24/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. .
M i l I D I 1 1 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T R I C A R T L u d o v i c , A V O C A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 2 8 , r u e d e l a P o t e r i e - 7 0 0 0 M o n s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 0 3 4 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n d e g é r a n t - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à D o u r , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 ' 1 3 , v o l u m e 5 7 4 , f o l i o 1 8 , c a s e 1 2 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i ( s i g n é ) J . L . P R E V O T » , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R I C A R T L u d o v i c , A V O C A T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a P o t e r i e , 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « T R I C A R T A V O C A T e t A s s o c i é s » ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « T R I C A R T A V O C A T e t A s s o c i é s » . D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
2 ° D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à S E P T A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 7 8 . 0 0 0 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r M o n s i e u r L u d o v i c T R I C A R T , a s s o c i é , d ' u n e s o m m e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 E U R ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s p r é c i t é s l e c o n f i r m e n t , d e l a q u e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u x c o m p a r a n t s e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
- C e t t e s o m m e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 5 9 . 4 0 0 E U R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r M o n s i e u r L u d o v i c T R I C A R T s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G à M o n s s o u s l e n u m é r o 1 3 E 0 8 6 3 0 0 5 1 1 3 3 8 1 3 , a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t d e p u i s l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 3 2 6 3 0 0 5 0 0 0 7 5 0 2 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s d é c l a r a t i o n s d e s a s s o c i é s e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r c e u x - c i a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é e , l u e e t c o m m e n t é e i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' i n s t a n t a u x c o m p a r a n t s r e p r é s e n t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e e t s i g n é e p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n d é t e n i r d é j à u n e x e m p l a i r e o u u n e c o p i e d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s , e t e n a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I I n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e ( s ) h a b i l i t é e ( s ) à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
D e s o r t e q u e l a d i t e s o m m e s e t r o u v e à d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é ,
L e t o u t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r r i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l e s t c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e m ê m e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s e n n u m é r a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
4 ° Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e c i n q e s t m o d i f i é e t u n n o u v e l a r t i c l e c i n q b i s e s t a j o u t é , c o m m e s u i t '
« A R T I C L E C I N Q C A P I T A L H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r L u d o v i c T R I C A R T , s e u l f o n d a t e u r e t « a s s o c i é , p a r a c t e d u N o t a i r e S e r g e F o r t e z à Q u i é v r a i n d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l « s i x , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S « E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) _ I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s « d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t « i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r « L u d o v i c T R I C A R T m a i s n e s o n t l i b é r é e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e « c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , l a p a r t i e n o n l i b é r é e d u c a p i t a l s ' é l è v e à s i x m i l l e d e u x « c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
« A R T I C L E C I N Q B I S : L I B E R A T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
« P a r l a s u i t e , t o u t e s l e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r L u d o v i c « T R I C A R T d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t « i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e .
« E n f i n , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a « s o c i é t é é t a b l i p a r l e N o t a i r e S e r g e F o r c e z à Q u i é v r a i n , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e
« c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E « Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X « C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à S E P T A N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 7 8 . 0 0 0 E U R ) , p a r « s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s « c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r M o n s i e u r L u d o v i c T R I C A R T d ' u n e s o m m e d e « C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 E U R ) p r o v e n a n t « e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n « d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e « q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n « d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : d i v e r s .
L a g é r a n c e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . L e s s t a t u t s s e r o n t c o o r d o n n é s p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e S e r g e F o r c e z s o u s s i g n é q u i d é p o s e r a l e t e x t e i n t é g r a l d e s d i t s s t a t u t s d a n s u n e r é d a c t i o n m i s e à j o u r , a c c o m p a g n é d u d o c u m e n t p r é v u p a r l a l o i m e n t i o n n a n t l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e c a s é c h é a n t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e c o g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M a d a m e N a t h a l i e R o s e t t e P a u l a L A V A E R T , A v o c a t , d o m i c i l i é e à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( e x S i r a u l t ) , r u e A c h i l l e D a n n e a u , 3 2 , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r l a d i t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( e x - S i r a u l t ) , r u e A c h i l l e D a n n e a u , 3 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S e r g e F o r c e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " S e r g e F o r i e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n . S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .