03/03/2014
ÿþP e e
1
I N
1 1 1 1
R é s
M o r b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
~ . ~ , . . . ~ ,
* 1 4 0 5 4 0 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 6 6 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O Y A G E S R O L A N D V A N G Y S E G H E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , C h a u s s é e d e G h l i n , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 1 1 5 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 5 , r ô l e t r o i s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V O Y A G E S R O L A N D V A N G Y S E G H E M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h a u s s é e d e G h l i n , 6 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ' 0 4 4 5 . 6 6 6 . 3 0 2 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , P h i l i p p e B E R I O T , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« E n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . « V O Y A G E S R O L A N D V A N G Y S E G H E M » c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r R o l a n d V A N G Y S E G H E M , d é t e n t e u r d e 7 4 9 p a r t s s o c i a l e s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 9 9 . 7 7 0 , 5 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 . 0 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . « V O Y A G E S R O L A N D V A N G Y S E G H E M » ;
" M a d a m e C h r i s t i n e R A N S O N , d é t e n t r i c e d ' 1 p a r t s o c i a l e , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 3 3 , 2 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e l l e r e c e v r a 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L , « V O Y A G E S R O L A N D V A N G Y S E G H E M » .
L e s a p p o r t e u r s n o u s o n t c o n f i r m é p a r é c r i t l e u r e n g a g e m e n t d ' a p p o r t s d i t o d a n s l e s d é l a i s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 ,
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s e s t a t t r i b u é e a u x a p p o r t e u r s q u i e n d i s p o s e r o n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e u r c o n v e n t i o n m a t r i m o n i a l e o u r é g i m e m a t r i m o n i a l .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ à 1 1 8 . 4 9 5 , 7 1 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 . 7 8 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à G a z é e , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B E R I O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a s s o c i é s . »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n
m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 , 1 . D é c i s i o n s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 , 1 d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( 9 9 . 9 0 3 , 7 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 8 . 4 9 5 , 7 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 , 0 3 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 V o t e
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 , 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t
- M o n s i e u r V A N G Y S E G H E M R o l a n d , l e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 9 9 . 7 7 0 , 5 0 E U R ) , a v e c e n r é m u n é r a t i o n 4 . 0 2 5 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e R A N S O N C h r i s t i n e , l a q u e l l e i n t e r v e n a n t e , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 1 3 3 , 2 0 E U R ) , a v e c e n r é m u n é r a t i o n 5 p a r t s s o c i a l e s .
1 . 3 , C o n s t a t a t i o n ,
A u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 1 8 . 4 9 5 , 7 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 , 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 , M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s ,
d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s
( 1 1 8 . 4 9 5 , 7 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 8 0 p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ,
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
V o l e t B - S u i t e
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e :
- l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s P h i l i p p e B E R I O T ;
R é s e r v é
a c i
M o n i t e u r
b e l g e
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e