15/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J u l e s B o r d e t Z . 1 . C , 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - D é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 M a i 2 0 1 4 :
- l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n V a n d e m o o r t e l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e L e m o n C o m m . V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J u l e s N o t e n , a s s o c i é g é r a n t e t G é r a n t .
- l ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 A 2 . 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r J a n G e s q u i è r e , d e m e u r a n t B r a k e l m e e r s s t r a a t 1 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
S o n t m a n d a t s e r a n o n - r é n u m é r é .
- J u l e s N o t e n C o m m . V . , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i q u e , Z e g e r s d r e e f 3 , a y a n t c o m m e n ° K B O 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 e t a y a n t c o m m e n ° T V A B E 0 5 4 8 . 7 7 0 . 5 7 0 , R P M A n v e r s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N O T E N J u l e s H e n d r i k M a r i a T h e r e s i a , a s s o c i é g é r a n t , n é à H a m o n t l e 2 2 j u i n 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 0 . 0 6 . 2 2 - 2 6 9 . 8 2 e t n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 3 4 0 7 4 8 7 - 7 6 .
L e m a n d a t d e J u l e s N o t e n C o m m . V . s e r a n o n - r é m u n é r é .
- l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L p a r l e t t r e e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s d e l a s o c i é t é .
- ( ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d ' E n t r e p r i s e , n o m m e c o m m e C o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n S C R L D e l e i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 L L a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n d i q u é M . K u r t D e h o o r n e ( A 0 1 9 2 3 ) e t M m e C h a r l o t t e V a n r o b a e y s ( A 0 2 0 2 4 ) ( A d r e s s e : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 6 0 0 K o r t r i j k ) c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t p r é c i t é . C e m a n d a t s ' é t e n d s u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d a n s l a q u e l l e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 d e v r a i e n t ê t r e a p p r o u v é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 1 j 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D U D R I D 1 1 . 1
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 0 8 3 . 0 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E M O O R T E L E S E N E F F E
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 M a i 2 0 1 4 :
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e J u l e s N o t e n C o m m V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J u l e s N o t e n , a s s o c i é g é r a n t e t G é r a n t , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e J u t e s N o t e n C o m m . V . s e r a n o n - r é m u n é r é
J u l e s N o t e n C o m m . V .
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
I l i r . J u l e s N o t e n , a s s o c i é g é r a n t e t G é r a n t .
V o l e t B - S u i t e
- 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b g l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e