06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L N S
E S
2 . 3 J A N . 2 0 1 2
I I
" 1 2 0 3 2 1 4 6 "
o
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 8 7 8 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u V i e u x M a r c h é 3 0 à 7 8 5 0 E n g h i e n -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e v i n g t - n e u f d é c e m b r e .
A B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 5 5 , e n I ' E t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V G H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ;
7 8 5 0 E n g h i e n , P l a c e d u V i e u x M a r c h é 3 0 ( c i - a p r è s n o m m é e l a " s o c i é t é " ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u I l m a i 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 7 0 7 9 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a n i e l
G é r a r d , n é à U c c l e l e 1 9 j a n v i e r 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 1 4 3 0 B i e r g h e s , r u e d u R a d o u x 5 2 B , g é r a n t , l e q u e l
a s s u r e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a s s o c i é s .
S o n i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à
l ' a s s e m b l é e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c G é r a r d , p r é n o m m é : 5 0 p a r t s ;
- M o n s i e u r D i d i e r M a r i e J a d o u l , n é à I x e l l e s l e 1 5 m a i 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 3 0 7 8 K o r t e n b e r g ,
F a z a n t e n l a a n 3 8 : 5 0 p a r t s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e n t i è r e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 3 . 5 2 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 2 . 1 2 4 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 4 p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e , e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
5 . R a p p o r t s
- R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
- R a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é .
6 . P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
7 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " F D O N E " .
8 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
9 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . D é t e r m i n a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
1 0 . P r o c u r a t i o n à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s ;
- i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ;
- i l n ' y a p a s d ' o b l i g a t i o n s e n c i r c u l a t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é e t i l n ' e x i s t e p a s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é ;
- i l a é t é s a t i s f a i t à t o u t a p p e l d e f o n d s .
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t i c i p r é s e n t d é c l a r e n t :
% q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 , 2 6 9 e t 7 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
" q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s ( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
% q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n , a i n s i q u ' à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
" q u ' i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e
d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s o n t s a t i s f a i t à l ' a p p e l d e f o n d s l a n c é p a r l e g é r a n t e t q u ' i l s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s p a r t s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R I 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 3 . 5 2 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R I 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 2 . 1 2 4 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 4 p a r t s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e , e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t , l e s a s s o c i é s c i - a v a n t n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e
t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t a u x p a r t s n o u v e l l e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r é d é r i c G é r a r d , p r é n o m m é : 1 1 7 p a r t s ;
- M o n s i e u r D i d i e r J a d o u l , p r é n o m m é : 1 1 7 p a r t s .
I l s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v i r e m e n t à u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a F o r t i s B a n k p o r t a n t l e n u m é r o
0 0 1 6 6 0 5 7 1 8 9 4 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 4 3 . 5 2 4 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t / o u d e l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é r e s p e c t é e s e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e .
5 . R a p p o r t s
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , e t l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' e x p e r t -
c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v é e é t a b l i e p a r l e g é r a n t e t a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e s r a p p o r t s d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l e s
e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é
d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à
l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e n ' o n t p a s f a i t
a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e
6 . 2 0 0 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 1 2 . 4 0 0 e u r o s p a r r a p p o r t a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s e t
e s t i n f é r i e u r d e 4 2 . 9 0 0 e u r o s a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s
p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e
m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
F a i t à E v e r b e r g , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
F r a n ç o i s e J U V E L
E x p e r t c o m p t a b l e I E C »
6 . T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t d e l a t r a n s f o r m e r e n u n e s o c i é t é
a n o n y m e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n F D O N E , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F D O N E " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , P l a c e d u V i e u x M a r c h é 3 0 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n ( s ) - v i d é o t h è q u e s a y a n t p o u r v o c a t i o n l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t s a u d i o v i s u e l s t e l s q u e C D , D V D , b l u e - r a y , j e u x v i d é o s , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d o m a i n e c i n é m a t o g r a p h i q u e e t m u s i c a l ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , d e f r i a n d i s e s , d e p r o d u i t s s u r g e l é s , e t d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s d ' é p i c e r i e , d ' a r t i c l e s c a d e a u ;
- l e c o m m e r c e d e c i g a r e t t e s , d e t a b a c e t d ' a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
- l a v e n t e a u d é t a i l d e j o u r n a u x , l i v r e s , r e v u e s , b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a s i n e s , p u b l i c a t i o n s , e t t o u s a u t r e s a r t i c l e s d e p r e s s e e t d e l i b r a i r i e e n g é n é r a l ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d e l a L o t e r i e N a t i o n a l e , l e t i e r c é o u t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s : l ' a c c e p t a t i o n d e j e u x e t p a r i s , l a g e s t i o n d ' a g e n c e h i p p i q u e , l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d , l a v e n t e d e b i l l e t s d e l o t e r i e , l a v a l i d a t i o n d e l o t t o - j o c k e r , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o l l e c t e d e b u l l e t i n s d e p a r t i c i p a t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l a m e s s a g e r i e , c y b e r c a f é , c e n t r e i n t e r n e t , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t p h o t o s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , p i z z e r i a , t a v e r n e , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n e o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t - e x p o r t e t d e n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n d e b i è r e s , v i n s e t s p i r i t u e u x e t d e t o u t e s a u t r e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , e t d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n a v e c l a b i è r e , l e v i n , l e s s p i r i t u e u x , t o u t e a u t r e b o i s s o n a l c o o l i s é e o u n o n , l ' a r t d e l a t a b l e e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t / o u f i n a n c i è r e s s ' y r a t t a c h a n t ;
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E U R 6 2 . 1 2 4 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 3 3 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s .
