VENTIS

Dénomination : VENTIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 477.540.896

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 28.04.2014 14103-0219-019
08/12/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N � d'entreprise : 0477540896

D�nomination

(en entier) : ventis

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de fille 353, 7500 Tournai

Objet de l'acte ; Renouvellement mandat commissaire

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Rapport de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la SA Ventis tenue � 7500 Tournai Chauss�e de lille 353-- le 21 octobre 2014 � 20 h 30.

Bureau

[-'ouverture des d�bats a lieu � 20 heures 30. L'assembl�e est plac�e sous la pr�sidence de Mat Benoit et Mat Pierre,

Marianne Basecq et Beno�t Mat assurent la fonction de scrutateur

R�gis Vankerkove assure les fonctions de secr�taire de l'assembl�e

Composition de l'assembl�e

Sont pr�sents ou repr�sent�s : les actionnaires dont les noms, pr�noms, domicile sont mentionn�s ci-dessous.

-BMV Invest SPRL - repr�sent�e par Mat Benoit, rue de Qui�vremont, 13 � 7543 Mourcourt

-Apaga Management SPRL - repr�sent�e par Mat Pierre Chauss�e de Lille, 353 -- 7500 Tournai -Socofe SA - repr�sent�e par Madame Basecq Marianne - avenue Maurice Destenay 13 � 4000 Li�ge -Sparaxis SA - repr�sent�e par Monsieur Vankerkove R�gis - Avenue Maurice Destenay 13 � 4000 Li�ge

D�claration du Pr�sident

Monsieur le pr�sident d�clare :

-que l'assembl�e prend acte que figurent � l'ordre du jour :

f .Renouvellement de mandat de commissaire

Apr�s adoption de la d�claration de Monsieur le Pr�sident par tous les membres de l'Assembl�e, le Pr�sident soumet les diff�rents points de l'ordre du jour au vote de l'assembl�e.

I. Renouvellement de mandat de commissaire.

Le mandat du commissaire VPC R�viseurs d'entreprises SPRL, repr�sent�e par Monsieur Jean Louis Prignon, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 4020 Li�ge, rue de Chaudfontaine, 13 �tant venu � �ch�ance, L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de le renouveler pour une nouvelle p�riode de 3 ann�es, c'est-�-dire que celui-ci prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Sa r�mun�ration annuelle et index�e est fix�e � quatre mille euros.

Motl 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunat de Commerce de oumai

d�pos� au greffe le 2.7 NOV. 2014

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Etant' donn� qu'aucune personne ne fait objection � cette nornination, Monsieur le pr�sident cl�ture les d�bats � 21 h 00.

BMV invest SPRL Apaga Management SPRL

repr�sent�e par Mat Benoit repr�sent�e par Mat Pierre

Socofe SA Sparaxis SA

repr�sent�e par Basecq Marianne repr�sent�e par Vankerkove R�gis

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : .;u recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 24.05.2013 13131-0054-020
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 19.06.2012 12187-0323-020
06/02/2012

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0477.540.896

D�nomination (en entier) : VENTIS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Chauss�e de Lille, 353 7500 Tournai

Obiet de l'acte : Modification de l'objet social- augmentation de capital- transformation en soci�t� anonyme-adaptation des statuts

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard DOGOT, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile �; forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Luc JANSSENS et Bernard DOGOT, notaires associ�s �, de ;j r�sidence � Celles (Velaines), en date du treize janvier deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte; que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VENTIS ayant son si�ge social � 7500 Tournai, Chauss�e de Lille, 353, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises; sous le num�ro 0477.540.896, RPM Tournai et � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro TVA BE0477.540.896, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

1�) Premi�re r�solution : Modification de l'objet social

A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport dress� par le conseil de g�rance en date du 29 d�cembre 2011 justifiant la modification de l'objet social de la soci�t� �tabli conform�ment � l'article 287 du Code des soci�t�s; dispense est �galement donn�e de la lecture de l'�tat r�sumant la situation active et: passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2011 qui �tait joint au rapport pr�cit�.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

B) Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour l'�tendre aux activit�s suivantes :

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, laquelle prise de participation est li�e � l'activit� principale, de VENTIS reprise aux 4 points ci-avant;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites; ;; soci�t�s ou entreprises;

- toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� de holding, toutes activit�s de conseil vis-�-vis de ces soci�t�s; et entreprises, en mati�re de gestion, de marketing, de management, d'organisation financi�re, administrative; ;; ou autre et de ressources humaines, � l'exclusion des activit�s r�glement�es par la loi du 6 avril 1995 relative; au statut et au contr�le des entreprises d'investissement;

- l'exercice de fonction d'administration dans ces soci�t�s, accorder des pr�ts et avances sous quelque; ;; forme ou quelque dur�e que ce soit aux entreprises particip�es, ainsi que garantir tous les engagements desi m�mes entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et; ;; d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�.

