7 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c t u m C o n s t r u c t i o n T e c h n i c s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , G r a n d - P l a c e 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S -
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e à M a n a g e , l e 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T e c t u m C o n s t r u c t i o n T e c h n i c s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , G r a n d - P l a c e 1 6 ( T V A B E ) 8 E 0 8 2 8 . 9 3 5 . 7 6 9 R P M T o u r n a i , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a - r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 2 1 à 4 1 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n - t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
2 . D é l i b é r a t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
- l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t d e r e n o n c e r r é c i p r o q u e m e n t l ' u n e n v e r s l ' a u t r e , i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o ù l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
- p a r M o n s i e u r D a v i d V A N P A R I J S , à c o n c u r r e n c e d e 1 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- p a r M o n s i e u r C o n s t a n t i n I E R E M I E , à c o n c u r r e n c e d e ' 1 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
3 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r D a v i d V A N P A R I J S , a s s o c i é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é e , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e 1 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 2 1 à 2 6 5 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- - M o n s i e u r C o n s t a n t i n I E R E M I E , a s s o c i é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é e , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e 1 4 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 6 6 à 4 1 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
r ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l e l P C n m m e r c o d o T e u r n d ;
Z V E N . ~ 4 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
% ( . , . . . ) i ~
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , u n e a t t e s t a t i o n d e * q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , I l r é s u l t e d e c e t t e a t t e s t a t i o n q u e l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 3 9 0 0 1 7 1 4 4 1 8 7 1 9 a é t é o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r é s e n t e u n s o l d e p o s i t i f d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s e t i n t e r v e n t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e - m e n t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 1 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c f a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s f e c a d r e d e f a p r o p o s i t i o n d o n t
q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 8 d e s s t a t u t s p a r l e s a r t i c l e s
s u i v a n t s , à s a v o i r
« A r t i c l e 5 , C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r q u a t r e c e n t d i x ( 4 1 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u
c a p i t a l .
I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 5 1 2 0 0 , 0 0 @ ) .
A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . C h a q u e p a r t p o r t e u n n u m é r o d ' o r d r e d e 1 à 4 1 0 ,
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s f e r a f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e t t e
i n s c r i p t i o n s o n t d é l i v r é s a u x a s s o c i é s .
T o u t t r a n s f e r t d e p a r t s n e s e r a o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à l a s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t r a n s f e r t
a u r e g i s t r e d e s p a r t s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r l e u r s a y a n t s d r o i t . »
T i t r e G
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c - t é e s c i - a v a n t ,
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
- a u x g é r a n t s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 ,
1 ' b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l s t a t u t s c o o r d o n n é s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e