TREDESOL

Société anonyme


Dénomination : TREDESOL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 835.726.957

Publication

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 15.07.2013 13325-0488-023
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 29.06.2012 12239-0015-014
03/06/2011
ÿþ Motl 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TREDESOL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7972 Belceil, rue de l'Abbaye, numéro 25

Objet de l'acte : Nomination de Monsieur MISSINNE Gwenaël en tant qu'administrateur délégué

Le Conseil d'administration décide d'appeler à la fonction d'administrateur délégué, Monsieur MISSINNE Gwenaël Ghislain Jean-Pierre Luc, né à Leuze-en-Hainaut le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domicilié à 7972 Beloeil, rue de l'Abbaye, numéro 25 (Registre National numéro 82.09.16.377-55) qui accepte.

En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Monsieur Pierre MISSINNE

Administrateur-délégué

Déposé en même temps : le procès verbal du Conseil d'administration du 14 mai 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0835.726.957 Dénomination

(en entier) :

05/05/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij lie Bëlgisclï Sfáâlsblad = 03705/201-1- Ann id dü Ínnitëür e ge

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au reffe le 2 2 AVR. 2011

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N° d'entreprise : Dénomination 0835 ,12(D.9s1-

(en entier) : TREDESOL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7972 Beloeil, rue de l'Abbaye, numéro 25

Objet de l'acte : Constitution.

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Michel HUBIN, de Liège, en date du 19 avril 2011, que la société` suivante a été constituée :

FONDATEURS ET SOUSCRIPTEURS :

1) Monsieur MISSINNE Gwenaël Ghislain Jean-Pierre, né à Leuze-en-Hainaut le seize septembre mil neuf; cent quatre-vingt-deux, célibataire, domicilié à 7972 Beloeil, rue de l'Abbaye, numéro 25.

2) Monsieur MISSINNE Pierre Jean-Pierre Luc, né à Chapelle-à-Oie le vingt et un décembre mil neuf cent; cinquante-cinq, époux de Madame BRUNEEL Anita Ghislaine Marie, domicilié à 7901 Leuze-en-Hainaut, Humont, numéro 7.

3) La société anonyme J.P.R.L. MANAGEMENT, ayant son siège social à 4300 Waremme, Au Fonds Râce,' numéro 5, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0817.204.214, constituée aux termes d'un acte reçu; par le Notaire Charles WAUTERS, de Hannut, en date du quinze juillet deux mil neuf, publié à l'Annexe du. Moniteur belge du trente juillet suivant sous le numéro 09108902, ici représentée, en vertu de ses statuts par' deux administrateurs, à savoir :

- Monsieur RENARD Luc Gustave René Ghislain, né à Watermael-Boisfort le neuf février mil neuf cent' soixante et un, époux de Madame LAMBLIN Nadine, domicilié à 4280 Hannut, rue du Monument, numéro 2 , nommé à cette fonction lors de la constitution de la société.

- Monsieur ROBERT Jean-Pierre Georges Marie Guillaume, né à Waremme le sept juin mil neuf cent cinquante-deux, époux de Madame PAUL Martine Liliane Andrée Joséphine, domicilié à 4300 Waremme, rue: d'Oleye, numéro 64, nommé à cette fonction lors de la constitution de la société.

FORME:

La société adopte la forme d'une société anonyme.

DENOMINATION :

Elle est dénommée « TREDESOL »

SIEGE SOCIAL :

Le siège social est établi à 7972 Beloeil, rue de l'Abbaye, numéro 25.

OBJET :

La société a pour objet, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers,:

par elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, en Belgique et à l'étranger :

"  l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d'entrepreneur général: ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, résidentiels ou non, l'étude- et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures;

 toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les travaux de

" réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et la maintenance de tous les types; d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et du bâtiment;

 tous travaux de démolition, de préparation de sites, de forage d'essai, de minage et de sondages ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

 la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers;

 l'acquisition de tous terrains, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l'achat, la vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles;

 l'établissement, la construction et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes,

autoroutes, ponts et tunnels, etc.;

 la construction de réseaux pour fluides n.c.a, de réseaux électriques et de télécommunications ;

 la prise en considération de tous travaux concernant la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc.,

 l'importation, l'exportation,' l'achat, la vente, en gros ou .au détail, la location, la location-bail, de tous

matériaux de- construction, marchian dises, appareils" ét outillagës nécessaires aux travaux de construction,

d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments;

 toutes opérations relatives à la dépollution et à la gestion des déchets, en ce compris la récupération, le traitement, l'élimination, le recyclage, la revalorisation et le commerce de déchets et de débris;

 tous travàûx de dragage, la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.

