29/06/2012
ÿþ: 4 1
M O D W O R 6 1 1 . 1
R é s e r v ,
a u
M o n i t e i .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i M e s e
1 1 1 1 1 1
R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
2 U J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 2 4 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R Z E L E I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 8 0 Q U I E V R A I N , r u e d e M o n s , 1 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c í e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V E R Z E L E I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 ,
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 2 . 0 5 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 3 5 0 , 3 6 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t e c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ° M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n
d e u x m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 2 . 0 5 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e
c i n q u a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 2 . 0 5 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
l i e s t t e n u e u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
n , " à , D a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l a c e s s i o n d e s a c t i o n s s e r a r é g l é e c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . L e s c e s s i o n s d e s a c t i o n s e f f e c t u é e s e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - a p r è s s o n t i n o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é .
2 . L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u à d e s s o c i é t é s f i l i a l e s d o n t i l s d é t i e n d r a i e n t p l u s d e ( c i n q u a n t e ) p o u r c e n t d u c a p i t a l p o r t a n t s u r d e s a c t i o n s s o n t l i b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' o b l i g a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t c é d é , s o u s l e c o u v e r t d e c e t t e c l a u s e , d e s a c t i o n s à d e s f i l i a l e s , d e l e s r a c h e t e r a u c a s o ù l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s c e s f i l i a l e s t o m b e r a i t e n d e s s o u s d e ( c i n q u a n t e ) p o u r c e n t .
3 . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e e t c o n d i t i o n q u e c e s o i t ( y c o m p r i s l e s a p p o r t s e n s o c i é t é e t l e s a t t r i b u t i o n s à l ' i s s u e d ' u n e v e n t e p u b l i q u e s u r s a i s i e e x é c u t o i r e ) , s o n t s o u m i s e s a u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u i v a n t
L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s ( c i - a p r è s « l e c é d a n t » ) d o i t d ' a b o r d l e s o f f r i r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ;
L e c é d a n t d o i t i n d i q u e r , l o r s d e l a m i s e e n Su v r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t a c h e t e u r , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r ( x ) e t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' o f f r e d o n t n o t a m m e n t l e p r i x .
L e o u l e s t i t u l a i r e ( s ) d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d i s p o s e ( n t ) a l o r s d e s f a c u l t é s s u i v a n t e s ; l e s q u e l l e s d o i v e n t ê t r e e x e r c é e s d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t :
a ) s o i t d ' a c h e t e r l e s x a c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e c a n d i d a t a c h e t e u r ;
b ) s o i t d ' o b l i g e r l e c é d a n t à p a r t a g e r l a v e n t e e n l u i ( l e u r ) p e r m e t t a n t d e c é d e r a u c a n d i d a t a c h e t e u r l a m o i t i é d e s a c t i o n s ( x / 2 ) q u e l e c a n d i d a t a c h e t e u r o f f r e d ' a c q u é r i r p o u r l a m o i t i é d u p r i x g l o b a l q u e l e c a n d i d a t a c h e t e u r o f f r e a u c é d a n t ;
c ) s o i t , s i l a v e n t e p o r t e s u r p l u s d e v i n g t - q u a t r e p o u r c e n t d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , d ' o b l i g e r l e c é d a n t à l u i ( l e u r ) a c h e t e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s e s ( l e u r s ) a c t i o n s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e c a n d i d a t a c h e t e u r a u c é d a n t ;
d ) s o i t d e r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e n e p e r m e t t e n t p a s d ' é t a b l i r a v e c p r é c i s i o n l e p r i x d e v e n t e d e s a c t i o n s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e r a s u r b a s e d e l a v a l e u r c a l c u l é e p a r u n e x p e r t i n d é p e n d a n t , d é s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r l e s p a r t i e s , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
4 . T o u t e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e e t c o n d i t i o n q u e c e s o i t ( y c o m p r i s l e s c e s s i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s o u l e s t r a n s m i s s i o n s à c a u s e d e m o r t ) n e s o n t v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é q u ' a p r è s a g r é m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e :
a l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t a g r é é e s s o u s r é s e r v e d e l a v é r i f i c a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e l a p a r t i c i p a t i o n d ' a u m o i n s c i n q u a n t e p o u r c e n t d u c a p i t a l , l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e c e s s i o n à u n e f i l i a l e ;
b ) l ' a g r é m e n t e s t r e f u s é e n c a s d e n o n - r e s p e c t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u a u p o i n t 3 . c i - d e s s u s .
