31/12/2013
ÿþ - 7 6 t Ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M 1 9 6 9 4 3 * H i l l
. .
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 3 8 4 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R A N D W O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d ' H e r n o y 1 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : P V D ' A G E X T R A O R D I N A I R E - A p p l i c a t i o n d e I ' A r t . 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « W A T E R A N D W O O D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R O I D C H A P E L L E , 1 r u e d ' H e r n o y , N . E . 0 8 9 1 . 3 8 4 . 8 6 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 0 8 a o û t 2 0 0 7 d e v a n t M a î t r e C A M B I E R , n o t a i r e à W A L C O U R T s e c t i o n d e W A L C O U R T .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r D E G R A N D E M a r c c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i e t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s S t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
- M o n s i e u r M a r c D E G R A N D E d e m e u r a n t à F r o i d c h a p e l l e , 1 r u e d ' H e m o y
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s s u r l e s c i n q u a n t e p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
- M a d a m e V é r o n i q u e V A I S I É R E d e m e u r a n t à : F r o i d c h a p e l l e , 1 r u e d ' H e r n o y
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s s u r l e s c i n q u a n t e p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t
l , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t , 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s p a r l a F i d u c i a i r e c o m p t a b l e « B H W C O N S U L T S P R L » a u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 .
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
I I I , T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a i n s i q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t , 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 1 C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e ,
V I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T O U T I N T E R E S S E ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
I
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : J
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n ,
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n é m i s e d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s u i v r e l e p l a n d e r e d r e s s e m e n t c o m p r e n a n t l e s m e s u r e s c i - é n o n c é e s :
- A u g m e n t e r l e t a r i f d e s b o i s s o n s d e 1 0 % ;
- M e t t r e e n l o c a t i o n u n b a r b e c u e p r o f e s s i o n n e l ;
- D i m i n u e r l e s s e r v i c e s e t b i e n s d i v e r s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s t r e n t e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à F R O I D C H A P E L L E .
E n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e c t u r e f a i t e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s i g n é .
M a r c D E G R A N D E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e