27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 3 8 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 3 9 1 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M E S E C U R I T Y
D é p o s é I R e ç u i e
1 5 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f r i b e e e d e c o m m e r c e
: r a n c O p h e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A m é r i c a i n e , 1 6 5 b t e 5 à 1 0 5 0 I X E L L E S ( B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , d e F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 2 0 . 1 1 . 2 0 1 4
e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 , l e 0 3 . 1 2 . 2 0 1 4 v o l 4 3 9 f o l 5 3 n ° 4 a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T I M E S E C U R I T Y , t e n u e e n
s o n E t u d e l e 2 0 . 1 1 . 2 0 1 4 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « T I M E S E C U R I T Y
» e n « T I M E S E R V I C E » .
E n c o n s é q u e n c e d u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r
c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 . F o r m e D é n o m i n a t i o n :
L a s o o i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T I M E S E R V I C E » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e : 1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) , r u e ,
A m é r i c a i n e , 1 6 5 b o î t e 5 v e r s : 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e T h a b o r ,
, C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : g é r a n c e d é m i s s i o n d e g é r a n t d é c h a r g e d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' u n
n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a c h i d H o u c h a m i d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t à d a t e r d e
c e j o u r e t l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s e s l i e u e t p l a c e M a d a m e D e l p h i n e V a n M a e l d e r g e m , p r é c i t é e , i c i ,
p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à d a t e r d e s p r é s e n t e s e t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n
u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s â p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t d é c l a r e n t a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d e l a r a d i a t i o n
d ' o f f i c e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r r a i s o n d e n o n - d é p ô t p a r l a s o c i é t é d e s c o m p t e s a n n u e l s e t
b i l a n s d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s q u i p o u r r a i e n t e n d é c o u l e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e
D é p ô t a n n e x e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u d i t P V d ' A G e x t r a o r d i n a i r e + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e