28/02/2011
ÿþ M a l 2 . 1
à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 1 1 1 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E T A S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s ) , r u e d e s 3 H u r é e s , 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e " Q u a t r e r ô l e s S a n s r e n v o i V o l u m e 5 7 3 F o l i o 6 5 C a s e 1 8 R e ç u : v i n t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) L e R e c e v e u r A l ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « V E T A S O F T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s ) , r u e d e s 3 H u r é e s , 8 9 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 0 9 . 1 1 1 . 1 4 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 1 3 0 3 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x t y p e s d e p a r t s s o c i a l e s d i s t i n c t e s , s a v o i r d e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A e t d e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B b é n é f i c i e r o n t , o u t r e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A , d ' u n e o p t i o n d e v e n t e ( q u i p o u r r a ê t r e e x e r c é e d u r a n t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t s j o u r s s u i v a n t l e s i x i è m e a n n i v e r s a i r e d e l a d a t e d ' e n t r é e a u c a p i t a l d e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , s o i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d i x - s e p t ) , o b l i g e a n t , s e l o n l e s m o d a l i t é s c o n v e n u e s , l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A à a c h e t e r p e r s o n n e l l e m e n t e t / o u à f a i r e a c h e t e r p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t a g r é é e s p a r l e ( s ) d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l e ( s ) d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s p a r M e s s i e u r s B A G L I O F r é d é r i c , A d r i a n o e t M a s s i m o , s e r o n t d e s p a r t s d e t y p e A .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d e n s u i t e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 . 1 4 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 0 . 1 4 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 3 7 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M e s s i e u r s B A G L I O A d r i a n o e t M a s s i m o , a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r B A G L I O F r é d é r i c , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M e s s i e u r s B A G L I O A d r i a n o e t M a s s i m o , s u s n o m m é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r B A G L I O F r é d é r i c , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , l e s t r e n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e t y p e A d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, é . b e l g w ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
. I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S Ç E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 F E l ! , 2 0 1 1
N ° G r e f f e
~ . . . . . . . . . . .
M o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 3 5 9 4 8 - 4 2 o u v e r t a u p r è s d e l a
b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 0 . 1 4 0 , 0 0 , - ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d e n c o r e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 2 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 0 . 1 4 0 , 0 0 , ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 0 . 1 6 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 3 8 à 2 2 8 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M e s s i e u r s B A G L I O F r é d é r i c , A d r i a n o e t M a s s i m o , a s s o c i é s i c i p r é s e n t s , d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T D A N S L E S E N T R E P R I S E S C U L T U R E L L E S » , e n a b r é g é « S T A R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u O n z e N o v e m b r e , 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 0 8 8 . 8 4 9 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c D o r m a l , à L i è g e ( C h ê n é e ) l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u i n z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 8 2 8 2 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e G o v e r s , à L i è g e ( C h ê n é e ) , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u s e i z e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 6 1 7 6 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
M o n s i e u r W I T M E U R R e n a u d , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e C o l o n e l C h a l t i n , 1 0 3 ;
M o n s i e u r C O M P E R E J u l i e n , V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e H a m o i r , 5 4 .
T o u s d e u x n o m m é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n , p u b l i é e c o m m e d i t e s t .
