16/01/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h e m i n B o u r b e u x , 2 A , 7 8 7 0 L E N S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e d i x - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 6 , v o l u m e 7 6 , f o l i o 8 1 , c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E R R A S S E M E N T D E L A T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 7 0 L E N S , c h e m i n B o u r b e u x , 2 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 5 7 . 8 3 7 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 , 1 5 7 . 8 3 7 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 7 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t d e s d r o i t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à d a t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s ' , a u p r i x c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n .
( " )
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
C h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t , i r r é v o c a b l e , a u d é l a i e t à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l c o n s a c r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r D E L A T T E E r i c , a s s o c i é p r é q u a l i f i é , e t M a d a m e L E B R U N , I s a b e l l e , a s s o c i é e
p r é q u a l i f i é e , a p r è s a v o i r c h a c u n e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t
d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e l e s s e p t q u a t r e -
v i n g t - t r o i s ( 7 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e ,
s o i t a u t o t a l s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r D E L A T T E E r i c , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s
e u r o s ( 7 7 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u q u e l i l e s t a t t r i b u é s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
- P a r M a d a m e L E B R U N I s a b e l l e , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u q u e l i l e s t
a t t r i b u é q u a t r e ( 4 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
I l s d é c l a r e n t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 1 0 3 0
3 2 0 9 3 0 2 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e
b a n q u e e n d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D e s o r t e q u ' à l a s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t :
- A M o n s i e u r E r i c D E L A T T E : n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 9 7 9 ) p a r t s ;
- A M a d a m e I s a b e l l e L E B R U N : c i n q ( 5 ) p a r t s ;
L e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 7 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s d a n s f e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 9 8 4 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 9 8 4 i è m e ) d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i 1 1 3 U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
7 ' J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 5 7 . 8 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T D E L A T T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : T E R R A S S E M E N T D E L A T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h e m i n B o u r b e u x , 2 A , 7 8 7 0 L E N S
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u o n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , r e g i s t r e 6 , v o l u m e 7 5 , f o l i o 8 6 , c a s e 8 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E R R A S S E M E N T D E L A T T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 7 0 L E N S , c h e m i n B o u r b e u x , 2 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 5 7 . 8 3 7 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 . 1 5 7 . 8 3 7 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e
a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l r e p r i s à l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , e n l e c o m p l é t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r à l a s u i t e d e s o n p r e m i e r a l i n é a :
« L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r s e s v é h i c u l e s p o u r t r a n s p o r t e r t o u t t y p e d e m a r c h a n d i s e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t r a n s p o r t n a t i o n a u x , y c o m p r i s l e s t r a n s p o r t s e x c e p t i o n n e l s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e d r a i n a g e , t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e r o u t e e t d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s r a c c o r d e m e n t d ' é g o u t e t p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n d i v e r s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n d i v e r s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , p o s e d e t o u t t y p e d e c l ô t u r e , r e v ê t e m e n t d e s o l ( a s p h a l t a g e , g r a v i e r , . . . ) t r a v a u x d ' a c c è s a u x a b o r d s d e s b â t i m e n t s , p o s e d e c l o i s o n s , t o u t t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n n o n r é g l e m e n t é , p u b l i c s o u p r i v é s , y c o m p r i s p a r s o u s - t r a i t a n c e . »
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t s u r d é c i s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e a o û t d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 1 3 6 3 5 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t , à i n s é r e r à l a p l a c e d e s o n p r e m i e r a l i n é a : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 7 0 L E N S , c h e m i n B o u r b e u x , 2 A . »
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 4 : O b j e t e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e r é a l i s e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t e r r a s s e m e n t , à l a d é m o l i t i o n e n t o u s g e n r e s , à l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e r o u t e s e t v o i e s c a r r o s s a b l e s e t c e à l ' a i d e d u m a t é r i e l n é c e s s a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r s e s v é h i c u l e s p o u r t r a n s p o r t e r t o u t t y p e d e m a r c h a n d i s e s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t r a n s p o r t n a t i o n a u x , y c o m p r i s l e s t r a n s p o r t s e x c e p t i o n n e l s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u s t r a v a u x d e d r a i n a g e , t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e r o u t e e t d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s r a c c o r d e m e n t d ' é g o u t e t p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n d i v e r s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n d i v e r s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , p o s e d e t o u t t y p e d e c l ô t u r e , r e v ê t e m e n t d e s o l ( a s p h a l t a g e , g r a v i e r , . . . ) t r a v a u x d ' a c c è s a u x a b o r d s d e s b â t i m e n t s , p o s e d e c l o i s o n s , t o u t t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n n o n r é g l e m e n t é , p u b l i c s o u p r i v é s , y c o m p r i s p a r s o u s - t r a i t a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e - ; r . : , D E C O M M E R C E - M O N S Ï < E ' Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x - n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
l l 1 1 1 , 1 . 1 1
M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 5 7 . 8 3 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s e t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s d ' e n t r e p r i s e s e t d ' e x p l o i t a t i o n s i m m o b i l i è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e à c e l u i d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
M o n i t e u r L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e c e s m e m b r e s e t m è m e p o u r c o m p t e d e t i e r s n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
b e l g e E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
b ) L ' A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l e s t m o d i f i é , u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a , p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 7 0 L E N S , c h e m i n B o u r b e u x , 2 A . »
5 . C i n q u i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e p r o c é d e r à l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e