Et de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts, lequel sera d�sormais libell� comme suit :

� La soci�t� a pour objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique que; ;; dans tous autres pays :

- Toutes op�rations et entreprises quelconques concernant les �nergies renouvelables, et en particulier; l'�nergie �olienne, les �conomies d'�nergies, les syst�mes �nerg�tiques non polluants et les techniques de protection de l'environnement;

- L'exploitation d'un service d'�tudes, de conseil, de formation, d'information, de sensibilisation, de; promotion, de recherches, de d�veloppement, dans les domaines pr�cit�s, en particulier, les �tudes de; faisabilit�, les �tudes d'incidences, les �tudes de vent, l'accomplissement des formalit�s urbanistiques ;

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

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�vlod 11.1

- la prospection de nouveaux sites propices � l'implantation des �nergies renouvelables, l'implantation concr�te des syst�mes d'�nergies renouvelables sur site et l'exploitation et le suivi des sites consacr�s � ces �nergies renouvelables.

- La fabrication, la r�paration, l'entretien, la diffusion, la distribution, l'achat, la vente, l'importation,

l'exportation, la location et la commercialisation entendues de la mani�re la plus g�n�rale, d'�oliennes et de mat�riels connexes, de syst�mes �nerg�tiques non polluants ainsi que de syst�mes d'�nergies renouvelables.

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, laquelle prise de participation est li�e � l'activit� principale de VENTIS reprise aux 4 points ci-avant;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises;

- toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� de holding, toutes activit�s de conseil vis-�-vis de ces soci�t�s et entreprises, en mati�re de gestion, de marketing, de management, d'organisation financi�re, administrative ou autre et de ressources humaines, � l'exclusion des activit�s r�glement�es par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contr�le des entreprises d'investissement;

- l'exercice de fonction d'administration dans ces soci�t�s, accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou quelque dur�e que ce soit aux entreprises particip�es, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation. Elle peut s'int�resser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de tiers �.

2�) Deuxi�me r�solution : Augmentation de capital par apport en nature

2.1. Rapports pr�alables.

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture :

a)du rapport sp�cial du conseil de g�rance sur les apports en nature ci-apr�s pr�vu en application de l'article 313 du Code des soci�t�s, exposant l'int�r�t des apports et de l'augmentation de capital.

b)du rapport du reviseur d'entreprises sur les apports en nature ci-apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, tous les associ�s d�clarant en avoir parfaite connaissance.

Les conclusions du rapport de la SPRL VPC R�viseurs d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, reviseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 4020 Li�ge, Rue de Chaudfontaine, 13, relatif aux apports en nature, sont repris textuellement ci-apr�s :

� 6. CONCLUSIONS

J'ai �t� investi de la mission pr�vue par l'article 313 du Code des Soci�t�s relative � l'apport en nature � la SPRL VENTIS de titres d�tenus par Mrs Pierre et Beno�t MAT dans les soci�t�s ENAIRGIE DU HAINAUT, KVNRG et TABNRG.

Sur base des travaux effectu�s, je suis en mesure d'affirmer que :

a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'entreprises en mati�re d'apports en nature. A noter que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation de l'apport ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'apport.

b)!a description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

c)!e mode d'�valuation de l'apport en nature adopt� parles parties concorde avec les principes d'�valuation g�n�ralement admis en �conomie d'entreprises et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales �mises en contrepartie.

En r�mun�ration de l'apport, il sera cr�� 1.590 nouvelles parts sociales de la SPRL VENTIS remises � Monsieur Pierre MAT � concurrence de 795 parts et � Monsieur Benoit MAT � concurrence de 795 parts.

En application des normes de l'Instituts des Reviseurs d'entreprises, je me dois de rappeler que mon rapport ne peut �tre assimil� � une opinion sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration envisag�e.

Fait � Li�ge, le 12 janvier 2012

ScPRL Jean Louis PRIGNON R�viseur d'entreprises

Repr�sent�e par

Jean Louis PRIGNON G�rant�.

Le rapport du conseil de g�rance ne s'�carte pas desdites conclusions.

Un original de chacun de ces deux rapports sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Tournai en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

2.2 D�cisions

L'assembl�e d�cide : d'augmenter le capital � concurrence de vingt-sept millions quatre cent septante mille quarante euros (27.470.040 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) � vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante euros (27.488.590 FUR), par la cr�ation de mille cinq cent nonante (1590) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�mes droits et avantages.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Ces nouvelles parts sociales seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es aux personnes ci-apr�s qualifi�es en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� de:

a)cent cinquante (150) actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � ENAIRGIE DU HAINAUT �, ayant son si�ge social � 7500 Tournai, Chauss�e de Lille, 353, inscrite � ia Banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0879.254.817, RPM Tournai et � la TVA sous le num�ro TVA BE0879.254.817 ;

b)septante-deux (72) actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme �KVNRG�, ayant son si�ge social � 7500 Tournai, Chauss�e de Lille, 353, inscrite � la Banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0810.309.294, RPM Tournai et � la TVA sous le num�ro TVA BE0810.309.294;

c) cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �TABNRG�, ayant son si�ge social � 7543 Tournai (Mourcourt), rue de Qui�vremont, 13, inscrite � la Banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0823.789.326, RPM Tournai et � la TVA sous le num�ro TVA BE0823.789.326 ;

comme suit:

huit cent quarante-six (846) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, apporteurs de cent cinquante (150) actions de la soci�t� anonyme � ENAIRGIE DU HAINAUT �, pr�cit�e sub a)

-trois cent vingt-sept (327) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s,

apporteurs de septante-deux (72) actions de la soci�t� anonyme �KVNRG�, pr�cit�e sub b) ;

-quatre cent dix-sept (417) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s,

apporteurs de cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

�TABNRG�, pr�cit�e sub c).