E u x - m ê m e s i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e L I V R A I S V i r g i n i e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e V i c t o r A l l a r d , 3 1 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M e s s i e u r s B A G L I O F r é d é r i c , A d r i a n o e t M a s s i m o , s u s n o m m é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T D A N S L E S E N T R E P R I S E S C U L T U R E L L E S » , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , l e s n o n a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e B d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 3 5 9 4 8 - 4 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 0 . 1 6 0 , 0 0 , - E ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a r t i c l e s c i n q , s i x e t s e p t d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s i n t é g r a l e m e n t
p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E M I L L E C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 5 0 . 1 6 0 , 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r
D E U X C E N T V I N G T - H U I T ( 2 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n :
- c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 7 ;
- n o n a n t e e t u n e ( 9 1 ) p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , n u m é r o t é e s d e 1 3 8 à 2 2 8 .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l d e d é p a r t é t a i t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t B u t a y e d ' E c a u s s i n n e s l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x
m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- a d é c i d é d e c r é e r d e u x t y p e s d e p a r t s s o c i a l e s d i s t i n c t e s , s a v o i r d e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A e t d e s p a r t s
s o c i a l e s d e t y p e B ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 . 1 4 0 , 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t c e p a r c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e A ;
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e v i n g t e u r o s ( 2 0 . 0 2 0 , 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t c e p a r c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n e p a r t s n o u v e l l e s d e t y p e B .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s u i t e à c e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t p a s s é à c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 0 . 1 6 0 , 0 0 , - E ) .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A e t B s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t e t r e s t e r o n t i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s d e d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t , e t s o u s l a r é s e r v e c i - a p r è s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 8 c i - a p r è s .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B b é n é f i c i e r o n t , o u t r e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A , d ' u n e o p t i o n d e v e n t e ( q u i p o u r r a ê t r e e x e r c é e d u r a n t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t s j o u r s s u i v a n t l e s i x i è m e a n n i v e r s a i r e d e l a d a t e d ' e n t r é e a u c a p i t a l d e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , s o i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d i x - s e p t ) , o b l i g e a n t , s e l o n l e s m o d a l i t é s c o n v e n u e s , l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A à a c h e t e r p e r s o n n e l l e m e n t e t / o u à f a i r e a c h e t e r p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t a g r é é e s p a r l e ( s ) d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l e ( s ) d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s q u e l - ' q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e 2 s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s ) , r u e d e s 3 H u r é e s , 8 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , d e B r u x e l l e s o u d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t , e t e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r c e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o m p t o i r s o u b u r e a u x e n t o u t e n d r o i t q u e l c o n q u e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o m p r e n d r a d e s p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , l e s i è g e s o c i a l , l e ( s ) s i è g e ( s ) d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , c o m p t o i r s o u b u r e a u x , n e p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s q u e s u r l e t e r r i t o i r e d e l a C o m m u n a u t é F r a n ç a i s e . »
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n p o i n t D / e t E / à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« D / D r o i t d e s u i t e
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t d e p a r t s d e t y p e A , l e ( s ) d é t e n t e u r s ( s ) d e p a r t s d e t y p e A s ' e n g a g e n t à n e p a s c é d e r l e u r s p a r t s à u n t i e r s t a n t q u e c e l u i - c i n e s e s e r a p a s o b l i g é à a c q u é r i r a u m ê m e p r i x u n e m ê m e q u o t i t é d e p a r t s s o c i a l e s d e t y p e B , l e ( s ) d é t e n t e u r s d e p a r t s d e t y p e B r e s t a n t l i b r e ( s ) d e v e n d r e o u d e n e p a s v e n d r e .
C e d r o i t d e s u i t e n ' e s t t o u t e f o i s p a s d ' a p p l i c a t i o n e n c a s d e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e a s s o c i é s o u e n c a s d e c e s s i o n à u n e s o c i é t é l i é e a u c é d a n t o u c o n t r ô l é e p a r c e l u i - c i . P a r c o n t r ô l e , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e e n a c t i o n s / p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l o u p l u s d e l a m o i t i é d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x t i t r e s .
E / N a t u r e d e s p a r t s
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t d e p a r t s d e t y p e B à u n d é t e n t e u r d e p a r t s d e t y p e A , l e s p a r t s d e t y p e B s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t e t d e p l e i n e d r o i t t r a n s f o r m é e s e n p a r t s d e t y p e A . »
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e 1 1 s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L e ( s ) d é t e n t e u r ( s ) d e p a r t s d e t y p e B a u r o n t d r o i t à u n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d e g é r a n c e , q u i a u r a l a f a c u l t é d ' a s s i s t e r à t o u t e s l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t d ' ê t r e i n f o r m é a u m ê m e t i t r e q u ' u n g é r a n t . C e t o b s e r v a t e u r s e r a c o n v o q u é d e l a m ê m e m a n i è r e e t l e s d o c u m e n t s t r a n s m i s a u x g é r a n t s l u i s e r o n t c o m m u n i q u é s e n t e m p s u t i l e s . »
d ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e 1 4 s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
R é s e r v é ` " a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , e t c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e s u r d e m a n d e m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
L e s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e t y p e A s ' o b l i g e n t à v o t e r e n f a v e u r d e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p r o p o s é p a r l e ( s ) d é t e n t e u r ( s ) d e p a r t s d e t y p e B . »
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e