24/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 8 7 9 *
D é p o s é
2 0 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 8 4 2 7 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E A R E B I R D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A l f r e d M o i t r o u x ( L . L ) 8 B t e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e v i n g t
s e p t e m b r e D E U X M I L L E D O U Z E ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
1 . M o n s i e u r G O S S E T C h r i s t o p h e r G h i s l a i n , n é à L a L o u v i è r e l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 7 0 2 2 5 - 1 3 7 - 8 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A l f r e d M o i t r o u x ( L . L ) , 8 / b o î t e 5 .
2 . M a d e m o i s e l l e C A M M I S A N O A d r i a n a R o s e t t a , n é e à L a L o u v i è r e l e o n z e m a i m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 8 9 0 5 1 1 - 1 7 2 - 4 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e B o u v y ( L . L ) , 2 4 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n W E A R E B I R D S . S i è g e s o c i a l : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e A l f r e d M o i t r o u x ( L . L ) , 8 / b o î t e 5 .
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) E N T I È R E M E N T l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t s e t e r m i n e r a 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l i n f o g r a p h i e ; t o u s t r a v a u x l i é s à l i m a g e ( s i t e i n t e r n e t , p h o t o g r a p h i e , f i l m s o u a u t r e s ) ; l a d i s t r i b u t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a c o n s u l t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s , m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t m u l t i m é d i a , h i - f i , v i d e o , t é l é p h o n i e f i x e o u m o b i l e e t t o u t e s t e c h n o l o g i e s l i é e s à l i n f o r m a t i q u e e t a u t r e s p r o d u i t s d e h a u t e t e c h n o l o g i e q u e l l e q u e n s o i t l a f o r m e ; l a r é a l i s a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d e s i t e s i n t e r n e t s e t r é s e a u x ; l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e n t o u s d o m a i n e s ( e n t r e p r i s e s , m u l t i m e d i a ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
j e u x , . . . ) ; l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s e t d e n t r e p r i s e s à t o u t e s l e s t e c h n i q u e s e t a u x o u t i l s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s d e c o m m u n i c a t i o n , p r o m o t i o n , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g , . . . l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l s , m a t é r i e l s o u i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d é b u t a n t l e 1 / 1 0 / 2 0 1 2 : M o n s i e u r G O S S E T C h r i s t o p h e r , c o m p a r a n t ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e