09/01/2013
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 8 7 0 . 1 1 7 . 4 1 7
( e n e n t i e r ) : V O Y A G E S C I N Q M O N D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e t 7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s ) , a v e n u e M a r é c h a l F o c h , 7 4 4
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , e n l a p e r s o n n e d e s o n a s s o c i é e u n i q u e , M a d e m o i s e l l e M E N D E Z M A L D O N A D O M e r c e d e s , o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r e n a n t e f f e t à d a t e r d u m ê m e j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e r é u n i o n a n n u e l l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u i n z e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n e t a j o u t e a u x s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s e t a j o u t e s u i v a n t e s : - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - c a p i t a l
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l p e u t ê t r e c r é e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u
c a p i t a l . » .
- A j o u t e d ' u n a r t i c l e 5 b i s p o u r r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r i e D E D E K E N à S a i n t - G h i s l a i n l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t - c i n q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i l l e e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« 2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e T o u b e a u x à Q u a r e g n o n l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à . p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e . »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e e t p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u i n z e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i c e p e n d a n t . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à M o n s ( J e m a p p e s ) , a v e n u e M a r é c h a l F o c h , 7 4 4 p u b l i é a u m o n i t e u r b e l g e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 9 0 7 e t a d a p t e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o n s ( J e m a p p e s ) , a v e n u e M a r é c h a l F o c h , 7 4 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , t o u t s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u d ' e x p l o i t a t i o n , e t c . . , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
F a i t à Q u a r e g n o n , e n l ' é t u d e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X
A n n e x e : e x p é d i t i o n , s t a t u t s d e s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e