12/05/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 6 4 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S U S X R A Y S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E ( c i v i l e )
S i è g e : R u e d u V e n e u r , 7 5 , à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L A R T 5 3 7 C I R 9 2 - M O D I F I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C 1 A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 1 4 m a r s s u i v a n t , v o l . 2 6 6 , f o l . 8 6 , c a s e 1 8 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e c u r a s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « V E R S U S X R A Y S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d u V e n e u r , 7 5 .
P o r t a n t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 3 6 4 8 5 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C o s c i a , s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e d é p ô t 0 8 3 0 2 7 2 7 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e e n l a p r é s e n c e d e s o n a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t , P i e r r e G O S S A R T , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a p p l i c a t i o n d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a r t . 5 3 7 C I R ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e , e n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b r u t , s o i t 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n e t a p r è s p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p r i t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d a n s l e b u t d e l ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l p a r l e b i a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i .
A l ' a p p u i d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e a s s e m b l é e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s e r v e s à i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l e x i s t a i e n t à l a d e r n i è r e c l ô t u r e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 3 .
Q u e l ' o p é r a t i o n r é p o n d d o n c a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R ( l o i p r o g r a m m e ) .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d i s c u s s i o n s , d é c i d e e f f e c t i v e m e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E à 2 0 7 . 5 5 0 , 0 0 E p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e " d e s d i t e s r é s e r v e s d i s t r i b u é e s a v e c c r é a t i o n d e 3 . 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- s o u s c r i p t i o n .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P i e r r e ; G o s s a r t , p r é n o m m é .
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o m m e d e 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e , a u n o m d u s o u s c r i p t e u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a R a b o b a n k a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I r -
_ 1 ' 1 ' 1 e . I . L .
M O D W O N : . 1 1 . 1
" , 1 r " 2 : ,
2 8 M I R . 2 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l e r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 2 0 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 1 5 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L e p r e m i e r c a p i t a l s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é d e 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E a é t é f i x é l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s o u s c r i t e n
e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 6 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
d e l a s o m m e d e 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E p r o v e n a n t d e r é s e r v e s q u i o n t é t é d i s t r i b u é e s e t e n s u i t e i m m é d i a t e m e n t
i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R - l o i p r o g r a m m e a v e c c r é a t i o n d e 3 . 7 8 0 p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s . «
- A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c c o r d o n n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s y c o m p r i s l e s d i s p o s i t i o n s q u ' i l s
c o n t i e n n e n t q u i é v e n t u e l l e m e n t d i v e r g e r a i e n t s u r l e f o n d a v e c l a d e r n i è r e v e r s i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é s p a r l e N o t a i r e C O S C I A l e 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4
n
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e