2,3. R�alisation des apports et attribution des parts sociales nouvelles.

Les personnes ci-apr�s nomm�es interviennent � l'instant en personne, en leur qualit� d'apporteurs, �

savoir:

Monsieur Beno�t MAT, pr�nomm�,

Monsieur Pierre MAT, pr�nomm�.

Lesquels intervenants, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la

pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clarent

faire � la pr�sente soci�t� l'apport, dans les proportions reprises ci-avant, de la pleine propri�t� de:

- cent cinquante (150) actions de la soci�t� anonyme � ENAIRGIE DU HAINAUT �, pr�cit�e sub a);

- septante-deux (72) actions de la soci�t� anonyme �KVNRG�, pr�cit�e sub b);

- cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales de fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �TABNRG�,

pr�cit�e sub c);

Les apporteurs garantissent, chacun en ce qui le concerne:

�tre propri�taires des actions/parts sociales apport�es et jouir du droit d'en disposer sans

restriction;

que les actions apport�es font l'objet des mises en gage suivantes :

1. les 150 actions ENAIRGIE du Hainaut ont �t� donn�es en gage � TRIODOS BANK NV conform�ment aux termes de conventions de mises en gage d'actions du 14 ao�t 2006 conclues entre Messieurs Pierre MAT et Beno�t MAT et TRIODOS BANK ;

2. les 72 actions de KVNRG ont �t� donn�es en gage � TRIODOS BANK SA agissant en qualit� d'agent de s�ret� en son nom et pour le compte des Secured parties conform�ment aux termes d'une convention de mise en gage d'actions du 17/12/2009 ;

3. les 558 parts de TABNRG ont �t� mises en gage au profit d'ING par des actes de gage du 6/7/2010.

les cr�anciers gagistes susmentionn�s ont formellement accept� l'apport des parts gag�es par Messieurs Beno�t et Pierre MAT � la SA VENTIS ;

sous r�serve de ces mises en gages les actions et parts sociales apport�es sont quittes et libres de tout autre gage, nantissement ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit� ;

que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts;

que le pr�sent proc�s-verbal d'apports entra�ne cession r�guli�re desdites actions/parts sociales eu �gard aux dispositions statutaires de chacune des soci�t�s pr�cit�es sub a), b) et c), promettant si n�cessaire ratification dans les formes requises.

En r�mun�ration de ces apports, sont attribu�es enti�rement lib�r�es aux apporteurs, qui acceptent en personne, les mille cinq cent nonante (1590) parts sociales cr��es comme act� ci-avant, � savoir.

-huit cent quarante-six (846) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, apporteurs de cent cinquante (150) actions de la soci�t� anonyme � ENAIRGIE DU HAINAUT �, pr�cit�e sub a)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-trois cent vingt-sept (327) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, apporteurs de septante-deux (72) actions de la soci�t� anonyme �KVNRG�, pr�cit�e sub b) ;

-quatre cent dix-sept (417) parts sociales nouvelles � Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, apporteurs de cinq cent cinquante-huit (558) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �TABNRG�, pr�cit�e sub c).

2.4. Constatation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, constatent et requi�rent le notaire soussign� d'acter que, par" suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent le capital de la soci�t� est effectivement port� � la somme de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante euros (27.488.590 EUR) euros et est repr�sent� par mille six cent nonante (1690) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es;

3�) Troisi�me r�solution : Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent

L'assembl�e d�cide, compte tenu de l'adoption de la proposition dont il est question au point 2) ci-dessus, de remplacer le texte de l'article 5 des statuts, par le texte suivant:

� Le capital social souscrit est fix� � la somme de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante euros (27.488.590 EUR) et est repr�sent� par mille six cent nonante (1 690) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un mille six cent nonanti�me (1/1690am) du capital social. �

4�) Quatri�me r�solution ; Transformation en soci�t� anonyme -- Rapports pr�alables

Conform�ment aux articles 776 � 780 du Code des soci�t�s, visant notamment la transformation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en une soci�t� d'une autre forme, ont �t� �tablis les documents suivants:

situation comptable de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2011, reprise au rapport r�visoral ci-apr�s;

rapport justificatif �tabli par le conseil de g�rance;

rapport de la SPRL VPC R�viseurs d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis PRIGNON,

reviseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 4020 Li�ge, Rue de Chaudfontaine, 13.

Les membres de l'assembl�e confirment avoir connaissance desdits rapports et documents depuis plus de

quinze jours.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants:

� 4. CONCLUSION

Nos travaux n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net de la soci�t� � la date de la situation.

