ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I V I I I I I I I ~ I I I A I I ~ I
* 1 3 1 9 7 3 6 3 *
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 5 5 2 . 7 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a l d u B e k e e + p ~ ~ `
S c e 4 ~ c ; Q E ~ e " V r e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e N o t r e D a m e d e l a T o m b e , 2 5 à 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 J u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l ;
( . . . )
R é s o l u t i o n 4 : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t
1 . d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r M o n s i e u r Y v e s B O G A E R T , d o m i c i l i é r u e J o s e p h G o r i n 3 5 à 7 5 4 0 K a i n e t d e M a d a m e D o m i n i q u e S C H A H E Y S , d o m i c i l i é e r u e J o s e p h G o r i n 3 5 à 7 5 4 0 K a i n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s ;
2 . d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s à 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
3 . q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y v e s B O G A E R T s e r a n o n r é m u n é r é ; 4 . q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D o m i n i q u e S C H A H E Y S s e r a r é m u n é r é ;
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( " )
R é s o l u t i o n 1 : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
l b .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e d e ' n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , M o n s i e u r Y v e s B O G A E R T , q u i a c c e p t e e t d e e h o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e D o m i n i q u e S C H A H E Y S , q u i a c c e p t e . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
B O G A E R T Y v e s S C H A H E Y S D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T p u ~ a ~ E p . 2 0 1 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 D I I I W I I W I I ~ i N m N I ~ a 0 0 0 v 9 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e e l e 9 6 D E C , 2 0 f
e l l o t l e - G u y G r e e f f l e r a s s u b l é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 5 5 2 . 7 4 7 M O N I T E U R B E L G E
D é n o m i n a t i o n D I R E C T I O N
( e n e n t i e r ) : V A L D U B E K E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
2 ` 3 - 1 2 - 2 0 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B E S T U U R
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e N o t r e - D a m e d e l a T o m b e , 2 5 à 7 5 4 0 K A I N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « V A L D U B E K E » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
» .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j l i e t R e l g i s ë h S t a a t s b i á d - x 2 7 0 1 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e