07/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
- - C r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h l I i f l h l l I i ~ ~ w ~ ~ i a
1 3 3 5 5 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 1 U 1 t . 2 0 1 3 1
C H A , , o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 5 0 5 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L R O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d r u e 3 0 , 6 4 7 0 R A N C E
O b l a t d e l ' a c t e : P V A G E x t r a o r d i n a i r e - a p p l i a c t i o n A r t . 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s + p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A V I L R O Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i G r a n d r u e n ° 3 0 à 6 4 7 0 R a n c e .
C e 2 9 M a i 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V i l r o y " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R A N C E , G r a n d r u e n ° 3 0 , N ° E n t r e p r i s e 0 8 6 5 . 5 0 5 . 5 6 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é a u 1 9 m a i 2 0 4 4 d e v a n t M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B R U X E L L E S .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r E r i c D e r o y e r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ,
q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r E r i c D E R O Y E R d e m e u r a n t à H e r v e , P l a c e d u W i r h e t 1 3
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e s i x m i l l e h u i t c e n t a c t i o n s .
2 . M a d a m e M o n i q u e V I L A I N d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e D u r a y 6 8
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e s i x m i l l e h u i t c e n t a c t i o n s .
S o i t e n s e m b l e t r e i z e m i l l e s i x c e n t a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s e t
c o m m e n t é e s d a n s l e b i l a n & a n n e x e s d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 p a r l a f i d u c i a i r e c o m p t a b l e " B H W .
C o n s u l t " d a t é d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 .
D e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M a d a m e M o n i q u e V I L A I N e t M o n s i e u r E r i c D E R O Y E R .
1 1 . 1 1 e x i s t e t r e i z e m i l l e a c t i o n s r e p r e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
1 1 1 . T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n , t o u s t e s
a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & a n n e x e s s u s m e n t i o n n é e s a i n s i q u e l e s
c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C h a q u e a s s o c i é s p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T O U T I N T E R E S S E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p i r a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i
a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t l ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u ' i l s o i t m i s s u r p i e d u n p l a n d e
r e d r e s s e m e n t e n v u e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s . C e p l a n d e r e d r e s s e m e n t f e r a l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à R A N C E
E n d a t e d u v i n g t n e u f m a i d e u x m i l l e t r e i z e
L e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é
M a
b
I R
* 1 2 0 4 6 9 7 3 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j T a g e n b i f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 5 0 5 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L R O Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , 3 0 G r a n d ' R u e
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
i p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l . 7 9 , f o l . 3 4 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
= A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s a c t i o n s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n . L o r s q u e l e m o n t a n t e n a é t é t o t a l e m e n t
l i b é r é , e l l e s p e u v e n t ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t
à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u v i c e -
v e r s a .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à
s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s
d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e
d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
L e t r a n s f e r t d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s ' o p è r e p a r l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e t i t r e s . »
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s
L ê d e r n i e r a l i n é a e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i é n a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t r o i s
j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t p r o d u i r e , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n d é s i g n é p a r l a s o c i é t é ,
c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e l e u r s t i t r e s , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
P a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s m o t s « a s s e m b l é e a n n u e l l e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « a s s e m b l é e
o r d i n a i r e » .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e