Ladite situation fait �tat d'un actif net n�gatif de -217.829 EUR qui est insuffisant par rapport au capital

social dont la souscription est requise pour la constitution d'une soci�t� anonyme.

ll y a toutefois lieu de tenir compte, au titre d'�v�nement post�rieur � la date de cl�ture du 31.12.2011 et

sous r�serve que celle-ci soit adopt�e, d'une augmentation du capital de la SPRL VENTIS d'un montant de

27.470.040 EUR, amenant les fonds propres pro forma de la soci�t� � un montant de 27.252,211 EUR, pr�vue

� l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 13 janvier 2012, pr�alablement � la proposition de

transformation de la forme juridique de la soci�t� de SPRL en SA.

Fait � Li�ge, le 12 janvier 2012

ScPRL J-L PRIGNON

R�viseur d'entreprises

Repr�sent�e par

Jean Louis PRIGNON

G�rant �.

Chaque associ� reconna�t �galement avoir pris connaissance du registre des parts et d�clare, pour autant

que de besoin, confirmer les mentions qui figurent dans ce registre.

Un exemplaire de ces rapports et �tat sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Tournai en m�me

temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

5�) Cinqui�me r�solution : Transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit�

juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme, le capital demeurant inchang�.

Les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la

comptabilit� tenue par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La transformation se fait � la lumi�re et sur base de la situation comptable arr�t�e au 31 d�cembre 2011,

telle que cette situation est vis�e au rapport du conseil de g�rance.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation � la Banque Carrefour des Entreprises, soit le

num�ro 0477.540.896.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es

r�alis�es pour le compte de la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes

sociaux.

6�) Sixi�me r�solution : Cr�ation de deux cat�gories d'actions

L'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions:

Les mille six cent nonante (1690) actions de capital existantes, num�rot�es de 1 � 1690 seront r�parties en

deux cat�gories d'actions A et B comme suit :

les mille six cent septante (1670) actions num�rot�es de 1 � 1670, deviendront des actions de cat�gorie

�A�;

les vingt (20) actions num�rot�es de 1671 � 1690, deviendront des actions de cat�gorie �B�.

7�) Septi�me r�solution : Adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme:

� Titre premier

D�nomination Dur�e Si�ge Objet

Article :1 1 er

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mal 11.1

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante:� VENTIS �.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou les initiales �SA�, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�; des mots �Registre des personnes morales� ou des lettres abr�g�es �R.P.M.� suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 7500 Tournai, Chauss�e de Lille, 353.

il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article3

La soci�t� a pour objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, et tant en Belgique que dans tous autres pays :

- Toutes op�rations et entreprises quelconques concernant les �nergies renouvelables, et en particulier l'�nergie �olienne, les �conomies d'�nergies, les syst�mes �nerg�tiques non polluants et les techniques de protection de l'environnement;

- L'exploitation d'un service d'�tudes, de conseil, de formation, d'information, de sensibilisation, de promotion, de recherches, de d�veloppement, dans les domaines pr�cit�s, en particulier, les �tudes de faisabilit�, les �tudes d'incidences, les �tudes de vent, l'accomplissement des formalit�s urbanistiques ;

- la prospection de nouveaux sites propices � l'implantation des �nergies renouvelables, l'implantation concr�te des syst�mes d'�nergies renouvelables sur site et l'exploitation et le suivi des sites consacr�s � ces �nergies renouvelables.

- La fabrication, la r�paration, l'entretien, la diffusion, la distribution, l'achat, la vente, l'importation,

l'exportation, la location et la commercialisation entendues de la mani�re la plus g�n�rale, d'�oliennes et de mat�riels connexes, de syst�mes �nerg�tiques non polluants ainsi que de syst�mes d'�nergies renouvelables.

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, laquelle prise de participation est li�e � l'activit� principale de VENTIS reprise aux 4 points ci-avant;

- le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises;

- toutes activit�s et op�rations d'une soci�t� de holding, toutes activit�s de conseil vis-�-vis de ces soci�t�s et entreprises, en mati�re de gestion, de marketing, de management, d'organisation financi�re, administrative ou autre et de ressources humaines, � l'exclusion des activit�s r�glement�es par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contr�le des entreprises d'investissement;

- l'exercice de fonction d'administration dans ces soci�t�s, accorder des pr�ts et avances sous quelque forme ou quelque dur�e que ce soit aux entreprises particip�es, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises ;

- l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation. Elle peut s'int�resser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de tiers.

Article 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Titre deux

Capital Repr�sentation Capital autoris�

Article 5

Le capital social souscrit est fix� � la somme de vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante euros (27.488.590 EUR), repr�sent� par mille six cent nonante (1690) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 1 � 1690 et conf�rant les m�mes droits et avantages, r�parties en deux groupes A et B, comme suit :

les mille six cent septante (1670) actions num�rot�es de 1 � 1670, dites actions �A�;

les vingt (20) actions num�rot�es de 1671 � 1690, dites actions �B�.

