01/09/2014
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
£ 1 4 . 0 e u i 1 R e 9 u l e
1 1 J 1 , 1 1 . ! 1 . 1 1 6 1 1 1 M 1 1 1 2 1 - l e - 2 0 1 i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e % t & e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 7 9 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a n E y c k I n v e s t i s s e m e n t s I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e D e F r é , 2 3 5 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u g é r a n t e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é , à . l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e D e c l e i r e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c , e f f e t à l a l e v é e d e c e t t e a s s e m b l é e e t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a p r è s l a p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e . l ' a n c i e n g é r a n t , M a d a m e V a l é r i e M e s n i l , d o m i c i l i é e à 7 7 4 3 E s q u e l m e s , r u e d u V i l l a g e 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t , u n i q u e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
l i r é s u l t e d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 q u e s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e g é r a n t u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a n c i e n n e m e n t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e D e F r é 2 3 5 , à 7 7 4 3 E s q u e l m e s , r u e d u V i l l a g e 7 ,
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ" M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 1 1 4 8 3 4 "
B R U X E L L E S
2 1 - 0 9 - - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 6 7 9 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a n E y c k I n v e s t i s s e m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
! I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V a n E y c k : I n v e s t i s s e m e n t s I " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( d ' u n e c r é a n c e , t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ) à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
R A P P O R T R E V I S O R A L
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é p r i v é e , " F R E D E R I C V E R S E T & C o S . P . R . L . " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , b o u l e v a r d G e o r g e s D e r y c k 2 6 , b o î t e : 1 5 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N
S u i t e a u x t r a v a u x a u x q u e l s i l a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é F R E D E R I C V E R S E T & C ° s p r l r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c V E R S E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A N E Y C K : I N V E S T I S S E M E N T S I " p a r r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a : m a t i è r e ;
- l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u : n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t : c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n . c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
- L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 6 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V A N E Y C K I N V E S T I S S E M E N T S " .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e . c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
R i x e n s a r t , l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 ,
F R E D E R I C V E R S E T & C o S . P . R . L .
r e p r é s e n t é e p a r
F r é d é r i c V e r s e t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s °
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , " r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 / M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s e t u n r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e