28/07/2014
ÿþ! M D W O R D / 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a t g ç f f 1
r \
1 4 . . 0 . U L / 5 1 1 - 1
G r e f f e
N Q d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 , 5 3 6 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T E R I O M B E L G I U M
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e " S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D U B O I S D E B O U L O G N E 5 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e
à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r O l i v i e r P o u l a i n , R u e C o n n i n c t h u n 6 4 5 , 6 2 2 5 0 B e u v r e q u e n , F r a n c e
- M o n s i e u r F r a n c k P o u l a i n , C h e m i n d e l a T e r l i n c t h u n 1 , 6 2 1 2 6 W i m i l l e , F r a n c e - M o n s i e u r G i l l e s P o u l a i n , L e B e d o u â t r e 1 , 6 2 2 8 0 S a i n t M a r t i n L e s B o u l o g n e , F r a n c e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a ' f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
- M o n s i e u r G i l l e s P o u l a i n , L e B e d o u â t r e 1 , 6 2 2 8 0 S a i n t M a r t i n L e s B o u l o g n e , F r a n c e , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r F r a n c k P o u l a i n , C h e m i n d e f a T e r l i n c t h u n 1 , 6 2 1 2 6 W i m i l l e , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e r a e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
A l ' é g a r d d e s b a n q u e s e t e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , c e l a c o m p r e n d e n t r e a u t r e s : l ' o u v e r t u r e d e t o u s l e s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , l a r é a l i s a t i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s e t à o u v r i r , l a r é s i l i a t i o n o u l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s e t l ' e n c a i s s e m e n t d u s o l d e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s o f f r a n t d u s e r v i c e p u b l i c , t e l s q u e c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é p h o n e , e a u e t a u t r e s , s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t
G i l l e s P o u l a i n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s C e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e