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d e c e
c o m i t é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 2 1 : D a t e e t l i e u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e , à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u
e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 3 : R é s o l u t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n - A d m i s s i o n - Q u e s t i o n s
2 4 . 1 . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e
o u n o n .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l e d é b i t e u r s a u f c o n v e n t i o n
c o n t r a i r e e n t r e l e d é b i t e u r e t s o n c r é a n c i e r .
2 4 . 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s
t i t u l a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i v e n t d é p o s e r , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u s a u t r e s l i e u x i n d i q u é s
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u m o i n s 5 j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , u n e a t t e s t a t i o n
é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s
t i t r e s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s t i t u l a i r e s d e
t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t d a n s l e m ê m e d é l a i d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e .
2 4 . 3 . L e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 5 i è m e j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d ' a t t e s t a t i o n s e t d e
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I " I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
9 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t e l l e d é c i d e d e n e n o m m e r q u e 2
a d m i n i s t r a t e u r s .
E l l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
- M o n s i e u r F r é d é r i c G é r a r d , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D i d i e r J a d o u l , p r é n o m m é .
L e s q u e l s s o n t i c i i n t e r v e n u s e t d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e u r m a n d a t
s e r a n o n r é m u n é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 0 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 , 1 ° d u C o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s d é c i d e n t
d e s e r é u n i r d a n s u n p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s
s u j e t s r e p r i s c i - a p r è s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M e s s i e u r s F r é d é r i c G é r a r d e t D i d i e r J a d o u l , a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e F r a n ç o i s e J u v e l , d o m i c i l i é e à 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , F a z a n t e n l a a n 3 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r a d a p t e r l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e m o d i f i e r s o n i n s c r i p t i o n a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u l i e u e t à l a d a t e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u , l e s a s s o c i é s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t 7 7 8 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t
d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e F r a n ç o i s e J U V E L ( a r t 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N - d ' e n t r e p r i s e : O P 3 S d d " y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V G H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , P l a c e d u V i e u x M a r c h é , 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M C h r i s t o p h e J e a n - M a r i e N a d i n e , i n d é p e n d a n t , n é à U c c l e , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 0 2 2 4 2 7 5 - 2 8 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e l e C o m t e ( H e n n u y è r e s ) , A v e n u e S a i n t H u b e r t 7 2 .
2 ) M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M P a t r i c k A l b e r t G é r a r d V i c t o r , e m p l o y é , n é à E t t e r b e e k , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 5 0 8 5 1 9 - 8 5 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e T H O M A E S A n n e , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e l e C o m t e ( H e n n u y è r e s ) , A v e n u e S a i n t H u b e r t 7 2 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « V G H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , P l a c e d u V i e u x M a r c h é , 3 0 , a u c a p i t a l s o c i a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , - ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o m p a r a n t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M C h r i s t o p h e , p r é n o m m é : n o n a n t e - n e u f p a r t s ( 9 9 ) s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M P a t r i c k , p r é n o m m é : u n e p a r t ( 1 ) s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 , - ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e D e x i a , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 2 6 9 1 0 - 2 7 .
C e t t e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d a t é e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n ( s ) - v i d é o t h é q u e s a y a n t p o u r v o c a t i o n l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t s a u d i o v i s u e l s t e l s q u e C D , D V D , b l u e - r a y , j e u x v i d é o s , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d o m a i n e c i n é m a t o g r a p h i q u e e t m u s i c a l ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , d e f r i a n d i s e s , d e p r o d u i t s s u r g e l é s , e t d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s d ' é p i c e r i e , d ' a r t i c l e s c a d e a u ;
- l e c o m m e r c e d e c i g a r e t t e s , d e t a b a c e t d ' a r t i c l e s p o u r f u m e u r s ;
- l a v e n t e a u d é t a i l d e j o u r n a u x , l i v r e s , r e v u e s , b a n d e s d e s s i n é e s , m a g a s i n e s , p u b l i c a t i o n s , e t t o u s a u t r e s a r t i c l e s d e p r e s s e e t d e l i b r a i r i e e n g é n é r a l ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d e l a L o t e r i e N a t i o n a l e , l e t i e r c é o u t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s : l ' a c c e p t a t i o n d e j e u x e t p a n s , l a g e s t i o n d ' a g e n c e h i p p i q u e , l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x d e h a s a r d , l a v e n t e d e b i l l e t s d e l o t e r i e , l a v a l i d a t i o n d e l o t t o - j o c k e r , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o l l e c t e d e b u l l e t i n s d e p a r t i c i p a t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l a m e s s a g e r i e , c y b e r c a f é , c e n t r e i n t e r n e t , l e s s e r v i c e s d e f a x , d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t d e p h o t o c o p i e s , d e l a b o r a t o i r e d e d é v e l o p p e m e n t p h o t o s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 9 1 1 1
M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 g A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , p i z z e r i a , t a v e r n e , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n e p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t - e x p o r t e t d e n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n d e b i è r e s , v i n s e t s p i r i t u e u x e t d e t o u t e s a u t r e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , e t d e t o u s p r o d u i t s e n r e l a t i o n a v e c l a b i è r e , l e v i n , l e s s p i r i t u e u x , t o u t e a u t r e b o i s s o n a l c o o l i s é e o u n o n , l ' a r t d e l a t a b l e e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t / o u f i n a n c i è r e s s ' y r a t t a c h a n t ;
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r è s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e i n i t i a l e m e n t p a r u n g é r a n t e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M C h r i s t o p h e , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u p a s , s e l o n c e q u e d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r V A N G E Y S E G H E M C h r i s t o p h e d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n
n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
r '
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, J ' t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e