05/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H h 1 I H I l l i f i h l i l I l 1 1 H l i i i I I I I ! i m
* i 3 o z i z z s <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 9 3 3 . 2 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I D E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R U E 4 4 à 7 9 0 0 L E U Z E - E N - H A I N A U T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S o c i é t é c o n s t i t u t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e l i n e H E M B E R G , n o t a i r e s u p p l é a n t e n l ' E t u d e d e f e u , M a î t r e P a t r i c k D R O S S A R T , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s e n d a t e d u t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 6 0 2 3 e t m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à A t h l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t v o l u m e 5 1 4 f o l i o 3 3 c a s e 0 3 R e ç u : 2 5 ¬ . L e R e c e v e u r ( a . . 1 ) M i c h e l B A R ( s ) .
1 1 r é s u l t e d e c e q u i s u i t
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v e c i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
2 ° M o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t t o u t e s
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t à l a t a x e
s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
l i . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l l e P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ° C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
2 ° M o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n
M e s s i e u r s J e a n C l a u d e , J o h a n , F a b r i c e , e t F r é d é r i c P O N C H A U T e t M a d e m o i s e l l e J o h a n n a P O N C H A U T
d é p o s e n t à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u l e s s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s d o n t i l s s o n t p o r t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s i n s c r i r e d a n s ! e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s q u i v i e n t d ' ê t r e o u v e r t e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i o n t f a i t l ' o b j e t d e
l a d i t e i n s c r i p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
_ A L I L E I
2 S ~ é ~ ~
I n i ~ i 1 1 ` I n ~ , G r e f f e ; ; L 1 i E . F " C E
- - - - ~ - - i
_
\ , i - 4 ; à "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e 7 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 7 - - N a t u r e d e s a c t i o n s
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ( s u p p r e s s i o n i m m é d i a t e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , a v e c
d é m a t é r i a l i s a t i o n )
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s ,
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s ( a t t e n t i o n : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n
p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s ) .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s
a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r
c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s
t i t r e s d o n n a n t l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s u n i q u e m e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . t o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
b . u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s t a t u e r a , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l j u s t i f i e t o u j o u r s l a r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l ' u n a n i m i t é d e s t i t r e s e x i s t a n t s s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é ;
c . e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s i l e c é d a n t p e r s i s t e d a n s s o n i n t e n t i o n d e c é d e r , i l s e r a t e n u d ' o f f r i r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t l e d r o i t d e l e s a c q u é r i r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a b o r d e t d e s e r é p a r t i r e n s u i t e l e s t i t r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d a n s l e c a d r e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d ' a c q u i s i t i o n o u m ê m e d e l e s f a i r e r e p r e n d r e p a r u n t i e r s a g r é é p a r e u x ;
d . s i l e d é s a c c o r d p o r t e s u r l e p r i x , l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é ;
e . s i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' a p a s é t é a c q u i s e d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s t i p u l é c i - d e s s u s , l e c é d a n t s e r a l i b r e d ' o p é r e r l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
f l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x r è g l e s c i - a v a n t é n o n c é e s ;
g . l e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u s i m p l e m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n ,
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e » .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B A L L , c o m p t a b l e , à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T , r u e d e s C r u p e s , 2 a f i n d ' o p é r e r l a
m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E x t r a i t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
29/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
W O r _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 2 . 9 3 3 . 2 7 9
( e n e n t i e r ) : V I D E L E C
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o s s a 3 a *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é p o s é a u g r e f f e l e 1 8 A V R . 2 0 1 1
, 1 , ! ! .
, ~
G r a t e l l o t " ~ l e - G u y
G r e f f J _ e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G R A N D R U E 4 4 à 7 9 0 0 L E U Z E - E N - H A I N A U T
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U Q U A T R E A V R I L D E U X M I L L E O N Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e .
n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e d i x - s e p t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P O N C H A U T J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à P é r u w e l z ( B u r y ) , r u e F o u r m a u d e r i e , 1 1
- M o n s i e u r P O N C H A U T J o h a n , d o m i c i l i é à L a h a m a i d e , r u e R o n s a r t , 9
- M o n s i e u r P O N C H A U T F a b r i c e , d o m i c i l i é à A t h , r u e d e s S a b l i è r e s , 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t :
M o n s i e u r P O N C H A U T J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à P é r u w e l z ( B u r y ) , r u e F o u r m a u d e r i e , 1 1 , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P O N C H A U T J e a n - C l a u d e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e : M a d e m o i s e l l e P O N C H A U T J o h a n n a , d o m i c i l i é e à P é r u w e l z ( B u r y ) , r u e F o u r m a u d e r i e , 9 e n s a q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e