16/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 J
I F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F l 1 1
* 1 3 1 2 8 2 8 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 0 A M 2 0 1 3
C H A R n e t 4
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 2 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V e r t M a r i n e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o n c e 6 3 , 6 4 4 0 F r o l d c h a p e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e
q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
M o n s i e u r J e a n G l e i z e s , I m p a s s e d u D o m a i n e 3 , 2 7 1 9 0 L e s B a u x S a i n t C r o i x ( F r a n c e )
M o n s i e u r T h i e r r y C h a l x , R u e d e s C e d r e s 1 , 7 6 1 3 0 M o n t - S a i n t - A i g n a n ( F r a n c e )
I M o n s i e u r Y a n B e l l a n c o u r t , R u e L o u i s e d e B e t t i g b l e s 6 , 7 6 1 3 0 M o n t - S a i n t - A i g n a n ( F r a n c e )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e
p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s t a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 7 :
i M o n s i e u r T h i e r r y C h a i x , R u e d e s C e d r e s 1 , 7 6 1 3 0 M o n t - S a i n t - A i g n a n ( F r a n c e ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
M o n s i e u r J e a n G l e i z e s , i m p a s s e d u D o m a i n e 3 , 2 7 1 9 0 L e s B a u x S a i n t e C r o i x , ( F r a n c e ) , c o m m e
a d m i n i s t r e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e s a n s l i m i t a t i o n d e
m o n t a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M o n s i e u r T h i e r r y C h a i x , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M o n s i e u r J e a n G l e i z e s , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
T h i e r r y C h a i x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13352-0445-028
01/03/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 2 4 , 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R T M A R I N E B E L G I U M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u B o i s D u f o u r , 1 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e
O b j e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
" A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d a n s
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d u 7 / 0 2 / 2 0 1 3
- R u e R o n c e , 6 3 à 6 4 4 0 F R O I D C H A P E L L E
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à
t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s
l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s
e n v u e d e f a i r e a c t e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
M M á t d i r r r e r r F s u r r i e l d a t e i è i è r i p f f l e d u E à r h i e t d $ B : A i A r e e r d c t o N d 3 a a r g t e j u p J A ë t ë u i o a t a t a 3 r é n é t s r f i n e t ' é a t e r l u x t e i t a l l a g e ® u 3 e l e i o u
d s t e p E r l e e n f r e e s a g , r á r p g n n ¢ n i o t l e i e e i z e s e e t d a l p e p e r a t i r r f l a i r n e t e f é M e g d r t i d e e t i d i e r s
M e a 2 . 0
f i r e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 13.07.2012 12297-0294-032
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.05.2011, DPT 05.07.2011 11269-0408-025
23/02/2011
ÿþ~ _ :
. v
~ ~ t ~ t ~ ; ~ ï 4 .
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 2 4 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R T M A R I N E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D U B O U L E A U 1 6 4 4 0 F R O I D C H A P E L L E
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , q u e c e s d e r n i e r s o n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
D E C I D E d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l ' é t a b l i r à 6 4 4 0 F R O I D C H A P E L L E , r u e d u B o i s d u F o u r , 1 .
T h i e r r y C H A I X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é q l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( H A R L E R C I
4 0 - 0 2 - 2 0 4
G r e f f e
T R I B U N A L Ç n r , a a r s < n , . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 M M I N f i l l
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10348-0231-038
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 08.07.2009 09386-0244-026
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 11.06.2008 08215-0304-026
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 22.06.2007 07259-0249-030
06/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 03.06.2005 05204-3569-025
05/07/2004 : CH196705
27/04/2004 : CH196705
09/07/2003 : CH196705
14/08/2002 : CH196705
07/02/2002 : CH196705
09/09/2000 : CH196705
27/07/1999 : CHA016762
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.05.2016, DPT 22.06.2016 16213-0334-028