25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 20.06.2014 14197-0473-030
27/06/2014
ÿþN A D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N D d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 E l e c t i o n d é f i n i t i v e d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , é l i t d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r B r y a n C a n f i e l d , d o m i c i l i é D r è v e d u M é r a u l t 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r : M a r c D e r c l a y e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t M o n s i e u r C a r l V a n C a m p e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t r e s t e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t p o u r t r o i s a n s e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P M G , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o e s t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
B . C a n f i e l d C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I J U I N 2 0 1 k
C H A R I e m R g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2014
ÿþ M O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 4 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
I I
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 D E M I S S I O N E T C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D é m i s s i o n
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a r i V a n C a m p d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 5 a o û t 2 0 1 4 . L e C o n s e i l l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r t e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é .
C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , c o o p t e M o n s i e u r X a v i e r B o n t e m p s , d o m i c i l i é r u e d e F l e u r u s 2 1 à 7 5 0 0 6 à P a r i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 5 a o û t 2 0 1 4 p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C a r i V a n C a m p . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . I I s e r a p r o c é d é à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C a n f i e l d X . B o n t e m p s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R t P U t a i A L C O v n : k l ^ z . , C E
C H A R L E R O I
i ~ . ' ' - . a , t _ E
5 - F M i e .
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n e b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M , O l i v i e r D e c l e r c q p a r M . B e n o î t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
B . C a n f i e l d C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 6 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d = l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
1 . D E M I S S I O N E T C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D é m i s s i o n
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c D e r c l a y e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é .
C o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , c o o p t e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B r y a n C a n f i e l d , d o m i c i l i é D r è v e d u M é r a u l t 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c D e r c l a y e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . I 1 s e r a p r o c é d é à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . N O M I N A T I O N P O U V O I R S F I N D E P O U V O I R S
O c t r o i d e p o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é T o t a l P e t r o c h e m i c a l s D e v e l o p m e n t F e l u y e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B r y a n C a n f i e l d d e m e u r a n t D r è v e d u M é r a u l t 4 à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e c o m p o r t e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s u b - d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s .
F i n d e p o u v o i r s
. L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m e t f i n a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 a u x p o u v o i r s a t t r i b u é s à M o n s i e u r M a r c D e r c l a y e , q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 ( p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 ) .
B , C a n f i e l d C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 07.06.2013 13161-0255-032
30/01/2013
ÿþM O p W O A D 1 1 . 1
E C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I
M c
t
U M M
T P s 3 U N R A L C O M M E R C E C i r i L r c R O l E N T R E L E
1 6 J A N . 2 1 3
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
F i n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m e t f i n a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 a u x p o u v o i r s a t t r i b u é s à M o n s i e u r V i n c e n t S T O Q U A R T p a r l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d u 1 1 . 0 9 . 2 0 0 9 ( A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 . 1 2 . 2 0 0 9 , n ° 0 9 1 8 3 1 1 7 ) .
N o m i n a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d é l è g u e , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r D a v i d V A N D E W I E L E d e m e u r a n t C l é d e s C h a m p s 9 0 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e c o m p o r t e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s u b - d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s .
M . D e r c l a y e C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R P 1 1 . 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 i f J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
x s a i i s s s s "
R d
M c
E
I V
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G i e t { s ) d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t M o n s i e u r M a r c D e r c l a y e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n . m a n d a t d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t r e s t e r a i e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M . D e r c l a y e C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e L e b e a u d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 . L e C o n s e i l l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
F i n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , m e t f i n a v e c e f f e t a u 1 5 m a r s 2 0 1 2 a u x p o u v o i r s a t t r i b u é s à M o n s i e u r F r a n k y S m i s a e r t p a r l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d u 2 7 m a i 2 0 1 0 ( A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 0 , n ° 1 0 1 0 1 3 1 3 ) .
N o m i n a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d é l è g u e , a v e c e f f e t a u 1 5 m a r s 2 0 1 2 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r C h r i s t i a n M i c h e l d e m e u r a n t r u e N a t i o n a l e 4 2 B à 5 7 3 5 0 S t i r i n g - W e n d e l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e c o m p o r t e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s u b - d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s .
M . D e r c l a y e C . V a n C a m p
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X 1 2 1 1 1 3 6 0 *
T R I B t f N A I . C t ' M v 1 L R C E J
C H A R L E R C ) l G m Y R E L E
1 4 J U I N 2 0 1 2
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 23.05.2012 12128-0199-030
07/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 0 2 6 4 1 *
T R I B U A L C O M M E R C E
C H A R t . e , M 0 1 - E N T R É L E
2 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l B - 7 1 8 1 F E L U Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 2 2 4 3 5 C
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e T O T A L P E T R O C H E M I C A L D E V E L O P M E N T F E L U Y d u 1 7 m a i 2 0 1 1 N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r
C a r l V A N C A M P , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
' L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C l a u d e L E B E A U , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e c o m p o r t e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s u b - d é l é g a t i o n s s p é c i f i q u e s .
N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
' L ' o r d r e d e s o r t i e m e t f i n a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K P M G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E C L E R C Q e t M o n s i e u r M i c h e l D E S A I V E
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e l a s o c i é t é K P M G , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à B - 1 1 3 0 B R U X E L L E S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 1 7 m a i 2 0 1 1
M . D E R C L A Y E , C . V A N C A M P ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s ü ' r l a d e r n i è ¬ e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 20.05.2011 11121-0003-030
25/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 21.03.2011 11063-0131-025
23/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 14.03.2011 11060-0542-028
08/02/2011
ÿþ n _ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R I F R n l - E M T o f `
" « : - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
I D E W M I V I I I N I N I N I I I V E
" i i o ~ o s s a "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l B - 7 1 8 1 F E L U Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 2 2 4 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T O T A L P E T R O C H E M I C A L D E V E L O P M E N T F E L U Y d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
D é m i s s i o n
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Q u e n t i n d e B O R R E K E N S
d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 0 . L e C o n s e i l r e t i r e l e s p o u v o i r s
q u ' i l a v a i t a c c o r d é s à M o n s i e u r Q u e n t i n d e B O R R E K E N S a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
M . D E R C L A Y E , C . V A N C A M P ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 21.06.2010 10198-0137-024
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 28.05.2009 09179-0131-021
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 27.05.2008 08149-0369-029
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 29.05.2007 07161-0014-023
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 18.06.2015 15187-0574-029
07/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 4 2 2 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O T A L P E T R O C H E M I C A L S D E V E L O P M E N T F E L U Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L , Z O N E C - 7 1 8 1 F E L U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 - E l e c t i o n d é f i n i t i v e e t r é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , é l i t d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r X a v i e r B o n t e m p s , d o m i c i l i é T e n b o s c h 1 0 â B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t r e s t e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à I ' u n a n i m i t é , r é é l i t M o n s i e u r B r y a n C a n f i e l d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a r e s p r e n a n t t i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . S o n m a n d a t r e s t e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C a n f i e l d X . B o n t e m p s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
7 o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e
n n o u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i
* 1 5 1 1 9 3 6 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e