VANWAU

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. VANWAU
Dénomination : VANWAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.340.714

Publication

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 19.08.2014 14436-0141-009
13/11/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservc

au

Nloniteu

belge

TRIBUNAL~M E COMMERC -

REGISTR PERSONNES ~

NOV. 202.4

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N° d'entreprise: 0536.340.714 Dénomination

(en entier) VANWAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Fernand Vinet 27 - 7060 Soignies

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION GERANTE - TRANSFERT DE PARTS SOCIALES Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2014

L'Assemblée Générale Extraordinaire est tenue au siège social, ce vendredi 31 octobre 2014, et est ouverte à 11h, sous la présidence de Monsieur Joël Vanstippen

L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée est apte à délibérer et statuer valablement sur les points repris à l'ordre du jour et ce, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Exposé de l'ordre du jour

" Démission du poste de gérante de Madame Martine Wauters

Transfert des parts sociales de Madame Martine Wauters à Monsieur Joël Vanstippen

Tenue de l'Assemblée

Après avoir délibéré sur les points repris à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes

" Conformément à la loi et aux statuts, la révocation de Madame Martine Wauters à partir du 31 octobre 2014 à 12h30 est acceptée et décharge lui est donnée pour son mandat.

-Conformément à la loi et aux statuts, Madame Martine Wauters transfère la totalité de ses 50 parts sociales à Monsieur Joël Vanstippen

Nouvelle répartition des parts

Monsieur Joël Vanstippen 100 parts sociales

Lecture bite, les membres de l'Assemblée ont clôturé l'Assemblée Générale à 13h30 et ont signé le présent procès-verbal.

Les membres

Ma ine Wauters

Joël Vanstippe Gérant

Mentionner sur la dernière pag

Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Mod 2.1

lYcli1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe.

fRiBl1NAL. gE COMMERG DE MONS

31UIl.. 2013

Greffe

*1310769

N' d'entreprise : O5 2 O } .

Dénomination

(en entier) : VANWAU

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Fernand Vinet, 27 à Soignies

Objet de l'acte : - Constitution

- Nomination

D'un acte reçu par Maître Bénédicte VANDENBORRE, notaire associé à Tubize, le premier juillet deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que ;

1) Monsieur VANSTIPPEN (parfois orthographié VAN STIPPEN) Joël, né à Ixelles le douze juillet mil neuf cent soixante-neuf, divorcé et non remarié, domicilié à Soignies, rue Fernand Vinet, 27.

2) Madame WAUTERS Martine Nicole Victor, née à Etterbeek le seize avril mil neuf cent septante-quatre, divorcée et non remariée, domiciliée à Braine-le-Comte (ex-Hennuyères), rue du Grand Péril, 141, ont constitué, pour une durée illimitée, une société privée à responsabilité limitée, dénommée «VANWAU», dont le siège social est établi à Soignies, rue Fernand Vinet, 27, ayant les caractéristiques suivantes ;

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci:

- l'édition de magazines,

- la vente d'espaces publicitaires,

- la vente directe et sur le WEB de biens de consommation aux particuliers et sociétés,

- la création de sites Web et le référencement,

- le marketing multilevel.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, civiles, commerciales, fmancières, mobilières, immobilières, ou intellectuelles, se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, sa réalisation.

Elle peut notamment, et sans que l'énumération qui suit ne soit limitative, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles, immeubles, et fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, concessions, licences, marques de fabriques, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, se porter caution, s'intéresser par voie de cession, d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique, ou par tout autre mode, dans toutes associations, sociétés ou entreprises belges ou étrangères, existante ou à créer, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social, tel que déterminé ci-dessus, et qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation et le développement de son entreprise..

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant, ou de liquidateur.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00E). Celui-ci est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont numérotées de une(1) à cent (100) et sont souscrites comme suit ;

- par Monsieur VANSTIPPEN Joël, cinquante (50) parts sociales numérotées de une (1) à cinquante (50), - par Madame WAUTERS Martine, cinquante (50) parts sociales numérotées de cinquante et un (51) à cent

_(100):_____

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Total représentant l'intégralité du capital social, toutes souscrites et libérées à concurrence d'un/tiers, ainsi que

le reconnaissent les comparants.

