24/09/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h o m a s & B e t t s E u r o p e a n C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : b o u l e v a r d d u M i l l e n i u m 8 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r é s i g n a t i o n / n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 3
1 . l e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e M r . F a b r i c e V a n B e l l e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 , S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
2 . l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a r é s i g n a t i o n d e M r . W i l l i a m W e a v e r a v e c e f f e t d u 1 j u i n 2 0 1 3
e t l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M r . D a v i d L . A l y e a ,
d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d e m e u r a n t à 8 2 4 3 A m b e r S p r i n g s C V , C o r d o v a , T e n n e s s e e 3 8 0 1 8 , U S A ,
a v e c e f f e t d u 1 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e x e r c i c e
s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t : M r . F a b r i c e V a n B e l l e , M r . W . D a v i d S m i t h e t M r . D a v i d
1 . A l y e a .
3 . l e s a c t i o n n a i r e s c o n f è r e n t t o u t p o u v o i r à M m e . N a t a s h a S e g h e r s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M a n s e t a u t r e s a u t o r i t é s q u i d o i v e n t ê t r e i n f o r m é e s d e c e c h a n g e m e n t .
N a t a s h a S e g h e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
8
F 2 é s E a t M o n i b e l t
1 3 1 4
R
F a t É l j t j i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
M O D W O R D 1 1 . 1
R I B U i N H L L 1 E C : U M M E R l : t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 11.06.2013 13174-0358-040
09/04/2013
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d u M i l l e n n i u m 8 , 7 / 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e p a r l a p r é s e n t e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r O l i v i e r M o u l a r t , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t à a v e n u e K e r s b e e k 9 0 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é s u r s o n s i t e à H o u d e n g - G o e g n i e s .
C e c i c o m p r e n d t e s p o u v o i r s s u i v a n t s
( 1 ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( 2 ) a c h e t e r e t v e n d r e t o u s b i e n s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s n o r m a l e s ;
( 3 ) r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
( 4 ) r e t i r e r e t r e c e v o i r a u n o m d e l a S o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s e t a c c i s e s , m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r t o u s p a q u e t s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s o u r e c o m m a n d é s , c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s o u n o n ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; s i g n e r t o u s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e t s i g n e r t o u t e s d é c h a r g e s ;
( 5 ) n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t t r a v a i l l e u r s d e l a S o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i e t d e l a r u p t u r e d e c e l u i - c i ;
( 6 ) r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ;
( 7 ) p r o c é d e r à l ' a f f i l i a t i o n d e l a S o c i é t é à t o u t e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
( 8 ) c o n c l u r e d e s b a u x r e l a t i f s à t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ;
( 9 ) d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s t i e r s e t d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
( 1 0 ) s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
( 1 1 ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f è r e n t t o u t p o u v o i r à M a d a m e N a t a s h a S e g h e r s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M a n s e t a u t r e s a u t o r i t é s q u i d o i v e n t
ê t r e i n f o r m é e s d e c e c h a n g e m e n t .
N a t a s h a S e g h e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O N S
º%à . s - ê U
M O D W O R D 1 1 . 1
o l e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 M A I S 2 0 1 3
N °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 8 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M A S & B E T T S E U R O P E A N C E N T R E
19/02/2013
ÿþb ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 3 0 0 1 I
I ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 6 F E V . 2 0 1 3
N a G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M A S & B E T T S E U R O P E A N C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u M i l l e n n i u m 8 , 7 7 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r é v o c a t i o n / n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l L a n g e
2 . l e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l L a n g e p o u r s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 1
3 . l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A , d e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r E r i c G o l e n v a u x , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . S o n é m o l u m e n t a n n u e l s e r a d ' E U R 2 5 . 3 2 7 , 0 0
4 , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f è r e n t t o u t p o u v o i r à M a d a m e N a t a s h a S e g h e r s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M o n s e t a u t r e s a u t o r i t é s q u i d o i v e n t ê t r e i n f o r m é e s d e c e c h a n g e m e n t .
N a t a s h a S e g h e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþa
e
R é s e a t M o n i b e l
M O U W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1 1 1
" i a i s e o . 1 s J
7 R I B N N A L D E C O M M E R C E R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 S E P . 2 7 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M A S & B E T T S E U R O P E A N C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d d u M i l l e n n i u m 8 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , s i t u é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l L a n g e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F a b r i c e V a n B e l l e
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r S u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþ e ,
R é .
