09/10/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : d 5 3 ` g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O M D O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" T O M D O "
F o n d a t e u r s ;
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . V . M . H , » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à F r a m e r i e s , P l a c e
J a c q u e s B r e l 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 8 . 9 4 2 . 6 8 8 .
2 , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , g é r a n t , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d u P r i e u r é 5 ;
3 . M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T , g é r a n t , d o m i c i l i é à T e r v u r e n , J a g e r s l a a n 1 ;
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x a i n s i q u ' i l s u i t a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x
d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
S o u s c r i p t i o n
1 , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . V . M . H . » p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 9 8 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 . 8 0 0 ) ;
2 , p a r M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t , s o i t u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) ;
3 , p a r M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t , s o i t u n m o n t a n t d e
c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) ;
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s .
L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . V . M . H . » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ,
- p a r M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ;
e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 1 0 . 2 0 0 ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l ' o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d ' u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F 1 U S .
I l , I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
d é n o m m é e : « T O M D O » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s B r e f 1 1 ,
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e d i s t r i b u t i o n a u d é t a i l d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a i n s i q u e ;
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
M O D W O R D 1 1 . 1
u ~ n ~ ~ u u ~ u i ~ u n ~ u u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , m a c h i n e s , d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- t e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n s d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t e t l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t é g a l e m e n t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e t a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % } p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p p s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l ' a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r ,
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s ,
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
V o l e t B - S u i t e
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B . V . M . H . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s ; B r e l 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 8 . 9 4 2 . 6 8 8 p o u r l a q u e l l e e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R C E L L E S G R O U P » , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S
; - L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V D B M E X P E R T I S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T e r v u r e n ,
J a g e r s l a a n 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 8 3 5 . 7 1 3 . 6 9 3 , p o u r l a q u e l l e e s t
d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
" s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e n a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
T o u t e f o i s , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O , d e m ê m e q u e p o u r t o u t e o p é r a t i o n e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e p l u s d e d e u x m o i s .
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R i à s m é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2015
ÿþ~ .
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v E 1 1 1 1 1 1
a u 5 0 1 8 8 9
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 9 J A N . 2 0 1 5
º%e t b i i e C ' 1 _ 1 ' / t ~ i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T O M D O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1
7 0 8 0 F r a m e r i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 5 3 9 . 7 3 3 . 2 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n G é r a n t
T e x t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 1 4 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , L e s a s s o c i é s é t a n t s p r é s e n t s , i l e n r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ;
o D é m i s s i o n d e s g é r a n t s ,
o N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
o D é c h a r g e a u x g é r a n t s .
M e n t i o n n e r s i n * t a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
P o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s Y i e r s
A u v e r s o N o m a l s i g n a t u r e
D é l i b é r a t i o n
1 . L e P r é s i d e n t f a i t é t a t d e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s :
c i . d e l a S . P . R . L , " B . V . M . H . " p a r l a S . P . R . L . " V D B M E x p e r t i s e " à l a S . P . R . L . " C O U R C E L L E S G R O U P "
l b . d e l a S . P . R . L . " B A T E C O L O R " p a r l a S . P . R . L . " B . V . M . H . ' e t M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T
à l a S . P . R . L . " C O U R C E L L E S G R O U P " .
c . d e l a S . P . R . L . ` T O M D O " p a r l a S . P . R . L , " B , V . M . H . ' e t M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T
à l a S . P . R . L . " B . C . G R O U P " .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v a l i d e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t s d e l a S . P . R . L . " B . V . M . H . " , r e p r é s e n t é e p a r l a S . P . R . L . " C O U R C E L L E S G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 5 a v e n u e d u P r i e u r é à 1 6 4 0 R h o d e s S a i n t G e n è s e , e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 7 3 0 . 9 9 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S e t d e l a S . P . R . L . " V D B M E X P E R T I S E " , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E B O T E R M E T , e t c e à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 . L a S . P . R . L . " B . C . G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e 1 1 P l a c e J a c q u e s B r e l à 7 0 8 0 F r a m e r i e s e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 0 6 1 . 4 7 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r l a S . P . R . L . " C O U R C E L L E S G R O U P " , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , p r é n o m m é , e s t n o m m é e s e u l e g é r a n t . E l l e a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
4 , L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s d e s e s m a n d a t s s u i v a n t l e s g a r a n t i e s p r é v u e s d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h 0 0 .
I S . P . R . L . " B . C . G R O U P ' , r e p r é s e n t é e p a r l a S . P . R . L . " C O U R C E L L E S G R O U P " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S
07/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V i e t . - - - R C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 u i ~ i i i i i ~ e o I I I
5 0 6 9 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 9 7 3 3 2 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O M D O
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 A V R G e
D I V I S I O N M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O M D O " à F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i - A A l e 2 a v r i l 2 0 1 5 R é f é r e n c e 5 v o l 0 0 0 F ° 0 0 0 C e 5 6 4 7 4 R ô l e s 0 r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e R e c e v e u r " ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 5 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e ( o n o m e t )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a S P R L B . C , G R O U P , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 0 6 1 . 4 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t l a S P R L C O U R C E L L E S G R O U P , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m d e l a s o c i é t é B . C . G R O U P e n n u m é r a i r e l e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d i v i s é e n c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e