04/05/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C J E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A R L E R O I ( 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ) , r u e d u C h e m i n V e r t , 6 0 ,
. _ O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e d i x - h u i t a v r i l :
1 - b d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , .
" . ó v o l u m e 6 5 3 , f o l i o 4 6 , c a s e 1 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s ) S I R J A C O B S , i l
X e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
e S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à b
" r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O D A E R & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d u C h e m i n V e r t , 6 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 0 1 8 5 .
N I n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 6 6 . 3 3 8 . 5 7 3 .
B U R E A U .
c L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R o d a e r . c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
" e C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é :
"
z M o n s i e u r R O D A E R C h r i s t o p h e G i n o , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t n i a i m i l n e u f
"
c e n t s e p t a n t e - e t - u n , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 1 0 5 2 8 0 3 7 - 6 7 , d o m i c i l i é à S e n e f f e ( 7 1 8 1 1
A r q u e n n e s ) , r u e d e l a B a r o n n e , 3 9 .
p q E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e
p a r « V A L E N C E B E N S O N » .
e t 2 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ) , r u e d u :
p q C h e m i n V e r t , 6 0 , p o u r l e p o r t e r d o r é n a v a n t à S e n e f f e ( 7 1 8 1 A r q u e n n e s ) , r u e d e l a B a r o n n e ,
3 9 .
3 ° ) P o u v o i r s .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
i l i l + n , t 1 n n r i . " r s u r l a d h " - r r l i ¢ ? r l 3 p a g e d u i _ ( ] i i s i $ : A u r e c t o . N W n 1 e t d u a l i t é d u n o t a i r e i r l k 3 t r u n l e n t . ? n f o u d e l a p e r s o n n e o u r i e . . p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e r c 1 t @ r l a n ? r s o n p ' r p C 4 3 i s : r e 7 é r j d e s i i e r s
A g V e f 5 Q : e t s i g n 8 t i l r e .
M a l 2 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H H 1 1 1 1 H i l l l O I I I i l i i i
n i o s ~ a s ~ +
- r -
M c
i z ` d ' e n t r e a r i s e 0 8 6 6 . 3 3 8 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O D A E R & C o
F i A 6 R 4 2 0 1 1 . C H A F e g f Q j . _ . , . :
R é & e r v é a ~ l
M o n i t e u r
I b e l g e
_ _ .
o i e t B . . S u i t e
E n o u t r e , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R o d a e r , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , g é r a n t d e l a
" s o c i é t é , e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u
j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C l C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N
S O C I A L E .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e s t r e m p l a c é e p a r l a d é n o m i n a t i o n « V A L E N C E
B E N S O N » e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t f i x é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ) , r u e d u
C h e m i n V e r t , 6 0 , e s t t r a n s f é r é à S e n e f f e ( 7 1 8 1 A r q u e n n e s ) , r u e d e l a B a r o n n e , 3 9 e t
m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t p o u r p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t O E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L . E S S I N E S
I r 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
M e n t i o n n e r s t e r 3 : + f i t - } Y n i E ? r e p a g e r . l ; i v ! ] ! ; " d t A u r e c t o N o m e t " : , u F l l i t t { d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e ! . d e l e ç i E r : u I F r l 2 , f u í i f s s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r G e r e ; ; 3 r e S E ' } l t t ' r i a r ) e . : ' s t : 1 1 1 : e ; T l " : i r w 4 i " . i ' í : P S 3 F i i d Z s i l e . r s
A u v E : r á o . N o m e t r " i Ç y n í i i U r e