14/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R I H U N A L D E C O M M E R C E . . M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 2 A V R . & A
G r e f f e
H 1 1 9 E l e
R é s i
M o n i
b e l
1 1
1 1 1
"
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 3 9 5 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E X T R A M I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 4 1 B R U G E L E T T E - E X - A T T R E , A v e n u e S a i n t - M a r t i n , 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e S y l v i e S U R M O N T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à A t h d e u x r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 V o l 5 1 5 F ° 7 1 c a s e 0 5 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s ) V H U B E R T » , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E X T R A M I L E e n a b r é g é « T X N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u g e l e t t e ( e x M i r e ) , a v e n u e S a i n t - M a r t i n , 6 5 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 3 9 5 . 5 2 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , p r é n o m m é , e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 4 1 9 2 .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s ( 1 4 4 . 8 0 1 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s ( 1 6 3 . 4 0 1 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e : h u i t c e n t u n e u r o s ( 1 4 4 . 8 0 1 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 , d a n s l e c a d r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I a s o c i é t é d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l e d é c l a r e n t . U n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é e f f e c t u é p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , a u . n o m d e l a s o c i é t é , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 8 3 7 0 1 0 5 6 8 5 2 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' I N G , , a g e n c e d e A t h
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
3 ) E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s ,
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e d e M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , N o t a i r e à A t h , e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s ( 1 4 4 . 8 0 1 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s ( 1 6 3 . 4 0 1 , 0 0 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t e x i s t a n t e s , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r a d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 . »
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t
p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E L I B E R A T I O N S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e r o n t à l a s o c i é t é o u q u i s e r o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s p r é s e n t e s
m o d i f i c a t i o n s s ' é l è v e r a à e n v i r o n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s " d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e