10/05/2013
ÿþ F . 7 1 . 7 7 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n w o u o 1 t . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u - o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 A V R . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 . Ï 7 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 4 6 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s e t M a n u t e n t i o n D E S C H I E T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n , 2 3 Z - 7 0 1 1 M O N S - G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 3 e t e x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
C o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y E r a t e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u l e t j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , é l i t M o n s i e u r J E A N - M A R C T H O M A S e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G u y E r a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F e r e n c S z y l a g y i d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u l e f m a r s 2 0 1 3 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G U Y E R A T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u l e t j a n v i e r 2 0 1 3 .
P o u r p o u r s u i v r e c e m a n d a t , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P A T R I C E H A E G Y , c o o p t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 3 , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F E R E N C S Z Y L A G Y I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u l e t m a r s 2 0 1 3 e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' A s s e m b l é e r é é l i t , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s M I C H E L B A U M , P A T R I C E H A E G Y , M I C H E L H A E S E N , J E F F R E Y P I A R R A T e t J E A N - M A R C T H O M A S p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
J e a n - M a r c T H O M A S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M i c h e l B A U M
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O R W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 4 6 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s e t M a n u t e n t i o n D E S C H I E T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n , 2 3 Z - 7 0 1 1 M O N S - G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I E R R E G U E R I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
P o u r p o u r s u i v r e c e m a n d a t , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G u y E R A T c o o p t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J E A N - M A R C T H O M A S . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r é é l i r e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l e C A B I N E T P O U L A I N , I 3 A L C A N & C ° , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S T E V E B A L C A E N , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à s o n t e r m e .
L ' A s s e m b l é e , é l i t e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l a s o c i é t é K P M G , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A L E X I S P A L M , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
G u y E R A T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
J e f f r e y P I A R R A T
A d m i n i s t r a t e u r
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! I
* 1 2 0 9 0 6 0 5
U V A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 . 3 . M A I 2 0 1 2
N °
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2012
ÿþ. ' 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 4 6 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s e t M a n u t e n t i o n D E S C H I E T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n , 2 3 Z - 7 0 1 1 M O N S - G H L I N
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1
C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I E R R E G U E R I N e n t a n t q u e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t e u r , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l c o o p t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G u é r i n M o n s i e u r G U Y E R A T p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u é r i n r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , s o u s r é s e r v e d e l a r a t i f i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , é l i t M o n s i e u r G U Y E R A T e n q u a l i t é d e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e G u é r i n .
D E L E G A T I O N A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l d é c h a r g e , e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r J E F F R E Y P I A R R A T d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r J E F F R E Y P I A R R A T e s t d é c h a r g é d e s a d é l é g a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m a i s p o u r s u i v r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à s o n é c h é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r B R I C E L E B L U D q u i p o r t e r a l e t i t r e D i r e c t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r B R I C E L E B L U D s i g n e r a c o n j o i n t e m e n t o u a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e é n u m é r é s c i - a p r è s :
C e s p o u v o i r s s ' e x e r c e n t d a n s l a l i m i t e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o s p a r o p é r a t i o n .
A u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 ¬ e t j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e .
A u - d e l à d e 1 5 0 . 0 0 0 ¬ e t j u s q u ' à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e .
A u - d e l à d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ l a d é c i s i o n r e l è v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 . C o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u t e s p i è c e s , l e t t r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s a f f é r e n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
2 . C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e s e r v i c e s n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t c o u r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . E t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e .
4 . E f f e c t u e r e t g é r e r l e s a c h a t s o u v e n t e s d e b i e n s m e u b l e s e t d e m a t é r i e l s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n c o u r a n t e .
5 . C o n c l u r e l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e e n a c c o r d a v e c l a p o l i t i q u e d ' a s s u r a n c e s d é f i n i e p a r l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d u g r o u p e A T I C S e r v i c e s .
6 . D a n s l e s l i m i t e s e t c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a v a n t c r é e r , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c q u i t t e r e t a v a l i s e r t o u s b i l l e t s à o r d r e , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c . E n p o u r s u i v r e l e r e c o u v r e m e n t m ê m e p a r v o i e j u d i c i a i r e , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r . P a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a S o c i é t é à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e n r e t i r e r q u i t t a n c e , f a i r e o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e c o f f r e s , s i g n e r t o u s o r d r e s d e p a i e m e n t , r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d é p o s é e s , e n d é p o s e r d ' a u t r e s , l e s r e t i r e r , d o n n e r q u i t t a n c e d u t o u t , d e m a n d e r t o u t e s a v a n c e s a v e c o u s a n s d é p ô t d e v a l e u r s d e g a r a n t i e , c o n s e n t i r à c e t e f f e t t o u s e n g a g e m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 6 5 8 *
R é s e a i M o n i . b e l !
M o d 2 . 1
r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c i é l a u j g r e f i e C O M M E R C E - M O N S
R F G I S T R F 1 - 1 F P E R S O N N E S M O P J ' , L C S
1 1 J A N . 2 0 1 2
o
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 . P r e n d r e t o u t e m e s u r e c o n s e r v a t o i r e c o m m e l ' e n v o i d e m i s e e n d e m e u r e , i n t e r r u p t i o n d ' u n e p r e s c r i p t i o n , d e m a n d e e t r e n o u v e l l e m e n t d ' u n e h y p o t h è q u e .
