02/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P A F 1 1 . 1
1 = j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1 1 , 1 1 1 9 g g i c i
R é s
M o r
b e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 1 9 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V A M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 6 2 8 0 G e r p i n n e s s e c t i o n d e G o u g n i e s , r u e d e N a m u r , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h g t d é n o m i n a t i o n M o d i f . o b j e t
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 4 f o l i o 2 7 c a s e 0 3 r e ç u c i n q u a n t e , e u r o s s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l l i s i b l e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A M A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s s e c t i o n d e G o u g n i e s , r u e d e N a m u r , 2 9 . ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 1 9 . 2 8 2 ) , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n d r a : V A M A " C O N S T R U C T I O N .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r f e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b i e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
j u s t i f i a n t l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 s o i t à
u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t é t a t .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e , d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t
a p r è s l a l e t t r e f ) d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l e s a c t i v i t é s d i v e r s e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n e n
g é n é r a l e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e , s a v o i r :
- t r a v a u x d e d é m o l i t i o n
t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s
n é g o c i a n t d é t a i l l a n t e n c o m b u s t i b l e s l i q u i d e s
e n t r e p r i s e d e v i t r a g e s
e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e
e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n
e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e
- e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e e t d e c h a r p e n t e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e
t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t
t r a v a u x d e d r a i n a g e
a u t r e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t
t r a v a u x d e r o u t e e t d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s
p o s e d e c â b l e e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s
a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s
t r a v a u x d e g r o s - o e u v r e
a c t i v i t é s g é n é r a l e s d e l a c o n s t r u c t i o n
t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s
i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e
" r e v ê t e m e n t d e m u r s e t d e s o l s
t r a v a u x d e p i e r r e d e t a i l l e e t d e m a r b r e r i e , t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n
p e i n t u r e e t t a p i s s a g e
V o l e t B - S u i t e
v
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r r v é , *
" a u M o n i t e u r b e l g e
t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t c a n a l i s a t i o n s
i n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e c e n t r a l
i n s t a l l a t i o n é l e c t r i c i t é
I n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e
i n s t a l l a t i o n c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s
e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s
i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t e
f a b r i c a n t - i n s t a l l a t e u r d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e e t e l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r E r i c C O R B I A U X , n é à C h a r l e r o i l e 3 m a i 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 8 8 , l e q u e l i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 7 / 9 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 / 9 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 7 1 9 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 2 3 8 *
D é p o s é
1 9 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A M A
0 8 4 0 4 1 9 2 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d e N a m u r ( G O U ) 2 9
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r P E M E R S M a x , G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 6 7 1 0 2 2 - 2 5 3 - 7 9 ) d i v o r c é e t n o n r e m a r i é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à G e r p i n n e s s e c t i o n d e G o u g n i e s , r u e d e N a m u r 2 9 ;
2 . M a d e m o i s e l l e G A I G N A R D V a n e s s a , n é e à L a M a n s ( F r a n c e ) l e d i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 7 8 0 9 1 0 - 3 8 4 - 4 7 ) c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à G e r p i n n e s s e c t i o n d e G o u g n i e s , r u e d e N a m u r 2 9 .
S e s o n t r é u n i s p o u r c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : V A M A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d e N a m u r ( G O U ) , 2 9 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a i n s i q u i l s u i t :
- p a r M o n s i e u r M a x P E M E R S à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E S I X ( 1 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M a d e m o i s e l l e V a n e s s a G A I G N A R D à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l o u d ' i n t e r m é d i a i r e e n t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
a ) E n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s l e s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t e n m a t i è r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
b ) P r é p a r e r , r é d i g e r , c o n c l u r e e t r é a l i s e r e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a n n e x e s d e c r é d i t o u d e g a r a n t i e y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e .
D e f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
P r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , o r g a n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t é c o n o m i q u e e t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
c ) C o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u s o u s a u t r e f o r m e .
d ) A c c o m p l i r t o u s a c t e s d e p r ê t , p l a c e m e n t s e t a s s u r a n c e s e n c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' a g e n c e e t c e , d a n s l a m e s u r e o ù l e s a g r é a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s s e r a i e n t a c q u i s e s .
e ) A c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
f ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r u n g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l a c t e d é p a s s a i t l o b j e t s o c i a l o u q u i l n e p o u v a i t l i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e é n o n c é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e Q U A T R I E M E V E N D R E D I d u m o i s d e
m a i , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
I I I . A S S E M B L É E G E N E R A L E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à U N e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r M a x P E M E R S , p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , s a u f a u t r e d é c i s i o n p r i s e p a r
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s o u d i n c a p a c i t é d u g é r a n t d e r e m p l i r s e s o b l i g a t i o n s , M a d a m e V a n e s s a
G A I G N A R D e s t d è s à p r é s e n t n o m m é e e n r e m p l a c e m e n t d u d i t g é r a n t .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d e l a c t e a u r p è s d u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C h a r l e r o i e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u Q U A T R I E M E V E N D R E D I d u m o i s D E
M A I 2 0 1 3 .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s :
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s , d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l d e p u i s l e 2 5 j u i n 2 0 1 1 ,
s o n t s e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e s c i n q d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e