11/10/2013
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1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : U N I B I E R E F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
1 1 1
r e B U N A L C > ~ } M M E R C E
A R L E R 0 1 E N T R E L E
L 2 - O C T . n
G r e f f e
S i è g e : r u e d e l a G e n d a r m e r i à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 9 6 7 . 9 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R E T D I R E C T E U R - N O M I N A T I O N D I R E C T E U R G E N E R A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L A A N D E R L U E S , L E 1 2 A O U T 2 0 1 3 ,
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . A n t h o n y V A N H E C K E , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 4 1 3 1 9 5 1 4 ) d o m i c i l i é à D o r p s s t r a a t 1 7 à 3 4 4 0 Z o u t l e e u w a v e c e f f e t a u 1 2 a o ù t 2 0 1 3 .
2 , L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r d e M , N o ë l S I S S A U ( N N 6 3 . 0 2 . 0 5 . 3 2 5 - 8 6 ) d o m i c i l i é A m e y s s t r a a t 4 9 / A à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
3 . L ' a s s e m b l é a c t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e M r V i n c e n t P O U M O N , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 3 0 6 0 6 7 1 2 ) d o m i c i l i é à N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 à 1 5 0 0 H A L L E a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e r u i d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A c e t e f f e t e t d a n s s e s l i m i t e s , M o n s i e u r V i n c e n t P O I L L I O N p e u t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , d o n n e r q u i t t a n c e e t p a y e r v a l a b l e m e n t , s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p a r a s t a t a l e s , a u p r è s d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e ; d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r o u a u t r e s o u r e c e v o i r a u s i è g e s o c i a l l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u n o n , r e p r é s e n t a n t d e s v a l e u r s o u n o n , d e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , l e t t r e s d e v o i t u r e , d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t o u a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e p a s s e r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s i c i f i x é e s .
F a i r e t o u s l e s a c t e s d ' i n s c r i p t i o n e t d e c h a n g e m e n t d ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e .
P r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s , p o u r s u i v r e l e s d é b i t e u r s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s f o r m a l i t é s r é s u l t a t d e f a i l l i t e s o u c o n c o r d a t s d e s d é b i t e u r s d e l a s o c i é t é e t p r e n d r e p o s i t i o n p o u r e l l e ,
N o m m e r , l i c e n c i e r , r é v o q u e r t o u s a g e n t s , e m p l o y é s , o u v r i e r s d e l a s o c i é t é ,
V i n c e n t P O I L L I O N ,
D i r e c t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, g r
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1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : U N I B I E R E F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
1 1 1
r e B U N A L C > ~ } M M E R C E
A R L E R 0 1 E N T R E L E
L 2 - O C T . n
G r e f f e
S i è g e : r u e d e l a G e n d a r m e r i à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 9 6 7 . 9 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R E T D I R E C T E U R - N O M I N A T I O N D I R E C T E U R G E N E R A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L A A N D E R L U E S , L E 1 2 A O U T 2 0 1 3 ,
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . A n t h o n y V A N H E C K E , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 4 1 3 1 9 5 1 4 ) d o m i c i l i é à D o r p s s t r a a t 1 7 à 3 4 4 0 Z o u t l e e u w a v e c e f f e t a u 1 2 a o ù t 2 0 1 3 .
2 , L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r d e M , N o ë l S I S S A U ( N N 6 3 . 0 2 . 0 5 . 3 2 5 - 8 6 ) d o m i c i l i é A m e y s s t r a a t 4 9 / A à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
3 . L ' a s s e m b l é a c t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e M r V i n c e n t P O U M O N , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 3 0 6 0 6 7 1 2 ) d o m i c i l i é à N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 à 1 5 0 0 H A L L E a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e r u i d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A c e t e f f e t e t d a n s s e s l i m i t e s , M o n s i e u r V i n c e n t P O I L L I O N p e u t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , d o n n e r q u i t t a n c e e t p a y e r v a l a b l e m e n t , s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p a r a s t a t a l e s , a u p r è s d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e ; d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r o u a u t r e s o u r e c e v o i r a u s i è g e s o c i a l l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u n o n , r e p r é s e n t a n t d e s v a l e u r s o u n o n , d e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , l e t t r e s d e v o i t u r e , d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t o u a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e p a s s e r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s i c i f i x é e s .
F a i r e t o u s l e s a c t e s d ' i n s c r i p t i o n e t d e c h a n g e m e n t d ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e .
P r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s , p o u r s u i v r e l e s d é b i t e u r s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s f o r m a l i t é s r é s u l t a t d e f a i l l i t e s o u c o n c o r d a t s d e s d é b i t e u r s d e l a s o c i é t é e t p r e n d r e p o s i t i o n p o u r e l l e ,
N o m m e r , l i c e n c i e r , r é v o q u e r t o u s a g e n t s , e m p l o y é s , o u v r i e r s d e l a s o c i é t é ,
V i n c e n t P O I L L I O N ,
D i r e c t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e