WEB MARKET SOLUTIONS, EN ABREGE : WMS

Société anonyme


Dénomination : WEB MARKET SOLUTIONS, EN ABREGE : WMS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 533.726.068

Publication

04/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 2 il M A ! 2013

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N° d'entreprise : 533.726.068

Dénomination

(en entier) : WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS

(en abrégé) : WMCS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Starter

Siège : Rue Bise 2 à 7812 Moulbaix

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Transformation en société anonyme

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à

' responsabilité limitée Starter "WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS " à Moulbaix, rue

Bise 2, tenue en date du 22 mai 2013 pardevant le notaire Emmanuel GHORAIN, en cours d'enregistrement, Résolutions

Rapports préalables

Les conclusions du rapport de Monsieur Victor COLLIN, Place Hergé 2 028 à Tournai, Réviseur d'entreprises, relatif aux apports en nature, sont reprises textuellement ci après :

«V. CONCLUSIONS

L'apport en nature réalisé par Monsieur Morgan VANDERELST en augmentation du capital de la SPRL-S «. WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS » pour une valeur totale de 60.000,00 ¬ consiste; en une plateforme web commerciale dénommée « Localimus.com ».

Il sera rémunéré par l'attribution de 60.000 parts sociales nouvelles de la SPRL-S « WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS » sans désignation de valeur nominale.

Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que :

ol'opération a été contrôlée conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation de l'apport en nature, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie ;

ola description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

oies modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de; l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Tournai, le 22 mai 2013, (s) SPRL DCB COLLIN & DESABLENS représentée par Victor COLLIN Réviseur d'entreprises »

Le rapport du gérant ne s'écarte pas desdites conclusions.

Résolutions

Première résolution - Augmentation de capital par apport en nature

A) Décision

L'assemblée décide au vu des rapports ci-dessus d'augmenter le capital social à concurrence de soixante mille (60.000) euros pour le porter de cinq mille (5.000) euros à soixante-cinq mille (65.000) euros, par voie d'apport par Monsieur Morgan VANDERELST, prénommé, d'une plateforme web commerciale dénommée « Localimus.com ».

Cet apport étant rémunéré par ia création corrélative de 60.000 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale identiques aux parts sociales existantes et numérotées de 5.001 à 65.000, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émiission, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur.

Deuxième résolution - Augmentation de capital en espèces

A) Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-cinq mille (65.000) euros, pour le porter de soixante-cinq mille (65.000) euros à cent trente mille (130.000) euros, par la création de soixante-cinq, mille (65.000) parts sociales_ nouvelles, numérotées de 65.001 à 130.000, sans désignation de valeur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix global de un (1) euro chacune, soit une somme de soixante-cinq cents, affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital et une somme de trente-cinq cents, affectée au compte « prime d'émission » et à libérer intégralement.

B) Renonciation au droit de souscription préférentielle

L'associé actuel décide de renoncer irrévocablement et totalement, en ce qui concerne l'augmentation de capital qui précède, au droit de souscription préférentielle prévu par l'article 309 du code des sociétés, au profit de : Monsieur Christian CASTELAIN, domicilié à 1180 Bruxelles (Uccle), rue Verhulst 64,

C) Souscription -- Intervention  Libération

Monsieur Christian CASTELAIN, souscripteur précité, déclare souscrire en numéraire les soixante-cinq mille (65.000) parts sociales nouvelles dont la création vient d'être décidée et les avoir libérées, par dépôt préalable au compte spécial ouvert auprès de la Banque CBC, au nom de la présente société et que le montant de la prime d'émission a également été libéré intégralement par versement au compte bancaire mentionné ci-dessus.

A l'appui de ces déclarations est remise au notaire soussigné l'attestation dudit organisme.

Troisième résolution  Augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission sans émission de nouvelles parts

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente-cinq mille (35.000,-) euros pour le porter à cent soixante-cinq mille (165.000,-) euros, par incorporation au capital d'une somme de trente-cinq mille (35.000,-) euros prélevé sur le poste « prime d'émission » de la société, sans émission de nouvelles parts.

Quatrième résolution - Modification de l'article 5 des statuts et constatation de la perte du statut de société privée à responsabilité Starter

L'assemblée décide de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 5 comme suit : "

« Le capital social est fixé au montant de cent soixante-cinq mille euros (165.000) divisé en cent trente mille (130.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale. »

L'assemblée constate dès lors la renonciation au statut de société privée à responsabilité limitée Starter. Cinquième résolution  Modification de la dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « WEB MARKET SOLUTIONS » en abrégé « WMS ». En conséquence l'article 1 première phrase est modifié comme suit : « La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « WEB MARKET SOLUTIONS » en abrégé « WMS ».

Sixième résolution - Modification de l'objet social

A) Rapport

Au rapport de la gérance, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au

30 avril deux mil treize.

B)Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le compléter par l'objet suivant:

«- Toute activité liée à la maintenance et au développement de plateformes WEB ;

- L'organisation d'événements marketing et de présentations commerciales ;

- La recherche de clients, de partenaires, et la gestion des relations publiques pour des entreprises

associées, clientes ou tierces ;

- La vente et location de matériel informatique et services attachés ;

- Le télémarketing ;

- La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre de projets.»

et de modifier en conséquence le texte de l'article 3 des statuts en le complétant par le texte ci-dessus.

Septième résolution - Transformation en société anonyme

A) Rapports préalables

« V. CONCLUSIONS

Le présent rapport est établi à l'occasion de la transformation de la Société à Responsabilité Limitée Starter

« WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS» en Société Anonyme.

Mes travaux onf eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 30 avril 2013 dressée par le Gérant de la société.

Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à t'occasion de la

transformation d'une société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

Préalablement à la transformation, le capital sera augmenté à concurrence de 125.000,00 ê pour être porté

à 130.000,00 ¬ . Ce n'est qu'à cette condition que la transformation en Société Anonyme pourra avoir lieu.

Après augmentation de capital, l'actif net de la société sera de 164.700,00 E, soit un montant supérieur au

capital social et au montant minimum requis pour une Société Anonyme.

Fait à Tournai, le 22 mai 2013, (s) ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS Représentée par Victor COLLIN

Réviseur d'entreprises. »

C) Transformation en société anonyme

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme d'une société anonyme.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société anonyme continuera les écritures et la

comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des

personnes morales de Tournai.

t4a 4 La transformation se fait sur base de la situation comptable arrêtée à la date du 30 avril 2013, telle que cette

J situation est annexée au rapport de la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées

réalisées pour le compte de la société anonyme.

D) Adoption des statuts de la société anonyme

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme.

NOUVEAUX STATUTS

Article 1 er

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante : «

WEB MARKET SOLUTIONS » en abrégé «WMS ».

Le siège social en est établi à 7812 Moulbaix, rue Bise 2.

Article 2

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger ;

-Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code nacebel 70.220) ;

-Intermédiaires de commerce en produits divers (code nacebel 46.190) ;

-Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (code nacebel 46.180) ;

-Toute activité liée à la maintenance et au développement de plateformes WEB ;

-L'organisation d'évènements marketing et de présentations commerciales ;

-La recherche de clients, de partenaires, et la gestion des relations publiques pour des entreprises

associées, clientes ou tierces ;

-La vente et location de matériel informatique et services attachés ;

-Le télémarketing ;

-La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre de projets.»

De manière générale, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies d'apport, de souscription, de cession, de participation de fusion,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire

ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres

sociétés.

Article 3

Le capital social souscrit est fixé à la somme de cent soixante-cinq mille euros (165.000)

Il est représenté par cent trente mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Article 13

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit mentionné

dans les convocations, le premier jeudi de juin de chaque année à 17 heures, ou si ce jour est férié, le premier

jour ouvrable suivant.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Elles pourront se faire de manière électronique pour les actionnaires qui auront marqué préalablement leur

accord sur ce mode de convocation.

Article 14

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil

d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée. Cette notification sera effectuée

cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent

respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier gagiste.

Article 17

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 18

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil

d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Article 19

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un

ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée par le

tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de

la décision de ia dissolution.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

actionnaires dans la proportion des actions par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

E) Nomination du conseil d'administration

Sont nommés en qualité d'administrateurs de la société anonyme, les personnes suivantes :

- Monsieur Morgan VANDERELST, domicilié à Ath (Moulbaix), rue Bise 2,

- Monsieur Christian CASTELAIN, domicilié à Uccle, rue Verhuist 64,

Volet B - Suite

- Madame Fabienne COUSIN, domiciliée à Mons, nie EmiteVandervelde' 140. ~

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit sauf dérogation par assemblée générale, délibérant

à la majorité simple, soit expressément, soit tacitement.

