06/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O R D 1 1 . 1 e r '
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 " . , : , i n l i i d r e e d e T o u r n a i
* 1 4 2 0 3 2 0 0 * u u p E a s é a u t i r e f # e l o
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1 a e , f . 2 0 1 1 i '
, , , t : ` G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 6 3 5 , 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I V A C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , 5 r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X E R C I C E S O C I A L D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e C a i l e n s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e n d e l e d e , e n d a t e d u t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
' . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s n e s e t e r - m i n e r a d o n c p a s l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e m a i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I I . A f i n d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é - r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
- / d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : " L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e . " .
I I 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n - n u e l l e p o u r f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s d u m a t i n . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l q u i n z e , à o n z e h e u r e s d u m a t i n .
I V . A f i n d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e :
- 1 d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s d u m a t i n " .
V . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
C h r i s t i n e C a l l e n s , N o t a i r e .
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n - f o r m e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t u n e x t r a i t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
07/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i r + a l i o n
( e n e n t i e r )
0 4 1 7 . 6 3 5 1 8 1
T I V A C O
D É P O S É A U G R E F F E L E
N f e l l o t M a r i e - G u ,
T R I B U N A L D D o ~ ~ ~ ~ ~ ` e ~ ~ i g ~ r a s s u m é
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3 - _ -
( e n i b - e g ( ? )
F o r m e j c r i c i g r i e S O C I E T E A N O N Y M E
7 5 2 2 T O U R N A I I B L A N D A I N , 5 , r u e d u M o n t d e s C a r t i e r s
( a d r e s s * c a r r r p l e l e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e l a ) d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 2 5 m a i 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r à « V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A » , B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 1 9 1 , s i s e à B - 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A - b u s 4 2 , r e p r é s e n t é p a r M . Y v e s
C h r i s t i a e n s , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A - b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , q u i c o m m e n c e
a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e t q u i p r e n d r a f i n a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i d é c i d e r a d e I ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6
D E K O D E T h i b a u t
A d m i n i s t r a t e u r
i l t i ~ ) n n e r s u r ! a d e r n i e r e v a p e t i r V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n n t a i r ^ i n ( U u t v w n t a n t o u r t r " h p e r s o n n e o u d e s p E " f s a n n » a y a n t p o u v o i r d e r e p r é 3 n l e î l a u r " r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 25.05.2013, DPT 28.05.2013 13138-0002-030
18/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 6 3 5 , 1 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I V A C O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
S i g n é , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a i r e
J I I I I I h f l 1 1 1 1 1 1 U I 1 I U
* 1 2 1 7 2 2 4 5 *
U k N O S E A U G R E F F E L E
0 9 - 1 0 - 2 0 1 2
I B U N A L D E C O M M E R C E F e f f e 7 L i R N A 1
G
, . . x" J ~ ~ ~ . + i . r . ^ , t i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : KO093857
08/06/2012 : KO093857
20/01/2011 : KO093857
02/08/2010 : KO093857
09/09/2009 : KO093857
03/08/2009 : KO093857
18/08/2008 : KO093857
31/07/2007 : KO093857
28/07/2006 : KO093857
18/07/2005 : KO093857
19/07/2004 : KO093857
26/01/2004 : KO093857
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15499-0118-034
08/01/2003 : KO093857
06/04/2002 : KO093857
10/01/2002 : KO093857
10/01/2002 : KO093857
11/01/2001 : KO093857
01/01/1997 : KO93857
01/01/1996 : KO93857
01/01/1995 : KO93857
01/01/1993 : KO93857
01/01/1992 : KO93857
01/01/1990 : KO93857
01/01/1989 : KO93857
01/01/1988 : KO93857
25/03/1987 : KO93857
01/01/1986 : KO93857