31/01/2011
ÿþ W O W i 1 J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J u l i e B R 1 r l ~ c e í i i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e I R I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : * C . ) , ~ ~ . q t s
D é n o m i n a t i o n : V D N I N V E S T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A u d e n a r d e 4 7 7 7 7 4 2 P e c q - H é r i n n e s
D É P O S É A U G R E F F E L E
H A U X 1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
a s s u m é "
T R I B U N t f i k e e i C O M M E R C E _ ( = ' } R N A !
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d ' u n a c t e ( 0 1 6 8 6 9 ) r e ç u p a r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
1 . F o r m e d e l a s o c i é t é e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , a l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t
d é n o m m é e « V D N I N V E S T » .
2 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 7 7 4 2 P e c q - H é r i n n e s , C h a u s s é e d ' A u d e n a r d e 4 7 7 .
3 . D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 . A . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e l a f o n d a t r i c e :
M a d a m e V A N D E C A S T E E L E N a t h a l i e G a b r i e l l e R o g e r , n é e à T o u r n a i l e 5 o c t o b r e 1 9 7 2 , a c t u e l -
l e m e n t n o n - m a r i é e , d e m e u r a n t à 7 7 4 2 P e c q - H é r i n n e s , C h a u s s é e d ' A u d e n a r d e 4 7 7 .
5 . A . M o n t a n t d u c a p i t a l : ¬ 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0
5 . B . M o n t a n t l i b é r é : ¬ 6 4 8 . 0 0 0 , 0 0
6 . A . M a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é : p a r t i e l l e m e n t e n n a t u r e , p a r t i e l l e m e n t e n e s p è c e .
6 . B . C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e :
" 7 . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n :
- 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " V A N D E C A S T E E L E N O Ë L & B E R N A R D "
- ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 e n n u m é r a i r e .
A p r è s l a c l ô t u r e d e n o s a c t i v i t é s d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s t i t u t e u r e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n :
d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n -
t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s n o r m a u x d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a p p l i q u é s s o n t j u s t i f i é s d u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e e t c o n d u i s e n t à d e s ,
v a l e u r s q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e , a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s
à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a p p o r t e n n a t u r e e s t é v a l u é à ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , s o i t l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , e t ' r e p r é s e n t e u n c a p i t a l d e ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 0 0 a c t i o n s S P R L " V D N I N V E S T " . E n p l u s ,
i ! y a u n a p p o r t e n e s p è c e d e ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 , r e n u m é r é p a r 5 0 a c t i o n s S P R L " V D N I N V E S T q u i
r e p r é s e n t e n t u n c a p i t a l d e ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 .
D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , i l c o n v i e n t d e m e n t i o n n e r q u e l e m a n d a t l é g a l d u r é v i s e u r n e c o n s i s t e
p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A v e l g e m , l e 9 0 j a n v i e r 2 0 1 1
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L
" B E D R I J F S R E V I S O R E N B U Y C K , G O D E F R O I D T & C ° "
r e p r é s e n t é e p a r
J a c k y G O D E F R O I D T '
7 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e , c o m m e n c e l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I l c o m p r e n d é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s q u i , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , o n t é t é a c c o m p l i s p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
8 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à :
A . l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q
p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i -
r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s )
g é r a n t ( s ) e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A d é f a u t d e t e l l e m a j o r i t é , l a m o i t i é d u s o l d e s e r a d i s t r i b u é e e t l ' a u t r e m o i t i é s e r a r é s e r v é e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l
q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s
r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t
n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
B . l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s l e p a y e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n é q u i v a l e n t e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t e , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é e s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
9 . A . D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é :
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : m a d a m e V A N D E C A S T E E L E N a t h a l i e G a b r i e l l e R o g e r , n é e à T o u r n a i l e 5 o c t o b r e 1 9 7 2 , q u i e a c c e p t é s o n m a n d a t .
9 . B . É t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t m a n i è r e d e l e s e x e r c e r :
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o n s e i l d e g e s t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s e u l t o u s
l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t - p e u t , - s o u s - s a - r e s p o n s a b i l i t é - p e r s o n n e l l e , . d é l é g u e r - d e s p o u v o i r s - s p é c i a u x - - à - - t o u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t a i r e . N e s o n t a u t o r i s é s q u e d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s l i m i t é e s à u n s e u l a c t e d é t e r m i n é o u à ' u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r e s t a t t r i b u é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t e n c a s d e p o u v o i r s e x o r b i t a n t s .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s :
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
1 1 . O b i e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
I . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
A / l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d e n ' i m p o r t e q u e l l e s o r t e e n p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s , e x i s t a n t s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e l a d é v e l o p p e m e n t e t d e l ' i n v e s t i s s e m e n t e n p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e o u i o u n o n ; B I l ' a t t r i b u t i o n d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e s e s o i t ; d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s d e d é p ô t à c o u r t e t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
C / d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
D / e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
E ) l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
F / l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , k n o w - h o w e t d ' a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
G / l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ;
H I l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s .
I l . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
G e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e p r o p r e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r :
N l a c o n s t i t u t i o n , l ' a g r a n d i s s e m e n t j u d i c i e u x e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s p a r r a p p o r t à b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m e u b l e s c o m m e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n d e s b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
B / l a c o n s t i t u t i o n , l ' a g r a n d i s s e m e n t j u d i c i e u x e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s p a r r a p p o r t à d e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s .
I I I . D i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t ê t r e i m p l i q u é e m o y e n n a n t a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d ' u n e m a n i è r e q u e l c o n q u e , d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t é g a l , s e m b l a b l e o u c o n n e x e o u q u i s o n t u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d u t o u t o u d ' u n p a r t d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e e t q u ' à l ' é t r a n g e r s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
- L a s o c i é t é n e p e u t g é r e r - u n _ p a t r i m o i n e - e t f o u r n i r - d e s - a v i s - d e - p l a c e m e n t - a u - s e n s - d e s . l o i s s u r - - l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t l e s a r r ê t é s r o y a u x d e l a m ê m e m a t i è r e .
L a s o c i é t é d o i t s ' a b s t e n i r d ' a c t i v i t é s q u i s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s p o u r a u t a n t
q u e l a s o c i é t é n e r e m p l i t s e s d i s p o s i t i o n s .
1 2 . A . L i e u j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
j u i n à 1 9 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u b i e n à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 1 2
1 2 . B . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : a u c u n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 2 . C . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s i n d i v i s i b l e s , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t o u d e c e s p a r t s .
T a n t q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s e s t s u s p e n d u .
1 3 . L e s d o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l , l e s d o n n é e s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t C o d e a i n s i a u e l e s d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n s p r i v é o u a u t h e n t i q u e : n i h i l .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é :
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' u n m o n t a n t d e h u i t m i l l e e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 2 7 3 8 0 3 2 1 0 6 4 1 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K B C B a n k » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
1 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E C O S T E R E & C ° " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 - 1 1 , q u i e s t h a b i l i t é e à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b r o g a t i o n , a é t é m a n d a t é e a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l e s q u e l l e s s ' i m p o s e n t e n r a i s o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , e t c e t e r a .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ;
- l e r a p p o r t d e l a f o n d a t r i c e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
n o t a i r e
M e n l i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e