07/01/2013
ÿþ f M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" 1 3 0 0 3 9 6 6 *
T R I B U N A L U E C O M M M E R C L - t r 1 J i ' ~ r ,
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 D E C . 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 0 3 1 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M Y & C o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 7 0 L e R o e u l x , R u e d ' H o u d e n g , 1 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e d e M a î t r e J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e a u R o e u l x , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L S A M Y & C O :
1 ° ) A m o d i f i é l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e t o u t b i e n i m m e u b l e . E l l e p o u r r a e x é c u t e r t o u s t y p e s d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t o u s t r a v a u x d e r o u t e e t d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s , a i n s i q u e l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , l e s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e ( c ' e s t à d i r e l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s y c o m p r i s l e c o f f r a g e e t l e f e r r a i l l a g e ) , t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , d e r e j o i n t o y a g e , d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n e t t r a v a u x h y d r o f u g e s , t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e r e v ê t e m e n t d e m u r s e t d e s o l , t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c h a r p e n t e r i e , d e m e n u i s e r i e e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , d e p e i n t u r e , a i n s i q u e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s e t d e p l o m b e r i e o u c h a u f f a g e . E l l e p o u r r a e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s t r a i t a n t s , a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s p r é f a b r i q u é e s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s m e u b l e s e t d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
E n f i n , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u ' a c h a t , t r a n s f o r m a t i o n , v e n t e e t l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u x s i e n s o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , »
2 ° ) A m o d i f i é l a d é n o m i n a t i o n e n « T I B E R I U S C O N S T R U C T » e t l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s .
3 ° ) A a u g m e n t é l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 3 1 . 4 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 E U R à 5 0 . 0 0 0 E U R
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , e n s u p p r i m a n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s ' e s t e f f e c t u é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
4 ° ) A m o d i f i é l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
T o u t e s l e s p a r t s c r é é e s s o n t d e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i i q u i d a t i o n .
I n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s , r é d i g é c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 6 b i s . H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e 2 1 f é v r i e r 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x - h u i t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 E U R ) c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t p a r a p p o r t s e n e s p è c e s .
5 ° ) A p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F e r n a n d o C E N T U R I O N E e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a y a n t p r i s e f f e t l e 1 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ( A . G . d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 - 1 0 - 0 9 1 0 1 6 6 4 0 9 ) e s t n o n r é m u n é r é e t r e s t e r a n o n r é m u n é r é j u s q u ' à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e a u R o e u l x .
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e