M e b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R O 1 1 . 1
k m a u g r e n é
1 , - i
T R I . . ' ' " y T - - M I J N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 S E P , 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H O M A S & B E T T S E U R O P E A N C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u M i l l e n n i u m 8 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
( a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r B e n o î t D i n g e n e n a q u i t t é l a s o c i é t é l e 4 J u i l l e t 2 0 1 2 . D e c e f a i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i r e t i r e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à p a r t i r d e l a m ê m e d a t e .
( b ) L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r à M a d a m e N a t a s h a S e g h e r s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M o n s e t a u t r e s a u t o r i t é s d e v a n t ê t r e i n f o r m é e s d e c e c h a n g e m e n t .
N a t a s h a S e g h e r s
M a n d a t a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e I '
* 1 2 1 5 8 0 7 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
l y a r i t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 06.06.2012 12155-0013-038
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 27.06.2011 11219-0319-035
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 a _ n n r ; T c u
D I R E G ~ I O I E 4 l ' J A L D E C O M M E R C E - M O N S
` ` E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 - 0 f - 2 0 1 1 1 1
1 0 J A N . 2 0
* 1 1 0 1 1 2 9 8 * _ G , s c H S T A A ~ i -
B E S T I . t ~ R ~ G r e f f e
V o l e t B
R é s e a u M o n i t b e l ç
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h o m a s & B e t t s E u r o p e a n C e n t r e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' Y s e r 2 6 0 / D 1 1 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
o b i i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( a r t i c l e 2 ) - C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l C o m m u n a l d e l a V i l l e d e L a L o u v i è r e e n s a s é a n c e d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9 , n o t i f i é e à l a s o c i é t é p a r l e t t r e e n d a t e d u 2 9 O c t o b r e 2 0 1 0 , l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t : B o u l e v a r d M i l l e n i u m 8 , 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e q u i i m p l i q u e é g a l e m e n t u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r à M a d a m e N a t a s h a S e g h e r s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M o n s e t a u t r e s a u t o r i t é s d e v a n t ê t r e i n f o r m é e s d e c e . c h a n g e m e n t .
P . a . .
ç c t i c A / 3
t - I a . r . a . a . t a u A g . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 08.06.2010 10165-0468-035
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 28.05.2009 09177-0352-035
12/05/2015
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! f i C l . t Y 4
M o e W O R D 1 1 , 1
1 T R I B L C , G t , ! , D E C O M M E R C E
7 A V R , 2 0 1 5
D I V I E O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 4 6 0 . 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h o m a s & B e t t s E u r o p e a n C e n t r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d M i l l e n i u m 8 , 7 1 1 0 H o u t l e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s ,
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 , P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e D a v i d A l y e a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e D a v i d S m i t h e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s a u x e x e r c i c e s s o c i a u x d e 2 0 1 4 e t 2 0 1 5
2 . D E C I D E d e n o m m e r A l f o n s G o o s , d o m i c i l i é à R e m e r s t r a a t 1 3 2 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , e t N a t a s h a G h a f o e r k h a n , d o m i c i l i é à Z i l v e r b e r k z o o m 6 1 , 2 7 1 9 H X Z o e t e r m e e r ( N L ) , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c f o r m é p a r F a b r i c e v a n B e l l e , A l f o n s G o o s e t N a t a s h a G h a f o e r k h a n .
3 . D E C I D E d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t / o u E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e à R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , I l s o n t p l e i n p o u v o i r s a f i n d e , e n t r e a u t r e s , r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s ( d e p u b l i c a t i o n ) n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 28.05.2008 08165-0093-031
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 26.07.2007 07491-0273-032
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 31.07.2006 06580-1158-022
04/07/2006 : MO132327
21/09/2005 : MO132327
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24/07/2003 : MO132327
17/07/2003 : MO132327
04/07/2003 : MO132327
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22/04/2002 : MO132327
06/04/2002 : MO132327
06/04/2002 : MO132327
17/08/2001 : MO132327
08/02/2001 : MO132327
11/01/2001 : MO132327
11/01/2001 : MO132327
13/02/1998 : MO132327
13/02/1998 : MO132327
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