La société'a pour objet pour son propre compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans l'intérêt commun, toutes activités qui à quelque titre que ce soit, font normalement partie du cadre général des activités d'un bureau d'ingénieur et d'un bureau d'études, tels que notamment et sans que l'énumération ci-après ne puisse être considérée comme limitative: la création et la réalisation de projets, calculs, plans, notes techniques, mesurages, élaboration de cahiers des charges, études architecturales, études de stabilité des immeubles et de résistance des matériaux, ainsi que de toutes documentations et études pour des constructions en béton, en béton armé, en bois ou en toutes autres sortes de matériaux destinés à la construction de routes, ouvrages d'art, installations d'épuration et de façon générale tous autres travaux publics ou privés.

La société aura également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, toutes opérations immobilières et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis,

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location de tous immeubles non bâtis.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières et civiles se rattachant directement ou indirectement à son objet social et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de scission, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

DUREE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 ê).

Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/

centième (1/100ème) de l'avoir social.

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions en espèces, comme suit :

- Monsieur MISSINNE Pierre : vingt-cinq (25) actions;

- Monsieur MISSINNE Gwenaël : vingt-cinq (25) actions ;

- La société anonyme J.P.R.L. MANAGEMENT : cinquante (50) actions.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrite a été libérée au

minimum à concurrence d'un quart par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit

soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la

société en formation auprès de la Banque CBC Banque. Une attestation justifiant ce dépôt est restée annexée

à l'acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, en date du 19 avril 2011.

ADMINISTRATION :

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour cinq ans au plus

par l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux

membres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner un représentant permanent pour la représenter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs : la simple indication de la qualité de représentant permanent est suffisante.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

POUVOIRS DE GESTION DU CONSEIL : .

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi bu les statuts réservent à l'assemblée générale.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE :

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, un administrateur-délégué. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE :

L'Assemblée générale se réunit annuellement le premier samedi du mois de mai à vingt heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

EXERCICE SOCIAL :

L'année sociale commence fe le premier janvier et se termine le-trente et un décembre de chaque année.

REPARTITION DES BENEFICES :

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale et qui n'entreront en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

1) Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce et se terminera le trente et un décembre deux mil onze.

2) La premiére assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil douze.

3) Ont été nommés en qualité d'administrateurs :

- Monsieur MISSINNE Gwenaël, prénommé ci-dessus, ici présent et qui accepte.

- Monsieur MISSINNE Pierre, prénommé ci-dessus, ici présent et qui accepte.

- La société anonyme J.P.R.L. MANAGEMENT, prénommée ci-dessus, qui, représentée comme dit est,

accepte et dont le représentant permanent sera Monsieur ROBERT Jean-Pierre, susnommé.

Les administrateurs ont été nommés pour une durée de 5 ans et leur mandat est exercé à titre gratuit

4) Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5) Le Conseil d'Administration a décidé d'appeler aux fonctions de :

- président : la société anonyme J.P.R.L. MANAGEMENT, préqualifiée, qui, représentée comme dit est, accepte et dont le représentant permanent sera Monsieur ROBERT Jean-Pierre, susnommé. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

- d'administrateur-délégué, Monsieur MISSINNE Pierre, préqualifié, qui accepte. Ce mandat est exercé à titre gratuit.

En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/05/2015
ÿþMad 2.1

N° d'entreprise : 0835.726.957

Dénomination

ien entier):

Tredesol

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue de l'Abbaye, 25 7972 Beioeil

Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSIONS-NOMINATIONS

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraodrinaire des actionnaires de la société tenue au siège social de la société, le 21 octobre 2014 :

Le Conseil d'Administration accepte la démission de son poste d'administrateur de la société anonyme J.P.R.L. MANAGEMENT ayant son siège social Au Fonds Râce, 5 à 4300 Waremme, numéro d'entreprise 0817.204.214 et dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Pierre ROBERT.

L'administrateur n'est pas remplacé.

L'assemblée approuve la nomination au poste d'administrateurs avec effet ce jour jusqu'au 0210512020 t

-Gwenaël Missinne, domicilié rue de l'Abbaye, 25 à Aubechies ;

-Pierre Missinne, domicilié rue Humont, 7 à Leuze-en-Hainaut.

Le conseil d'administration décide d'appeler à la fonction d'administrateur délégué Monsieur Gwenaël

Missinne qui accepte.

Monsieur Gwenaël Missinne

Administrateur-délégué

Certifié conforme

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Réservé

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Copie à publier aux annexes du niteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TYtunal de Commerce Tournai

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31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 25.08.2015 15472-0115-026

Coordonnées
TREDESOL

Adresse
RUE DE L'ABBAYE 25 7972 AUBECHIES

Code postal : 7972
Localité : Aubechies
Commune : BELOEIL
Province : Hainaut
Région : Région wallonne