02/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 5 p o s é / R e m l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
2 2 A O U T 2 0 1 4
a _ 1 . g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B í / 1 1 e s
1 9 6 3 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 8 0 . 4 0 5
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a n E y c k I n v e s t i s s e m e n t s I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e D e F r é , 2 3 5 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d u g é r a n t e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é , , d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P h i l i p p e D e c l e i r e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a l e v é e ' d e c e s d é c i s i o n s e t d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a p r è s l a p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e l ' a n c i e n g é r a n t , . M a d a m e V a l é r i e M e s n i l , d o m i c i l i é e à 7 7 4 3 E s q u e l m e s , r u e d u V i l l a g e 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
l l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 q u e s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e g é r a n t ' u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a n c i e n n e m e n t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e D e F r é 2 3 5 , à 7 7 4 3 E s q u e l m e s , r u e d u V i l l a g e 7 .
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ( n c c $ c , e i t o t . 2 d t p , 4 e ,
R é s e , a u M o n i t b e l c
B 1 1 1 1 n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c e T o u r n a i
d é p o é a u g r e i l e 1 e 2 2 O U I Z 0 1 4
T ' i l l t , t M a r i e - G u y
c ^ c c v + , : m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 6 8 0 . 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N E Y C K I N V E S T I S S E M E N T S I I ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 7 7 4 3 - E s q u e l m e s , r u e d u V i l l a g e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
g e ü e t ( s ) d e L ' a c t e : D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S A U 2 4 J U I N 2 0 1 4 S U I T E A U T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0236-010
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 11.07.2013 13299-0458-009
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.05.2012 12140-0528-009
03/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 . 0 3 0 5
2 9 - 0 9 - 2 0 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 6 8 0 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V a n E y c k I n v e s t i s s e m e n t s I l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s ' , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s &
0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V a n E y c k ; I n v e s t i s s e m e n t s I l " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r : p o r t e r l e c a p i t a l à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s ; s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 0 8 6 9 3 - 3 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . " .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x c o m m e s u i t , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é :
' L e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e D e F r é 2 3 5 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e : c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0016-010
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 17.06.2010 10192-0125-008