Réunion du conseil d'administratiàn.

Le conseil d'administration ci-dessus constitué, le conseil décide de nommer président :

- Monsieur Morgan VANDERELST

Et administrateur-délégué :

- Monsieur Morgan VANDERELST

Il aura tous pouvoirs de gestion journalière, ainsi que de représentation de la société conformément à

l'article 10 des statuts.

Pour extrait conforme aux fins de publicité

(s) Emmanuel GHORAIN

Notaire

'Rtééer"vé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Déposés en même temps: expédition de l'acte - 5 rapports.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302587*

Déposé

26-04-2013



Greffe

N° d entreprise : 0533726068

Dénomination (en entier): WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND

SOLUTIONS

(en abrégé): WMCS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7812 Ath, Rue Bise(Mou) 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution - Nomination

D un acte reçu par le notaire Emmanuel GHORAIN, à Péruwelz, le 25 avril 2013, en cours d enregistrement, il résulte que:

A COMPARU:

1. Monsieur VANDERELST Morgan François Philippe, domicilié à 7812 Ath, Rue Bise(Mou) 2.

Le comparant l'a requis de constater authentiquement les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée starter dénommée « WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS » en abrégé « WMCS », au capital de cinq mille euros (5.000 EUR), représenté par cinq mille (5.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Souscription - Libération

Les cinq mille parts sociales sont souscrites intégralement par le comparant, prénommé, au prix de un euro (1,), lequel déclare et reconnaît que les parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de la totalité par versement en numéraire, soit au moins le minimum légal de vingt pour cent (20 %) requis par l article 223 du code des sociétés et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de cinq mille euros (5.000 ¬ ).

Le comparant déclare qu'il a remis au notaire soussigné le plan financier exigé par l'article 215, deuxième alinéa du Code des sociétés, établi par la ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS

II. STATUTS

Article 1 - Dénomination - Forme Juridique

La société a comme forme juridique la Société privée à responsabilité limitée starter et comme dénomination : « WEB AND MANAGEMENT CONSULTING AND SOLUTIONS », en abrégé « WMCS ».

Article 2 - Siège.

Le siège social est établi à 7812 Ath, 2 Rue Bise(Mou).

Article 3 - Objet.

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l étranger :

- Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code nacebel 70.220) ;

- Intermédiaires de commerce en produits divers (code nacebel 46.190) ;

- Intermédiaires spécialisés dans le commerce d autres produits spécifiques (code nacebel 46.180). De manière générale, elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s intéresser par toutes voies d apport, de souscription, de cession, de participation de fusion,

d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire

ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions de gérant, d administrateur ou de liquidateur dans

d autres sociétés.

Article 5 - Capital social.

Le capital social est fixé au montant de cinq mille euros (5.000 EUR) divisé en cinq mille (5.000)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 13 - Assemblées générales.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de la gérance ou du commissaire.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation le premier vendredi de juin à dix-sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure et au même endroit.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour avec l indication des

sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations et gérants. Cette convocation se fait par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l envoi des convocations.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.

Article 14 - Exercice social - Inventaire.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Article 15 - Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

L assemblée générale fait annuellement sur le bénéfice net un prélèvement d un quart au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. Article 16 - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif et remboursement du montant libéré des parts, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales qu'ils possèdent.

III/ DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

1. Premier exercice social.

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre

deux mille treize.

2. Première assemblée générale.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2014.

3. Contrôle.

Compte tenu des critères légaux, le comparant ne désigne pas de commissaire.

4. Nomination de gérant

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée: Monsieur Morgan VANDERELST,

prénommé, qui accepte et qui déclare avoir le diplôme de gestion requis à cet effet.

Avec tous pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Emmanuel GHORAIN

Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16555-0308-017

Coordonnées
WEB MARKET SOLUTIONS, EN ABREGE : WMS

Adresse
RUE BISE 2 7812 MOULBAIX

Code postal : 7812
Localité : Moulbaix
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne