07/12/2011
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e f f e u N A L 0 E C O M M E R C E - M O N S
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1 u h I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 l U I I I I I 2 5 N o v . 2 0 1 1
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T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . à L e s s i n e s . l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s . s a n s r e n v o i . à L e s s i n e s . l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 8 5 . f o l i o 8 9 , c a s e 0 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r ( s ) T O N N E A U F . . i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « U p d b » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 - l e n s i e s ( 7 3 5 0 T h u l i n ) . r u e d e S a i r u e . 1 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e C u l o t . à T h u l i n . l e v i n g t - s i x F é v r i e r d e u x m i l l e d i x . p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x F é v r i e r c i e u x m i l l e d i x . s o u s l e n u m é r o I 0 3 0 ] 2 2 1 .
c N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 4 8 1 . 3 0 2 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s . s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a r c M u s e t t e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
e t O n o m e t .
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E X P O S E D U P R E S i D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
r i ) A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a _ j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i s e e t p a s s i v e
a 1 d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a S o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e s m e t t r e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r u l a d i s p o s i t i o n d e s g é r a n t s e t d e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
L a . s o c i é t é u é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l a c o n c e p t i o n . l a p r o d u c t i o n . I c i t r a n s f o r m a t i o n , l a c r é a t i o n , l e t r é a l i s a t i o n . l a d i s t r i b u t i o n . l ' a c h a t . l a r e n t e . l ' i m p o r t a t i o n . l ' e x p o r t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e n c é r a m i q u e . d ' a r t i c l e s d é c o r c r t i f S . d ' o b j e t s d ' a r t e t d ' e f f e t s d i v e r s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r a c t i v i t é l a d i s p e n s e d e f o r m a t i o n e t d e c u a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : 1 ' i n f o r m a t i q u e , l e m a n a g e m e n t , 1 ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e m a r k e t i n g . l e s e c t e u r e a r t i s t i q u e a u s e i n s " l e p l u s l a r g e . »
F ` ~ " " L e o i ~ t { " 3 A u r e c t o . N o m c i r 7 F a 1 l ' ' i . d ~ z f l 7 & f F : ~ ~ " ~ ~ d ` . ' " ' . e . ,
~ - - c j a i 1 F , ; ' : i o V 0 ' 1 : ~ = f ~ ~ " I F S h ' ~ ` í
A u v e r s o . N o m u r e
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 . 1 7 e t 2 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s 2 ° ) , 3 ° ) e t 4 ° ) f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
6 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n ` a s s e m b l é e a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s
a < ~ s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e
l e m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
e L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
r e L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a p p o r t a n t à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n p r é v u e a u p o i n t 2 ° ) d e l ' o r d r e d u j o u r .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
r t e , , D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L . L e s a s s o c i é s . r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e p o u r l e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
e t L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e s t p r o l o n g é
j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
') T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N I ) E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E . M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . a d o p t e n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u p o i n t 2 ° ) . 3 ° ) e t 4 ° ) à l ' o r d r e d u j i t u r .
p q 1 1 e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e . c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n , e x t r a i t . p r o c u r a t i o n . r a p p o r t d e l a g é r a n c e . s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
i e 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
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