5 . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e à l ' u n a n i m i t é
d e s V o i x p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t e c e s s i o n d ' u n n o m b r e i m p a i r d ' a c t i o n s e s t i n t e r d i t e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° D é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E R Z E L E G u y
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , d e p u i s l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e s e s f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V E R Z E L E G u y N o ë l G o d e l i e v e , n é a C o u r t r a i , l e d i x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e -
n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 9 . 0 8 . 1 0 - 1 8 1 - 3 8 ) , d o m i c i l i é à H o n n e l l e s e x - A n g r e a u , r u e d e s H a l e t t e s , 1 .
L e q u e l M o n s i e u r V E R Z E L E G u y a c h a r g é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é
l é g a l e d e l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l o n z e .
s u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , M o n s i e u r V E R Z E L E J e a n R o g e r e t M o n s i e u r V E R Z E L E V i n c e n t r e s t e n t
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
l I e e x e r c e n t l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d é v o l u s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e s a r t i c l e s 1 7 à 1 9 d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e e n d a t e d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 à
l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r V E R Z E L E G u y , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 o c t o b r e
2 0 1 1 , s a u f p o u r l e s é v e n t u e l l e s f a u t e s d e g e s t i o n n o n c o u v e r t e s p a r l a d é c h a r g e e t c o m m i s e s p a r M o n s i e u r
V E R Z E L E G u y d a n s l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s e s
f i l i a l e s , e t q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n g a g e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , d e s e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u d e s e s a c t i o n n a i r e s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
g ° N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
1 " M o n s i e u r V E R Z E L E , J e a n R o g e r J u l i e n G a b r i e l , n é à C o u r t r a i , l e d i x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s
( n u m é r o n a t i o n a l : 5 3 . 0 4 . 1 0 - 1 4 1 - 2 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D E B I E M a r i e - P a u l e , n é e à T h u l i n , l e d e u x a o û t m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , A v e n u e P r i n c e C h a r l e s , 2 1 b .
h
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 ° M o n s i e u r V E R Z E L E , V i n c e n t S i m o n J e a n - R o g e r , n é à C o u r t r a i , l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 , 0 7 . 2 0 - 1 5 5 - 2 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à V i l l e r s - S a i n t - G h i s l a i n , V i l l e d e M o n s , r u e S a l v a t o r e A l l e n d e , 3 0 3 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l d o u z e e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , I l p r e n d r a d è s l o r s f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d i x - h u i t .
L a s o c i é t é e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
7 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s , p r o c è d e a u x d é l i b é r a t i o n s s u r s o n o r d r e d u j o u r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t :
1 ° R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t 2 ° R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s e s t i c i p r é s e n t e , p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r V E R Z E L E J e a n R o g e r , c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l e s t i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
S o n m a n d a t a i n s i r e n o u v e l é p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s e s t i c i p r é s e n t e , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V E R Z E L E V i n c e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l e s t i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a r a g e R e n a u l t V e r z e l e B o r i n a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 0 4 1 9 . 3 3 6 . 2 4 5 R P M M o n s , d a n s l a q u e l l e e l l e e x e r c e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( p e r s o n n e m o r a l e ) :
N o t r e s o c i é t é a y a n t é t é n o m m é e g é r a n t e ( p e r s o n n e m o r a l e ) c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a r a g e R e n a u l t V e r z e l e B o r i n a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 - - 0 4 1 9 . 3 3 6 . 2 4 5 R P M M o n s , i l n o u s i n c o m b e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r V E R Z E L E J e a n R O G E R , d o m i c i l i é à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , A v e n u e P r i n c e C h a r l e s , 2 1 b , q u i a c c e p t e , p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a r a g e R e n a u l t V e r z e l e B o r i n a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 0 4 1 9 . 3 3 6 . 2 4 5 R P M M o n s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° C o m m u n i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a r a g e R e n a u l t V e r z e l e B o r i n a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 - 0 4 1 9 . 3 3 6 , 2 4 5 R P M M o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e l e s e c r é t a i r e d e c o m m u n i q u e r l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G a r a g e R e n a u l t V e r z e l e B o r i n a g e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , 1 5 6 0 4 1 9 . 3 3 6 . 2 4 5 R P M M o n s , e n l u i t r a n s m e t t a n t u n e c o p i e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L a s o c i é t é p o u r v o i r a à l a p u b l i c i t é d e l a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d ' a c t e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r b e l g e ,
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e