06/06/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 r
* a i a i o l o i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i o i z "
R é s a M o n i b e l
D é n o m i n a t i o n : W A N T 1 M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 7 5 , r u e d u M a r a i s - 7 3 8 0 Q u i é v r a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 4 7 6 3 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n
s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à D o u r , l e t r o i s m a i 2 0 1 2 , v o l u m e 5 7 0 , f o l i o 4 5 , c a s e 0 1 , r ô l e s d e u x , s a n s r e n v o i . R e ç u
v i n g t - c i n q e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) B . J a n s s e n » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e W a n t i m m o d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 8 0
Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , 1 7 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 4 7 6 . 3 8 7 , a
p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
« T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
« L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s » .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e e t t o u s p o u v o i r s p o u r a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é l a r e m i s e , o u v r i r
l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t y i n s c r i r e l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s e n n o m e t d é l i v r e r à c e u x - c i s ' i l s l e s o u h a i t e n t u n
c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S e r g e
F o r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N / 1 L D E C 4 R A 4 4 E R C E _ ~ i 1 l D n I S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 N o v . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : W A N T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 7 5 r u e d u M a r a i s - 7 3 8 0 Q u i é v r a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 4 7 6 3 8 7
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s n o m m é s , s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r Y v o n M a u r i c e W A N T I E R , i n d é p e n d a n t , d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 2 ° M a d a m e A n n i c k E l i s a P a l m y r e D R E U M O N T , a i d a n t e , d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 ;
3 ° M a d e m o i s e l l e M é l a n i e A n n e W A N T I E R , e m p l o y é e , d o m i c i l i é e à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y ( F r a n c e ) , r u e d e l ' A i g l e d ' O r , n u m é r o 1 8 .
4 ° M a d e m o i s e l l e F a b i e n n e S o p h i e W A N T I E R , a r c h i t e c t e , d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 ;
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e m a x i m a l e d e 6 a n s e t e s t r e n o u v e l é r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t s a u f d é r o g a t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , s o i t e x p r e s s é m e n t s o i t t a c i t e m e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t à Q u i é v r a i n , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T P R E S I D E N T D U C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s 1 5 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v o n W A N T I E R p r é s i d e n t
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s s u m e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e c o n s e i l e s t a i n s i c o n s t i t u é .
I . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s :
1 . M o n s i e u r Y v o n M a u r i c e W A N T I E R , d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 ;
2 . M a d a m e A n n i c k E l i s a P a l m y r e D R E U M O N T , d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 ;
3 . M a d e m o i s e l l e M é l a n i e A n n e W A N T I E R , d o m i c i l i é e à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y ( F r a n c e ) , r u e d e l ' A i g l e d ' O r , n u m é r o 1 8 .
4 . M a d e m o i s e l l e F a b i e n n e S o p h i e W A N T I E R , d o m i c i l i é e à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 .
I I . E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n v o c a t i o n - p r è s e n c e - v o i x - q u o r u m
L e p r é s e n t c o n s e i l e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s . I l p e u t d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 :
M o n s i e u r Y v o n W A N T I E R , d o m i c i l i é à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d u M a r a i s , n u m é r o 1 7 5 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é s e u l d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s .
V . V o t e
- - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. r 1 A p r è s a v o i r é t é m i s e a u v o t e , l a r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à
F i e é s e r v é l ' u n a n i m i t é
a u P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M o n i t e u r L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
b e l g e M o n s i e u r Y v o n W A N T I E R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e