VEDDO

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. VEDDO
Dénomination : VEDDO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 462.163.032

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 22.08.2014 14450-0121-012
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.08.2013 13435-0366-012
14/05/2013
ÿþaprès dépôt de l'

3

i IM1111111111111 M11111111

*13073099*

Motl 2.1

tete au grerre



REGISTRE DES PERSONNES MORALES

- 2 MA! 2013

N°

Greffe



Il Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



N° d'entreprise : 0462163032

Dénomination

(en entier) : VEDDO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7050 HERCHIES, rue Valère Letot, 4

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Aux ternies d'un procès-verbal dressé par Maître Robert JACQUES, Notaire associé à la résidence d'ATH, associé de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Robert JACQUES et Sylvie SURMONT, notaires associés », dont le siège social est situé à Ath, Rue de la Bienfaisance, 7, le dix-sept avril deux mil treize, portant à la suite la mention : « Enregistré à Ath deux rôles sans renvoi, le dix-huit avril 2013, volume 515 folio 24 case 14 reçu : vingt-cinq euros (25E), le Receveur ai (s) LIBEER Chantal », il a été extrait ce qui suit:

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « VEDDO », ayant son siège social à 7050 HERCHIES, rue Valère Letot, 4,

Portant le numéro d'entreprise 0462.163.032 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 462163.032,

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Luc THOMAS, alors Notaire à 011ignies, en date du 12 décembre 1997, publié aux annexes au Moniteur belge du 31 décembre suivant sous le numéro 971231297, lesquels statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Valérie DE RACKER, Notaire à 011ignies, en date du 28 décembre 2011, publié aux annexes au Moniteur belge du 6 février 2012 sous le numéro 12032148, suivi d'un erratum publié aux annexes du Moniteur belge du 1 mars 2012 sous le numéro 12048207.

RESOLUTIONS. L'assemblée prend les résolutions suivantes

1) Rapport des administrateurs justifiant de manière détaillée la proposition de modification de l'objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à, plus_de.trois mois.

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du' rapport des administrateurs en date du 10 avril 2013, justifiant de manière détaillée la proposition de modification de l'objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 mars 2013, chacun des actionnaires reconnaissant en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.

L'original de ce rapport sera déposé au Greffe, en même temps qu'une expédition des présentes.

2) Modification de l'objet social et, en conséquence, modification de l'article

des statuts,

L'assemblée décide de modifier l'objet social et, en conséquence, de remplacer l'article trois des

statuts par le texte suivant :

« ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1. les travaux de terrassement, de drainage, de création et d'entretien de voies d'eau, de placement de canalisations, d'aménagement et d'entretien des parcs, jardins, vergers et autres espaces;

2. les importations et exportations des éléments minéraux, végétaux et autres nécessaires à la réalisation de ces types d'aménagement;

3. les réalisations et entretiens d'éléments de traitement d'effluents liquides, solides et gazeux en provenance notamment des exploitations agricoles et les transports et conditionnements y afférents ;

4. les études et applications visant au développement harmonieux du cadre rural dans les domaines économiques, sociaux et culturels et notamment, sans que cette énumération ne soit limitative, les animations touristiques, les gîtes ruraux, les fermes pédagogiques, la production et la



















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

commercialisation d'énergies alternatives et renouvelables, la réalisation et le montage d'éléments éoliens, photovoltaïques et géothermiques ;

5. les études, les recherches, l'enseignement, l'éducation, Ies formations Iudiques et autres, ainsi que les applications promotionnelles ayant rapport à l'agriculture, l'horticulture, l'environnement et les autres objets ci-dessus énoncés ;

6. l'achat et la vente, en gros et en détail, d'huiles et de pneus et de tout matériel agricole et horticole, les réparations de ce matériel et son entretien ;

7. la gestion, la mise en valeur, l'exploitation ou la mise en location de tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis, propriétés forestières et/ou agricoles ou de type urbain ;

8. l'aménagement de terrains ;

9. l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, les activités connexes de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture, la sylviculture et l'exploitation forestière, la chasse, le piégeage et le repeuplement en gibier, la pêche ;

10. le commerce, en gros et au détail, de produits de la pêche, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage ;

11. le commerce en gros en produits de l'industrie du bois ;

12. les travaux d'entreprise liés à la production de l'agriculture, de l'élevage, de l'horticulture, de la sylviculture, de la cynégétique et de la pêche.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La société peut accomplir son objet social pour son compte ou pour compte de tiers, soit en exploitant directement, soit en prenant à bail ou en donnant à bail de n'importe quelle manière.

Elle peut accomplir toutes opérations quelconques commerciales, civiles, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont susceptibles de favoriser le développement de son entreprise, de lui procurer des matières premières ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »

3) Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent et notamment pour la coordination des statuts.

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à

l'unanimité.

FRAIS.

Monsieur le Président déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes

s'élèvent à environ six cents euros hors taxe sur la valeur ajoutée,

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures vingt minutes,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

s a

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 22.08.2012 12437-0092-012
01/03/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL. DE COMMERCE DE MONS

17 FEV, 2012

Greffe

im I 1Ii I1 II I II II II II III

*saoaeao~~

Réi

Moi b(

Dénomination : VEDDO

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7050 Herchies, rue Valère Letot 4

N° d'entreprise : 0462163032

Obl_et de l'acte : ERRATUM

L'extrait du procès-verbal dressé par le notaire Valérie DE RACKER, à 011ignies (ville de Lessines), le 28

décembre 2011, a été publié à l'annexe au Moniteur belge du 6 février 2012 sous le numéro 12032148.