Toute action valablement c�d�e par un titulaire d'actions de cat�gorie A � un titulaire d'actions de cat�gorie B sera automatiquement requalifi�e en action de cat�gorie B. De m�me toute action valablement c�d�e par un titulaire d'actions de cat�gorie B � un titulaire d'actions de cat�gorie A sera automatiquement requalifi�e en action de cat�gorie A. Toute action valablement c�d�e par un actionnaire � un tiers ne sera pas requalifi�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Annexes d� 1VM�nit � bag-�

Mod 111

Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation.

De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux EURIBOR � un mois, major� de deux pour cent (2%).

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Avant de faire proc�der � la vente desdits titres par une soci�t� de bourse, le conseil d'administration pourra, s'il l'estime n�cessaire, organiser une pr� vente des titres au profit des actionnaires titulaires d'actions du m�me groupe.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, ii d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

Article 6

Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Article 10

Toute action est indivisible, la soci�t� ne reconnaissant, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer !apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que parle ou les usufruitiers ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.

Titre trois

Administration Contr�le

Article ii

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, r��ligibles.

Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�.

En cas de r�vocation d'un administrateur par l'assembl�e g�n�rale, celle-ci pourvoit aussit�t � son remplacement.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants devront pourvoir provisoirement � son remplacement avant toute d�lib�ration sur l'ordre du jour du premier conseil d'administration r�uni apr�s la constatation de la vacance.

Le nouvel administrateur sera d�sign� parle conseil.

Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-di est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-cl ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 12

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de' cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein,

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

Le conseil peut �ventuellement instituer aussi un comit� de direction dont il d�termine la composition et les comp�tences, dans les limites pr�vues par l'article 542bis du Code des soci�t�s.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.

Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant.

Article 13

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'a tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par deux administrateurs agissant conjointement.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration ainsi que, dans la mesure o� la loi le permet, ceux des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de. Article 14

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.

Sauf en cas d'urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les convocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue.

Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Toutes les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, les abstentions �tant cens�es �tre des votes n�gatifs.

En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident n'est pas pr�pond�rante.

Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues. Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.

Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions ont �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception parle destinataire en personne.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.

Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer, valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-verbal, la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient la totalit� du proc�s-verbal vis� ci-avant.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, !utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Titre quatre

Assembl�e g�n�rale

Article 16

L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le dernier vendredi du mois d'avril � neuf heures, ou si ce jour est f�ri� le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant ceux-ci soient' l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omissions, ni indications fausses dissimul�es dans la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

Article 17

Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou repr�sentant autoris� d'actionnaire, et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.

A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.

Article 18

L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent au moins une action de chacun des groupes.

Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e parle pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.

Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire.

L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit � une voix.

A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.

Article 19

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise.

Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du jour.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�lais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour, qui doit �tre identique.

Les d�cisions de l'assembl�e, prises conform�ment � la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents.

Titre cinq

Dispositions diverses

Article 20

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit' des comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 21

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 22

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation parle tribunal de commerce de leur nomination. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du (des) liquidateur(s).

Les liquidateurs ou, le cas �ch�ant, les administrateurs charg�s de la liquidation forment un coll�ge qui d�lib�rera suivant les r�gles admises pour les assembl�es d�lib�rantes.

Chaque ann�e, le(s) liquidateurs) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont emp�ch� la liquidation d'�tre termin�e.

lis doivent �tablir des comptes annuels, les soumettre � l'assembl�e g�n�rale et, dans les trente jours de la date de l'assembl�e, les d�poser � la Banque nationale de Belgique, conform�ment � l'article 193 du Code des soci�t�s.

Les assembl�es se r�unissent sur convocation et sous la pr�sidence du (des) liquidateur(s) conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts.

Les liquidateurs doivent convoquer l'assembl�e g�n�rale sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra leur entr�e en fonction, les liquidateurs auront � mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs.

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, l'actif net est partag� entre les actionnaires.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

L'actif net servira par priorit� � rembourser le montant de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de la prime d'�mission des actions sans droit de vote.

Ensuite le solde servira � rembourser le montant de l'apport en capital augment�, le cas �ch�ant, de la prime d'�mission, des actions avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera r�parti �galement entre les titulaires d'actions, avec ou sans droit de vote, proportionnellement � leur participation dans le capital.

Apr�s la liquidation et au moins un mois avant l'assembl�e g�n�rale ou la r�union des actionnaires, les liquidateurs d�posent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au si�ge de la soci�t� et soumettent les comptes et pi�ces � l'appui. Ces rapports sont contr�l�s parle commissaire. A d�faut d'un tel commissaire, les actionnaires disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un r�viseur d'entreprises. L'assembl�e entend, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire et statue sur la d�charge des liquidateurs.

81 Huiti�me r�solution : R�partition des actions

Les mille six cent nonante (1690) actions repr�sentant le capital social de la soci�t� anonyme (savoir, mille six cent septante (1670) actions de cat�gorie A et vingt (20) actions de cat�gorie B sont r�parties entre les associ�s, proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � savoir :

1) Monsieur Beno�t MAT, pr�cit� : huit cent trente-cinq (835) actions de cat�gorie A et dix (10) actions de cat�gorie B ;

2) Monsieur Pierre MAT, pr�cit� : huit cent trente-cinq (835) actions de cat�gorie A et dix (10) actions de cat�gorie B.

9�) Neuvi�me r�solution : D�mission des g�rants de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et d�charge.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Messieurs Beno�t et Pierre MAT, pr�qualifi�s, de leurs fonctions de g�rants statutaires de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �VENTIS�, et leur donne d�charge pour l'exercice de leur mandat.

10�) Dixi�me r�solution : Nomination des administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateurs :

1�) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BOIS CAHU �, ayant son si�ge social � 7543 Tournai (Mourcourt), Rue de Qui�vremont, 13, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son repr�sentant permanent �tant Monsieur Beno�t MAT, pr�qualifi�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mcd 11.1

Ici pr�sente et qui accepte.

2�) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � APAGA Management �, ayant son si�ge social � 7500

Tournai, Chauss�e de Lille, 353, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son repr�sentant permanent

�tant Monsieur Pierre MAT, pr�qualifi�.

Ici pr�sente et qui accepte.

110) Onzi�me r�solution : Pouvoirs au conseil d'administration

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� � fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 16 janvier 2012

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte ;

- Rapport sp�cial des g�rants sur la modification de l'objet social auquel rapport est joint une

situation active et passive arr�t�e � moins de trois mois ;

Rapport sp�cial des g�rants sur les apports en nature ;

Rapport du r�viseur d'entreprises sur l'augmentation de capital par apport en nature ;

Rapport sp�cial des g�rants sur la proposition de transformation de la SPRL en SA ;

Rapport du r�viseur d'entreprises sur la transformation de la SPRL en SA.

Bernard DOGOT, Notaire associ� � Celles (Velaines)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

06/02/2012

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111J111111,111111j1J1111

N� d'entreprise : 0477.540.896

'; D�nomination (en entier) : VENTIS

Tribunal de Commerce 7ou:nai

2 Jbm, ?g12

G~efFe

:7l3.cE aL ^,rnfft 4r

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s,'[iv.

R�se

au

Monil bel�

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Chauss�e de Litle, 353

7500 Tournai

Il Ob et de l'acte : SA: modification du capital

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire desi

actionnaires de la soci�t� anonyme � VENTIS �, ayant son si�ge social � 750(4 Tournai, Chauss�e de Lille, 353, dress� par Ma�tre Bernard DOGOT, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Luc;; JANSSENS et Bernard DOGOT, notaires associ�s �, de r�sidence � Celles (Velaines), en date du treize janvier deux mille douze, en cours d'enregistrement.

1�) Augmentation de capital

Augmentation du capital social � concurrence de neuf millions deux cent! soixante-deux mille quatre-vingts euros (9.262.080 EUR), pour le porter de vingt-sept;; millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent nonante euros (27,488.590 EUR) � trente-six millions sept cent cinquante mille six cent septante euros (36.750.670 EUR), par la cr�ation de cinq cent trente-six (536) actions de cat�gorie B nouvelles, sans; ii d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1691 � 2226, identiques aux actions de'

le

cat�gorie B existantes et jouissant des m�mes droits et avantages.

2�) Modification de l'article 5 des statuts en cons�quence

�Article 5

Le capital social souscrit est fix� � la somme de trente-six millions sept cent': cinquante mille six cent septante euros (36.750.670 EUR) , repr�sent� par deux mille; deux cent vingt-six (2226) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentante chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 1 � 2226 et conf�rant les m�mes droits et avantages, r�parties en deux groupes A et B, comme suit

ee

les mille six cent septante (1670) actions num�rot�es de 1 � 1670, dites;; actions �A�;

les cinq cent cinquante-six (556) actions num�rot�es de 1671 � 2226, dites actions �B�.

Toute action valablement c�d�e par un titulaire' d'actions de cat�gorie A � un ; titulaire d'actions de cat�gorie B sera automatiquement requalifi�e en action de cat�gorie B. De m�me toute action valablement c�d�e par un titulaire d'actions de;; '� cat�gorie B � un titulaire d'actions de cat�gorie A sera automatiquement requalifi�e en action de cat�gorie A. Toute action valablement c�d�e par un actionnaire � un tiers ne;! sera pas requalifi�e. Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�e souverainement par le conseil d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement' appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation.

De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux EURIBOR � un mois, major� de deux pour cent (2%).

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Avant de faire proc�der � la vente desdits titres par une soci�t� de bourse, le conseil d'administration pourra, s'il l'estime n�cessaire, organiser une pr�vente des titres au profit des actionnaires titulaires d'actions du m�me groupe ou � d�faut de l'autre groupe.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis. �

3�) Modification des articles 12 � 15 des statuts relatifs � l'administration de la soci�t�

� Article 12 Conseil d'administration

12.1 Composition

12.1.1 Nomination

La soci�t� est administr�e par un conseil � tout moment compos� de sept

membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou morales, d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale sur proposition :

(i) des actionnaires A, � concurrence de cinq (5) administrateurs (ci-apr�s � les Administrateurs A �), dont les actionnaires Originaires ;

(ii) des actionnaires B, � concurrence de deux (2) administrateurs (ci-apr�s � les administrateurs B �).

Les actionnaires A et les actionnaires B proposeront pr�alablement � l'assembl�e g�n�rale, des listes des candidats devant comprendre au minimum deux candidats par poste d'administrateur � pourvoir.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Le d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

12.1.2 Vacance

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur A, il sera pourvu � son remplacement par le Conseil d'Administration, avant toute autre d�cision, sur proposition des autres administrateurs A.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur B, il sera pourvu � son remplacement par le Conseil d'Administration, avant toute autre d�cision, sur proposition des autres administrateurs B.

Les actionnaires A et les actionnaires B et, en cas de vacances, les administrateurs A et les administrateurs B, se concerteront pr�alablement sur l'identit� des administrateurs � d�signer.

Le Conseil d'administration veillera que les d�signations d'administrateurs intervenues en ex�cution du pr�sent article soient ent�rin�es � l'occasion de la premi�re assembl�e g�n�rale suivant la vacance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij li�t l �lgisel Staatsbr�d - O6TO2/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

12.2 Pr�sidence

Les administrateurs �lisent parmi eux un pr�sident pour une dur�e de trois (3) ans. La Pr�sidence du Conseil d'administration sera confi�e � un administrateur A.

12.4 Dur�e du mandat R�mun�ration et avantages

Les mandats des administrateurs auront une dur�e de trois (3) ans et sont exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence et des indemnit�s de d�placements.

Le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales.

Article 13 Gestion journali�re

La gestion journali�re de la soci�t� est confi�e aux Actionnaires Originaires ou � une ou plusieurs socl�t�(s) de management dont l'actionnaire originaire conserve le contr�le, tant que ceux-ci disposent d'une participation dans la Soci�t�, sup�rieure � 25% du capital ou des droits de vote.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re feront rapport de leur gestion lors de chaque r�union du Conseil d'Administration.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.

Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant.

Article 14 Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel par deux administrateurs agissant conjointement.

Le pouvoir de repr�sentation implique celui de d�cider des recours.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice dans les limites de la gestion journali�re par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un ou par chaque d�l�gu� � cette gestion agissant s�par�ment s'il y en a plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

La soci�t� pourra �tre repr�sent�e � l'�tranger soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par un mandataire, d�sign� � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent taaptil ioable de la soci�t� dans ces pays.

Les administrateurs et les d�l�gu�s � la gestion journali�re ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�.

Ils sont responsables, � l'�gard de la soci�t�, de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Les administrateurs (le cas �ch�ant et les membres du comit� de direction) sont solidairement responsables, soit envers la soci�t�, soit envers les tiers, de tous dommages-int�r�ts r�sultant d'infractions aux dispositions du Code des soci�t�s ou des pr�sents statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - IM1p2/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Matl 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Article 15 : Fonctionnement- D�lib�rations

15.1 R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur demande de tout administrateur et au minimum quatre (4) fois par an.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.

Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de transmission (en ce compris le courriel), au plus tard huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans la convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, �tant entendu qu'il faudra toujours au moins un administrateur de chaque Groupe.

Dans le cas o� le conseil ne peut d�lib�rer faute de r�unir le quorum requis une seconde convocation sera adress�e aux administrateurs par lettre recommand�e et aucun quorum ne sera requis pour d�lib�rer valablement lors de cette seconde r�union.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de transmission (en ce compris le courriel), � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Tout administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations d'une r�union du conseil d'administration et � y exprimer son vote par tout moyen de t�l�communication oral ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux-ci de communiquer simultan�ment entre eux.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

11 ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

15.2 Majorit�

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, � la majorit� des voix.

15.3 Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Les membres du conseil peuvent faire mentionner aux proc�s-verbaux leurs dires et observations, sils estiment devoir d�gager leur responsabilit�, sans pr�judice � l'application des articles 527 et 528 du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen

de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le

pr�sident ou par deux administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s)-d�l�gu�(s).

15.4 D�lib�rations en cas de conflit d'int�r�ts

Sans pr�judice des dispositions de l'article 523 du Code des soci�t�s, si un

administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. L'administrateur concern� peut assister aux d�lib�rations du conseil d'administration relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, mais par d�rogation � l'article 523 du Code des soci�t�s, ne peut pas prendre part au vote.�

4�) Nomination d'administrateurs et de commissaire

L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateurs :

Administrateurs du groupe A:

1) Monsieur VERDONCK, Christian Marcel Pierre, domicili� � 7500 Tournai (Ere), Rue des P�res 14.

2) Monsieur CARTON, Etienne Elie Victor Ghislain, domicili� � 7540 Tournai (Kain), Rue Gr�goire Decorte 9.

3) Monsieur VANDER MASSEN, Marc Albert Ghislain Andr�, domicili� � 7911

Frasnes-lez-Buissenal, Route d' Hacquegnies 25.

Administrateur du groupe B:

1) La soci�t� anonyme � SOCOFE �, pr�qualifi�e, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son repr�sentant permanent �tant Madame Marianne BASECQ, pr�qualifi�e, ici pr�sente et qui accepte.

2) La soci�t� anonyme � SPARAXIS �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son repr�sentant permanent �tant Monsieur R�gis VANDEKERKOVE, domicili� � 4690 Wonck, Rue de la Rose, 15, ici pr�sent et qui accepte.

Le mandat des administrateurs expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015 et sera r�mun�r�.

En cons�quence seront administrateurs de la soci�t� :

Administrateurs du groupe A:

1) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BOIS CAHU �, ayant son si�ge social � 7543 Tournai (Mourcourt), Rue de Qui�vremont, 13, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, �tant Monsieur Beno�t MAT, pr�qualifi�.

2) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � APAGA Management �, ayant son si�ge social � 7500 Tournai, Chauss�e de Lille, 353, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, �tant Monsieur Pierre MAT, pr�qualifi�.

3) Monsieur VERDONCK, Christian.

4) Monsieur CARTON, Etienne.

5) Monsieur VANDER MASSEN, Marc. Administrateur du groupe B:

1) La soci�t� anonyme � SOCOFE �, pr�qualifi�e.

2) La soci�t� anonyme � SPARAXIS �, pr�qualifi�e.

Commissaire :

Le nombre de commissaire est fix� � 1.

Est appel�e � cette fonction : la SPRL VPC R�viseurs d'entreprises,

repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, reviseur d'entreprises, ayant ses

bureaux � 4020 Li�ge, Rue de Chaudfontaine, 13.

Le commissaire ainsi nomm� exercera son mandat durant les trois premiers

exercices sociaux.

Sa r�mun�ration annuelle et index�e est fix�e � quatre mille euros.

Conseil d'administration

R�serv�

au

Moniteur

belge

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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A l'instant, le conseil d'administration nomm� comme dit ci-dessus, d�cide de nommer :

En qualit� de pr�sident du Conseil d'administration : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � APAGA MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, ici pr�sente et qui accepte ;

En qualit� d'administrateurs-d�l�gu�s : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BOIS CAHU �, pr�qualifi�e, ici pr�sente et qui accepte et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � APAGA MANAGEMENT �, pr�qualifi�e, ici pr�sente et qui accepte.

Les administrateurs-d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Leur mandat est r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� � fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 16 janvier 2012

D�pos�s en m�me temps : l'exp�dition de l'acte ;

Bernard DOGOT, Notaire associ� � Celles (Velaines)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 14.06.2011 11163-0282-010
16/05/2011

��N� d'entreprise : 0477540896

D�nomination

(en entier) : ventis

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Chauss�e de llle 353, 7501 Orcq

Objet de l'acte : Modification du si�ge sociale

L'assembl�e du 02/01/2011 constate � l'unanimit� que le si�ge social, autrefois localis� � 7501 Orcq, chauss�e de hile, num�ro 353, se trouve actuellement localis� � 7500 Tournai, chauss�e Lille, num�ro 353

Mat Benoit Mat Pierre

Administrateur d�l�gu� Administrateur D�l�gu�

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mod 2,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 24.06.2010 10215-0425-010
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 23.07.2009 09462-0387-010
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 14.08.2008 08565-0323-009
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2007, DPT 17.07.2007 07434-0070-009
01/06/2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

*15076 92*

N� d'entreprise : 0477540896

D�nomination

(en entier) : ventis

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de lille 353, 7500 Tournai

Objet de l'acte : Renouvellement I D�mission 1 Nomination mandat d'administrateur

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23/04/2015 Renouvellement de mandat d'administrateur:

Les mandats des administrateurs-d�l�gu�s suivants sont renouvel�s pour une dur�e de 6 ans et ce

terminent � l'AG de 2021:

- Apaga Management SPRL, Chauss�e de Lille 353 � 7500 Tournai, repr�sent� par Mat Pierre

- Bois Cahu SPRL, Rue de Qui�vremont, 13 � 7543 Mourcourt, repr�sent� par Mat Benoit

Les mandat des administrateurs suivants sont renouvel�s pour une dur�e de 3 ans et ce terminent � l'AG de

2018:

� Vandermassen Marc, Route d'Hacquegnies, 25 � 7911 Frasnes-lez Buissenal

- Verdonck Christian, Rue des P�res, 14 � 7500 Tournai

- Socofe SA, Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 Li�ge

- Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay, 13 � 4000 Li�ge

D�mission d'un administrateur:

- Carton Etienne, Rue Gr�goire Decorte, 9 � 7540 Kain

Nomination d'un administrateur pour une dur�e de Sans qui se termine � l'AG de 2018: - Delaume Jacques, Chauss�e de Lille, 341 � 7500 Tournai

Bois Cahu SPRL

Administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Mat Benoit

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Ri6UMMeDE COMMERCE D7 -r r t " " .t." ~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2006 : TO088735
20/07/2005 : TO088735
26/07/2004 : TO088735
23/04/2004 : TO088735

Coordonnées
VENTIS

Adresse
CHAUSSEE DE LILLE 353 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées VENTIS

Coordonnées
VENTIS