8 . R e q u é r i r t o u t e s s o m m e s , d e t t e s o u m a r c h a n d i s e s , e x i g e r e t u t i l i s e r t o u s l e s m o y e n s n é c e s s a i r e s e t r é g u l i e r s p o u r l e s e x i g e r e t d o n n e r q u i t t a n c e .
9 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é , r é c e p t i o n d e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , e n r e g i s t r é e o u n o n , b o i t e s , p a q u e t s , c o l i s , t a x é s o u n o n , a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e c o n t e n a n t d e s v a l e u r s d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , b u r e a u x d ' e x p é d i t i o n e t c h e m i n d e f e r e t d o n n e r l e s d é c h a r g e s y a f f é r e n t e s .
1 0 . E n g a g e r d e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s o u m e t t r e f i n à l e u r c o n t r a t , f i x e r l e u r f o n c t i o n e t s a l a i r e , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , a v a n c e m e n t e t d é m i s s i o n , e n d é a n s l e s c o n d i t i o n s é t a b l i e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . 1 1 . E t a b l i r t o u t i n v e n t a i r e d e s m a r c h a n d i s e s e t d e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
1 2 . E n g é n é r a l e x é c u t e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n y c o m p r i s l e s m e s u r e s e t d i s p o s i t i o n s q u i s o n t l a c o n s é q u e n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a c t e s s u i v a n t s n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . L a v e n t e o u l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s .
2 . L ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t p r é v i s i o n n e l a n n u e l d é t a i l l é .
3 . L a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d o n t l a v a l e u r u n i t a i r e e t p a r a n e s t s u p é r i e u r e à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ e t l e p a i e m e n t d e t o u t e f a c t u r e s u p é r i e u r e à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ e t / o u q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e s u p é r i e u r e à u n a n .
4 . L ' h y p o t h è q u e e t l a m i s e e n g a g e d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
5 . L ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d ' a c t i o n s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
6 . L a c o n s t i t u t i o n d e f i l i a l e s , d ' é t a b l i s s e m e n t s s e c o n d a i r e s e t d e s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
7 . L a c o n s t i t u t i o n d e p a r t e n a r i a t s a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
8 . L a d i s s o l u t i o n d e f i l i a l e s , d ' é t a b l i s s e m e n t s s e c o n d a i r e s e t d e s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
9 . T o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e c o m m e p a r e x e m p l e n a n t i s s e m e n t o u p r i v i l è g e .
1 0 . L ' o c t r o i e t l a m o d i f i c a t i o n d e p o u v o i r s .
1 1 . L ' o c t r o i d e g a r a n t i e s e t s û r e t é s .
1 2 . L ' e m p r u n t o u l e p r ê t d ' a r g e n t , l a s i g n a t u r e d e l ' o u v e r t u r e d ' u n e l i g n e d e c r é d i t a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .
1 3 . L a r é a l i s a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s d o n t l e c u m u l d e s d é p e n s e s p a r a n d é p a s s e r a i t 1 0 0 0 0 0 ¬ p a r a n ( p a r l ' a c h a t , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g ) .
1 4 . L ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c a d r e s o u l a m i s e e n p l a c e d ' u n p l a n d e l i c e n c i e m e n t .
1 5 . L a p r i s e d ' e n g a g e m e n t s q u i n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t q u i l i e n t l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à 1 a n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t q u e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r G U Y E R A T e t M o n s i e u r J E F F R E Y P I A R R A T a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s v i s é e s , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s a c t e s q u i n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t q u i n e p e u v e n t p a s ê t r e e x é c u t é s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p l i c i t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M A N D A T S S P E C I A U X E T S I G N A T U R E S F I N A N C I E R E S
L e s m a n d a t s s p é c i a u x a c c o r d é s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n f i r m é s .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p o u r r e p r e s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s s o n t l e s s u i v a n t e s :
C a t . A : M . J E F F R E Y P I A R R A T , M . B R I C E L E B L U D , M . J E A N - L O U I S G E R D A Y e t M . O L I V I E R S T E V E N S p o u r r o n t s i g n e r v a l a b l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e t a u t r e s p i è c e s d e m ê m e n a t u r e s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s v i s é e s s u p r a e n a n n e x e .
C a t . B : M m e C É C I L E A N T O N E L L I e t M m e V I N C E N Z I N A F A N A R A p o u r r o n t s i g n e r v a l a b l e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é :
- p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t s o u s l e s c a t é g o r i e s A o u B ;
- p o u r u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t s o u s l a c a t é g o r i e A d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s v i s é e s s u p r a e n a n n e x e t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e f f e t s d e c o m m e r c e e t a u t r e s p i è c e s d e m ê m e n a t u r e .
G u y E R A T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
J e f f r e y P I A R R A T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/07/2015
ÿþ1 1 l H l I U l l I f l h 1 I l H i i u u g i i i
+ 1 5 9 3 2 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I 3 U N A L D E C O M M E R C E
2 2 J U I N 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 4 6 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s e t M a n u t e n t i o n D E S C H I E T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n , 2 3 Z - 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e é l i t , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r O L I V I E R S T E V E N S p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 8 , p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 , L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , C l o s C h a n m u r l y 1 3 , 4 0 0 0 L i è g e , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r A l e x i s P a l m ( I R E N r . F - 0 1 4 3 3 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
J e a n - M a r c T H O M A S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P a t r i c e H A E G Y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e