Une erreur matérielle s'est glissée dans cet extrait publié au point 3°), "Refonte complète des statuts", pour

ce qui concerne la dénomination de la société.

il ya lieu de rectifier cette erreur matérielle ; Il y a lieu de lire sous la dénomination de la société "VEDDO" et

non "DIFFUMAT', la dénomination de !a société n'ayant pas été modifiée.

pour le surplus, il y a lieu de se référer à l'extrait publié le 6 février, comme précisé ci-avant,

POUR EXTRAIT RECTIFICATIF CONFORME,

Valérie De Racker, notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111111111111111111IN I

*12032148*

IR

l l i6UNAL DE CetivtbtERCE - MO h' REGISTRE DES PERSONNES MORALE

2,3 JAN. 2012

N° Greffe

Dénomination : VEDDO

Forme juridique : société anonyme

Siège : 7050 Herchies, rue Valère Letot 4

N° d'entreprise : 0462163032

Objet de l'acte : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - CONVERSION DES TITRES - REFONTE COMPLETE DES STATUTS - NOMINATIONS.

Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Valérie DE RACKER, à Oliignies (ville de Lessines), le 28,

décembre 2011 :

L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1°) En application des articles 47 et suivants de la loi du trente octobre mil neuf cent nonante-huit relative à

l'euro, conversion du capital social actuellement fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs belges en

euros. Suite à cette conversion, le capital social s'élèvera à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros

et trente-huit cents (61.973,38 ¬ ), le taux de conversion étant de 40,3399 francs belges pour un euro.

2°) Conversion des actions au porteur en actions et titres nominatifs ou dématérialisés  modification de

l'article 10 des statuts (nouvel article 8 des statuts au texte coordonné).

3°) Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et le code des

sociétés :

- Forme-Dénomination: société anonyme, dénommée « DIFFUMAT».

- Siège social : 7050 Herchies, rue Valère Letot 4

- Objet: La société a pour objet l'activité agricole au sens large, et notamment l'élevage de bétail, petit élevage, activité horticole et arboricole, culture de terres.La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire: à l'accomplissement de son objet social, tout en respectant le caractère civil et non commercial de la société. Ainsi, elle peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.Elle peut également s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement et l'extension de son entreprise.Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

- Durée: illimitée.

- Capital: Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 ¬ ). Il est divisé en deux cent cinquante actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquantième de l'avoir social.

- Conseil d'administration: La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale. de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses: administrateurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités ' civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la ' responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en! désignant simultanément son successeur.Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à` accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales une rémunération particulière à ' imputer sur les frais généraux.

- Pouvoirs du conseil: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

- Gestion journalière: a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou' d'une partie des affaires sociales:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

T l*

Volet B - Suite

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit à un comité de direction ou à un comité exécutif dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les pouvoirs conférés aux personnes men-'tionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

- Représentation - Actes et actions judiciaires: La société est représentée à l'égard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointe-ment, soit par un administrateur-délégué.

Dans les limites de la gestion journalière, elle est également représentée par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

- Assemblée générale annuelle: L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures.S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital.Les assemblées générales se réunissent à l'endroit indiqué dans la convocation et, à défaut d'indication, au siège social.

- Admission à l'assemblée - Droit de vote - Représentation:

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), cinq jours francs avant la date de l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours au moins avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.Chaque action donne droit à une voix.

- Exercice social: du premier janvier au trente et un décembre.

- Répartition des bénéfices: Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé chaque année au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la loi.

- Répartition du boni de liquidation: Après paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

4°) Nomination ou renomination aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans prenant fin à l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-sept de:

1) Monsieur WILLEM Dirk domicilié à 1547 Bever, Akrenbos 39a

2) Madame ROSSIGNOL Hilde domicilié à 1547 Bever, Akrenbos 39a

3) Mademoiselle WILLEM Stéphanie domicilié à 1547 Bever, Akrenbos 39a, qui ont accepté lesdits mandats. Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de renommer pour une durée de six ans aux fonctions de président du conseil et d'administrateur-délégué monsieur Dirk Willem, prénommé, qui a accepté.

Ses mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-sept. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Valérie De Racker, notaire. Déposés en même temps: expédition de l'acte et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 23.08.2011 11428-0469-012
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 23.08.2010 10435-0154-012
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 17.08.2009 09584-0139-013
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.07.2008, DPT 21.08.2008 08594-0389-013
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.07.2007, DPT 21.08.2007 07585-0187-013
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 14.08.2006 06631-2847-013
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 28.07.2005 05587-5041-013
31/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 25.08.2003, DPT 24.12.2004 04877-4475-012
31/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.07.2004, DPT 24.12.2004 04877-4487-013
31/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 30.08.2002, DPT 24.12.2004 04877-4500-012
31/12/1997 : MOA8752

Coordonnées
VEDDO

Adresse
RUE VALERE LETOT 4 7050 HERCHIES

Code postal : 7050
Localité : Herchies
Commune : JURBISE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne