04/07/2011
ÿþ " M O t l 2 , 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é
" u n 1 1 1 0 1 1 1 0 9 7 3 2 " ~ ~ i i i i ~ i i i i
R é s a M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
2 J U I N 2 4 1 1
~ - - - - - -
l o t M a r i . . .
I r f ç i e r a s s u 1 f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 0 4 6 . 6 5 9
D é n o m i n a t i o n : V e r h e l s t e r i a u x
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9
7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n )
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N S I L E N C I E U S E - S O C I E T E A B S O R B E E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A r n o l d V e r m e e r s c h à O u d e n b u r g l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s l e s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
C O N S T A T A T I O N S P R É C É D A N T A L A D É C I S I O N D E F U S I O N .
C o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s q u i d o i v e n t ê t r e r e m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , S A V e r h e l s t e r i a u x , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e p r é a l a b l e m e n t :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n r é d i g é l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i l e c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l a é t é p u b l i é à l a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 5 1 7 - 0 7 3 8 9 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e c o p i e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r a é t é a d r e s s é e à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , q u i l e r e c o n n a i t , u n m o i s a u m o i n s a v a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a s s u r é q u ' i l n ' y a p a s e u d e g r a n d s c h a n g e m e n t s d a n s l ' a c t i f e t l e p a s s i f d u ; ; p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é e n t r e l a d a t e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a c t u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , N V V e r h e l s t A a n n e m i n g e n , a r e ç u t o u s l e s i n f o r m a t i o n s c o r r e c t e s à c e s u j e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , N V V e r h e l s t A a n n e m i n g e n a i n f o r m é l e c o n s e i l l , d ' a d m i n i s t r a t i o n d e V E R H E L S T E R I A U X S A q u ' i l n ' y a p a s e u d e g r a n d s c h a n g e m e n t s d a n s l ' a c t i f e t l e p a s s i f d u . ; p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n t r e l a d a t e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a c t u e l l e .
L a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e m i e r s e x e r c i c e s , a i n s i q u e l ' é t a t , : c o m p t a b l e c o n c e r n a n t l e p a t r i m o i n e , é t a b l i m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n o n t é t é m i s e s à l a ' d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l e s p e r m e t t r e d ' e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; . a c t u e l l e , c e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e e t c o n f i r m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S E U L E D É C I S I O N .
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n d e l a ' s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e V e r h e l s t A a n n e m i n g e n , s o c i é t é a b s o r b a n t e , s o u s l a c o n d i t i o n " s u s p e n s i v e , c o m m e p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 7 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A V e r h e l s t " A a n n e m i n g e n p r e n d l a m ê m e d é c i s i o n .
E n c o n s é q u e n c e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e s t t r a n s f é r é à l a S A V e r h e l s t A a n n e m i n g e n .
T o u s l e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , S A V e r h e l s t a a n n e m i n g e n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é V e r h e l s t e r i a u x n e c o m p r e n d p a s d ' i m m e u b l e s e t c e c i c o m m e d é c l a r é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e A . V e r m e e r s c h
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e f u s i o n ;
c h è q u e : 1 3 3 8 2 5
n u m é r o d e c o m p t e : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 8 8 3 0 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f l e 2 1 J U I N 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 9 0 4 6 6 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r h e l s t é r i a u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e r b U ,
V
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 , 7 5 2 2 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : d e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 0 6 .
L a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o h a n V e r h e l s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é e t m o n s i e u r R o g e r G r a u w e t s
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e s t a c c e p t é e .
L a s p r l V e r h e l s t J o h a n , r e p r é s e n t é é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J o h a n V e r h e l s t , e s t n o m m é e
c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L a s p r l G r a u w e t R o g e r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r R o g e r G r a u w e t , e s t n o m m é e
c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s s o n t a c c o r d é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s p r l D o m s & V a n d e l a n o t t e , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
V a n d e l a n o t t e F r a n k , s e r a p r o l o n g é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L a s p r l B o u w B e h e e r ,
r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e m m e K a t h l e e n V e r h e l s t
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e