La somme de six mille deux cent euros (6.200,00£), se trouve présentement à la libre disposition de la société.

GERANTS - NOMINATIONS.

ARTICLEDOUZE. GERANTS - NOMINATIONS.

La société est gérée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou personnes morales, associés ou

non, rémunérés ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle, ou désignés dans les

statuts.

L'assemblée générale des associés détermine la durée du mandat, l'étendue des pouvoirs du gérant ou de

chacun d'eux et fixe leur(s) rémunération(s) s'il y a lieu.

ARTICLE TREIZE. POUVOIRS.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue.

S'ils sont plusieurs, agissant conjointement, sauf dérogation expresse par l'assemblée générale publiée à

l'annexe au Moniteur belge, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société (sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale), quelles que soient la nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles

rentrent dans l'objet social.

Toute limitation des pouvoirs de la gérance par délibération des associés est sans effet à l'égard des tiers, même

après la publication à l'annexe au Moniteur belge,

La gérance peut, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, chargés également de

l'exécution des décisions du conseil.

La gérance peut confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit

déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE QUATORZE« REPRESENTATION.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier

ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils

sont plusieurs.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contre-valeur ne dépasse pas une somme de deux mille

euros (2.000,00£), la société est valablement représentée par un seul gérant.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ASSEMfLÉE GÉNÉRALE.

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par

mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il

ne peut les déléguer,

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient chaque année le seize avril à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assemblée peut en outre être convoquée au siège social ou en tout autre lieu à désigner dans les convocations de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées sont convoquées par la gérance par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours avant l'assemblée.

Toutefois, en cas de vacance de la gérance, l'assemblée générale peut être convoquée par tout associé.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Les copropriétaires, les usufruitiers, et nu-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Chaque part donne droit à une voix.

Sauf les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions seront prises à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts représentées.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de délibérer sur une modification de l'objet social, des statuts, ou transformation de la société, les délibérations de l'assemblée générale se font suivant les règles prévues au code des sociétés, conformément à l'article 63 dudit code.

CONSTITUTION DES RESERVES - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION.

"

4

+

Volet B - Suite

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et prévisions jugés utiles par le gérant, constitue le bénéfice net de l'exercice,

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social, sauf à prélever de nouveau cinq pour cent jusqu'à ce chiffre si la réserve était entamée ou si le capital était augmenté.. Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, décidera chaque année de son affectation.

L'assemblée générale décidera aussi, par un vote séparé, s'il y a lieu ou non d'accorder une rémunération au capital investi; dans l'affirmative, elle en déterminera le taux.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit titre réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant, dans Ies formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

Dans le cas d'un associé unique, il prendra la décision dans le même délai de deux mois, après avoir reçu les propositions de la gérance, s'il n'est pas gérant, ou s'il n'assume pas seul cette fonction,

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à SIX MILLE DEUX CENTS EUROS, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nomme un

liquidateur, détermine ses pouvoirs et fixe ses émoluments éventuels.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert au

remboursement des parts sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

1) Transitoirement, le premier exercice social prendra cours le premier juillet deux mil treize pour finir le trente et un décembre deux mil treize.

2) La première assemblée générale se tiendra pour la première fois en deux mil quatorze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, ont adopté à l'unanimité des voix la décision suivante, qui ne deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de t'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale: Monsieur VANSTIPPEN Joël et Madame WAUTERS Martine sont appelés à la fonction de gérants.

Le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré, pour une durée illimitée, sauf démission, décès ou révocation, ce que Monsieur VANSTIPPEN Joël et Madame WAUTERS Martine ici présents déclarent accepter. APPROBATION.

Les gérants prénommés approuvent toutes les opérations et tous les engagements auxquels il a été consenti au nom de la société en formation, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, depuis le premier mai deux mil treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Bénédicte Vandenborre, notaire associé,

Dépôt simultané expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
VANWAU

Adresse
RUE FERNAND VINET 27 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
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Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne