23/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 ( 1 1 1 . ! 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 : 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T R A X E C O
( e n a b r é g é ) 7
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l e t s )
T r i b u n a l C i e C O M M e r b e d e T o u r n a i " F ; K I C I e M É Y ) q r e t f f i e t e
S E P ! 2 0 1 4
c T
G r e f f e
B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 7 2 , B â t i m e n t B , 7 7 0 0 M o u s c r o n
R é a i a P i l o n b e i
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - D E S I G N A T I O N - N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S A , " T R A X E C O " D U 3 0 J U I N 2 0 1 4 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , é t a n t l a S . A . " A L F R A N " , M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I , M a d a m e S y l v i e
D E B E A U X e t M o n s i e u r J e a n - L u c D E Z E L L U S s o n t p r é s e n t s .
L ' o r d r e d u j o u r e s t f e s u i v a n t :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c D E Z E L L U S e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
1 . D é m i s s i o n .
A p r è s e x p o s é d u P r é s i d e n t , l e p r é s e n t c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c
D E Z E L L U S e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
2 . N o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N 1 , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e t r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C R E M O N I N I B r u n o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
L l o n i e u r
b e l g e
L ,
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . A . T R A X E C O D U 3 0 J U I N 2 0 1 4 .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , é t a n t
- L a S . A . " P N M C O N S U L T I N G " r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n I s t r a t u e r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - L u c
D E Z E L L U S , t i t u l a i r e d e 2 . 4 9 9 a c t i o n s ,
- M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N 1 , t i t u l a i r e d e 1 a c t i o n ,
- L a S . A , " A L F R A N " r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M O n s i e u r B r u n o C R E I V I O N I N I , t i t u l a i r e d e
9 . 4 0 2 a c t i o n s ,
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e t d u c a p i t a l e s t a i n s i p r é s e n t e , d e s o r t e q u e l ' A s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ;
D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r C R E M O N I N I e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c D E Z E L L U S a s s u m a n t l e s f o n c t i o n s d e c r u t a t e u r e t s e c r é t a i r e .
1 . D é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c D E Z E L L U S t a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l ' a c c e p t e
2 . N o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t , M a d a m e S y l v i e D E B E A U X ; C e l l e - c i a c c e p t e c e t t e d é s i g n a t i o n .
1 1 e s t p r é c i s é q u e l e s m a n d a t s d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e s t r i c e m e n t g r a t u i , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C R E M O N I N I B r u n o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
f f i e W I T _ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I L I I I I I I I I I U I I I
* 1 A 0 9 7 5 9 1 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e I 0 F E V . z o g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 . 7 9 6 P e l e r
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A X E C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 7 2 1 B à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « T R A X E C O » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é m u n é r é e p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
M o n s i e u r D E Z E L L U S q u a l i t a t e q u a d é c l a r e p a r l a p r é s e n t e r e n o n c e r à t o u t d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e A L F R A N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e n ° 3 2 7 / 4 e t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1 , p o u r q u i a c c e p t e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I c i - a v a n t .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n Q' B E 4 5 0 8 8 2 6 4 1 1 1 3 8 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e n e u f c e n t d e u x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e n e u f c e n t d e u x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 o n z e m i l l e n e u f c e n t d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
8 r u C i t \ - 1 3 ~ L ~ G . î e a
~
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
u u 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . T R A X E C O
D É P O S É A U G R E F F E L E
L i e
é 3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E f f l e i D U R N A l
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 7 2 , B â t i m e n t B , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - D E S I G N A T I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . A . T R A X E C O D U 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s e s t a t t e i n t e t q u e l ' A s s e m b l é e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J a n e D E Z E L L U S e t d e l a S . A . P . N . M . C O N S U L T I N G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
B i j . l a g e n n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 2 . N o m i n a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , e n r e m p l a c e m e n t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s :
- L a S . A . A L F R A N , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à
7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 2 7 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I ;
- M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I , n é l e 1 7 j u i n 1 9 6 5 à S a r c e l l e s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à 7 7 0 0 L u i n g n e , R u e d u B o r n o v i l l e , 2 1 4 .
C e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e n t i m m é d i a t e m e n t e n f o n c t i o n .
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S . A . T R A X E C O D U 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r
- E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e A L F R A N , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1 , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e t i l l e , 3 2 7 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I .
- E s t m a i n t e n u e n s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r J e a n - L u c D E Z E L L U S
C R E M O N I N I B r u n o
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.09.2013, DPT 20.09.2013 13590-0408-017
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0081-016
11/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
" 1 2 ~ ~ 1 3 , 1
i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a i . 1 g r e t l e l e 2 9 N A A R S 2 0 3 2
I t u r e l i o r t r n i z -
G r f ï e
- , 7 7 ~ ~ - v
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A X E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E f E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D U T E X T I L E 7 2 B à 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a r s 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D E Z E L L U S J e a n - L u c , d o m i c i l i é R u e E r n e s t A l l a r d 3 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e 9 m a r s 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 8 j u i n 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é . .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t :
- d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P . N . M . C O N S U L T I N G d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r .
- d é c i d e d e n o m m e r e n l i e u e t p l a c e M o n s i e u r D E Z E L L U S J e a n - L u c à c o m p t e r d e c e 9 m a r s 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 8 j u i n 2 0 1 7 .
D E Z E L L U S J e a n - L u c , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 7 2 B A T B 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : C E R T I F I C A T D ' A G R E A T I O N
R E N O U V E L L E M E N T C E R T I F I C A T D ' A G R E A T I O N
C L A S S E 4 S O U S - C A T E G O R I E C 2 E T C 6 ,
C L A S S E 1 C A T E G O R I E C ,
C L A S S E 1 S O U S - C A T E G O R I E C 1 - C 3 - D 4 - G 2 - G 3
L e M i n i s t è r e d e s C o m m u n i c a t i o n s e t d e l ' I n f r a s t r u c t u r e , S e r v i c e A g r é a t i o n d ' e n t r e p r e n e u r s d e t r a v a u x ,
a o c t r o y é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 0 m a r s 1 9 9 1 e t a u x a r t i c l e s 3 , 4 , 5 , 1 0 e t 1 2
d e l ' a r r ê t é r o y a l e d u 2 6 s e p t e m b r e 1 9 9 1 e t s u i t e à u n e d é c i s i o n m i n i s t é r i e l l e d u 2 8 - 0 7 - 2 0 1 1 ,
à l a S . A . T R A X E C O u n c e r t i f i c a t d ' a g r é a t i o n i n s c r i t s u r l a l i s t e d e s e n t r e p r e n e u r s a g r é é s s o u s l e n ° 2 2 . 3 9 0
q u i r e p r e n d u n e C l a s s e 4 , S o u s - C a t é g o r i e C 2 e t C 6 e t u n e C l a s s e 1 , C a t é g o r i e C e t
S o u s - C a t é g o r i e C l , C 3 , D 4 , G 2 , G 3 .
P . N . M C O N S U L T I N G S A ,
R e p r é s e n t é e p a r M r D E Z E L L U S J e a n - L u c .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p c . ' t e a u g r e f f e
i u
* 1 1 1 3 3 4 4 1 «
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A X E C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M r t o d
* 1 1 1 1 8 0 2 9 "
1
R é s a M o n b e
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. . . . _ r ~ ~ .
S ~ b . , . l ' i ~ ~ a l r . , . i . 3 r k , ~ ~ ~ e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e ! e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 5 1 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A X E C O F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 7 2 , b â t i m e n t B
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e i 2 8 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A X E C O » .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u d o v i c D u F a u x , d e r é s i d e n c e à M o u s c r o n , l e d i x h u i t ' a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 9 0 0 5 1 8 - 2 1 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e d é c e m b r e s u i v a n t .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x : m i l l e o n z e e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s : s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e '
j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e d i x s e p t : M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a ,
" c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . »
A r t i c l e v i n g t s i x : M o d i f i c a t i o n d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r à c o m p t e r d e c e 2 8 1 0 6 / 2 0 1 1 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B L O M M E P a t r i c k , G e r v a i s , F e r n a n d , n é à T o u r c o i n g , l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e h u i t , d o m i c i l i é à 5 9 7 8 0 W i l l e m s ( F r a n c e ) , A l l é e d e s G a r e n n e s , 7 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l a é t é d é c i d é d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , e n s e s l i e u e t p l a c e , M a d a m e D E Z E L L U S J a n e M a r i e P a s c a l e , n é e à R o u e n , l e 1 5 / 0 7 / 1 9 8 3 , d o m i c i l i é e à 6 2 5 2 0 L e T o u q u e t - P a r i s - P l a g e , 3 9 B , r u e d e L e n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , d é b u t a n t c e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e P . N . M C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r u e E r n e s t A l l a r d , 3 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 2 9 4 . 4 5 1 . L a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e z e l l u s J e a n - L u c , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e E r n e s t A l l a r d , , 3 1 .
L e c o n s e i l a i n s i n o m m é a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , d é b u t a n t c e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A P . N . M . C O N S U L T I N G , s u s n o m m é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m é m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 28.02.2011 11047-0420-016
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 23.02.2010 10052-0342-016
18/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.11.2008, DPT 09.03.2009 09072-0280-016
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 16.11.2007, DPT 02.04.2008 08097-0076-016
06/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 17.11.2006, DPT 27.02.2007 07063-3578-014
11/12/2006 : TO071570
10/04/2006 : TO071570
03/02/2006 : TO071570
03/08/2005 : TO071570
28/06/2005 : TO071570
29/03/2005 : TO071570
10/06/2004 : TO071570
09/05/2003 : TO071570
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 28.09.2015 15603-0380-018
25/03/2002 : TO071570
05/02/2002 : TO071570
16/03/2001 : TO071570
06/04/2000 : TO071570
05/03/2000 : TO071570
08/01/1998 : TO71570
15/10/1996 : TO71570
15/10/1996 : TO71570
11/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)