10/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i j i a g e i r b i j - h e t - B e l g i s t h t a n t b t a d - 1 1 ) 1 O 1 t 2 Ü t 4 - A n n e x e s d u 1 V l ó n ï t è i i b é ï g e
R é s e r v a
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M o n i t e u
b e l g e
1 4 1 1 1 9 3 *
1 1
- t r W 1 7 . ; ' , E y _ r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 7 6 7 3 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O G I M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : 6 0 6 0 G I L L Y , r u e d e s A i s e s , 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v ë q u e , ! e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 3 1 , f o l i o 3 9 , c a s e 9 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e :
A c o m p a r u :
M o n s i e u r I G O T F r é d é r i c P a u l R o b e r t , n é à C h a r l e r o i , l e 2 6 m a i 1 9 6 4 , é p o u x d e M a d a m e D A M I L O T C a r i n e
G é r a r d M a r i e , d o m i c i l i é à 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e s A i s e s , 7 5 .
A s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O G I M E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 0 G i l l y , r u e
d e s A i s e s , 7 5 , R P M C h a r l e r o i 0 8 0 9 . 7 6 7 . 3 8 1 .
C o n s t i t u é e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , s o u s s i g n é e , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 / 0 2 / 2 3 - 0 2 7 9 9 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 / i l a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é e t l e s o l d e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 6 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e . I l a d é c i d é d e s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e e t d e l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l a s o m m e d e 1 8 5 . 0 0 0 ¬ a é t é v e r s é e p a r l u i s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e D e u t s c h e B a n k .
2 / i l a r e q u i s l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 / i l a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s : . l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 6 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
" L e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , ! e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e 1 8 . 6 0 0 E .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e 1 8 5 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à 2 0 1 . 6 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r
s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e .
4 1 i l a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O Ü R , , , E X T R Á I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e