05/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 2 5 2 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N I S A C K E R I M M O B I L I Ë N , e n a b r é g é V I S A M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W e r v i c q 3 8 7 , 7 7 8 0 C o m i n e s
O h i e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L A D U R E E D E L A S O C I E T E - M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E
E L G I S C H S T A A T S g ! _ 3 ; = . c i r t . i U R
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r e f f e f& J ~ Y W k ~ G U
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I - - , M O N I T E U R B E L G E
i j h â i d è C o m m e r c e d e T o u r n a i
r a t t e i e 3 D E C . 2 0 1 0
2 0 1 0
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. 1 1 1 1 o o I z z e o .
1 1 1 1 1
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e l i e s H I M P E , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " a y a n t s o n s i è g e à I e p e r , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p o r t a n t l a m e n t i o n « G e b o e k t z e s b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I e p e r d e 9 d e c 2 0 1 0 b o e k 1 7 4 b l a d 3 4 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . E . A . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é a v e c d i x a n s j u s q u ' a u d e u x
j a n v i e r d e u x m i l v i n g t - e t - u n .
A f i n d e c o n f o r m e r l e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n
n o u v e a u a r t i c l e q u a t r e d a n s l e s s t a t u t s a v e c l e t e x t e s u i v a n t : « L a d u r é e d e l a s o c i é t é a é t é
p r o l o n g é e j u s q u ' a u d e u x j a n v i e r d e u x m i l v i n g t - e t - u n . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s d a n s c e s e n s q u e t o u s l e s a c t i o n s s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s .
A f i n d e c o n f o r m e r l e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n . n o u v e a u a r t i c l e s i x d a n s l e s s t a t u t s a v e c l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a : t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
I l s e r a r e m i s à c h a q u e a s s o c i é u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t s i g n é p a r l e g é r a n t , : m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n e t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s s e r o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . C e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t : d a t e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e t r a n s f e r t e n t r e v i f s e t p a r l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e t r a n s f e r t à c a u s e d e d é c è s .
L a c e s s i o n e t l e t r a n s f e r t n e s e r o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s q u ' à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l l e a r t i c l e s i x / b i s d a n s l e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e
c e s s i b i l i t é d ' a c t i o n s , a v e c l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e s i x / b i s : L i m i t e d e c e s s i b i l i t é d ' a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e v l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u
t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s : M o n s i e u r G i l b e r t V a n I s a c k e r e t M a d a m e C h r i s t i n e V a n h o l l e b e k e , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e
s u i t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n ç a i s e , d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 4 0 7 8 1 , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t a c t u a l i s é a u C o d e d e s S o c i é t é s d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f .
A l o r s , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t c o m m e s u i t ( e x t r a i t ) :
« A R T I C L E U N : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e , e l l e e s t d é n o m m é e « V A N I S A C K E R
I M M O B I L I E N » , e n a b r é g é « V I S A M O » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C o m i n e s , C h a u s s é e d e W e r v i c q 3 8 7 .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l a l o c a t i o n d e s b â t i m e n t s , t e r r a i n s e t m a t é r i a u x d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e e t s a n s q u e c e t é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t l o u e r , a c h e t e r , a m é n a g e r , a m é l i o r e r , d o n n e r , e x p l o i t e r o u v e n d r e d e s
b â t i m e n t s , t e r r a i n s e t m a t é r i a u x .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l ' e x p l o i t a t i o n d e s s t a t i o n s d e
s e r v i c e e t c a r w a s h d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , d o n t l ' a c t i v i t é s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e d ' u n e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a d u r é e d e l a ' s o c i é t é a é t é p r o l o n g é e j u s q u ' a u d e u x j a n v i e r d e u x m i l v i n g t - e t - u n .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O U S C R I T .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x ( 1 2 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l .
E n v u e d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e l i q u i d a t e u r s , l ' i n s c r i p t i o n s u r
a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l e n e s p è c e s o u d e d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s
a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x g r o u p e s :
- l e s a c t i o n s n u m é r o s 1 j u s q u ' à 6 3 a p p a r t i e n n e n t a u g r o u p e A .
- l e s a c t i o n s n u m é r o s 6 4 j u s q u ' à 1 2 6 a p p a r t i e n n e n t a u g r o u p e B .
A R T I C L E S E P T : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d è s q u e l a l o i l e p e r m e t e t d è s q u ' à u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A f i n d e g a r a n t i r t o u j o u r s u n e r e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e s d i v e r s g r o u p e s d ' a c t i o n s d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e g r o u p e d ' a c t i o n s n o m m e r a u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A R T I C L E D O U Z E : P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E T R E I Z E : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d e d i r e c t e u r e t c o n f i e r l ' e n s e m b l e o u t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e d i r e c t e u r p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x .
I l f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l l e s r é v o q u e r a e t p o u r v o i r a à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
A R T I C L E Q U I N Z E : C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e e x e r c e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E S E I Z E : R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E D I X - H U I T : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : D R O I T D E V O T E .
R é s e r v é V o l e t B - s u r f e
a u C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M o n i t e u r L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x s o u s c h a q u e s o r t e d ' a c t i o n s A a i n s i q u e
b e i g e
B .
L e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s s o n t a c c e p t é e s à c o n d i t i o n q u e l e s m a j o r i t é s p r é v u e s d a n s l a
l o i s u r l e s s o c i é t é s s o i e n t o b t e n u s o u s c h a q u e s o r t e d ' a c t i o n s , A a i n s i q u e B .
P o u r l e c h a n g e m e n t d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t p o u r l e c h a n g e m e n t d e s r è g l e s d e
m a j o r i t é p r é v u e s d a n s o u p a r c e t a r t i c l e , u n e m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s s o u s c h a q u e s o r t e
d ' a c t i o n s , A a i n s i q u e B , e s t r e q u i s e .
A R T I C L E V I N G T - C I N O : E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E V I N G T - S I X : D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à
l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e ; i l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é
d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e s l i m i t e s d e s d i s p o s i t i o n s
a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s ,
e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S .
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s
c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A R T I C L E V I N G T - N E U F : L I O U 1 D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r a l e m o d e d e
l i q u i d a t i o n . I l s a u r o n t à c e t t e f i n l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s
a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A f i n d e g a r a n t i r t o u j o u r s u n e r e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e s d i v e r s g r o u p e s
d ' a c t i o n s e n t r e l e s l i q u i d a t e u r s , c h a q u e g r o u p e d ' a c t i o n s n o m m e r a u n n o m b r e é g a l d e
l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E T R E N T E : R E P A R T 1 T I O N .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n
d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s ,
l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s ,
a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e "
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t . s i g n a t u r e