11/01/2012
ÿþf C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 . 1
1 1 1 1 B L 1 N A L , k 7 ~ C O M M E R C t ; M O N ! - , : ; '
R E G I S T R E D E S F , I r R W N N E S M O R A L E S
2 M C , . 2 M
I N ° G r e f f e .
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R é s e r v 1 1 1 1 E n l n l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 N
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M o n n e '
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 4 1 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H E E L W O O D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 8 5 A b o î t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - S u p p r e s s i o n t i t r e s a u p o r t e u r
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é p a r l e : N o t a i r e B e r n a r d C L A E Y S , à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l a é t é a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s e r é f è r e a u : r e g i s t r e d ' a c t i o n s q u i a é t é c o n s t i t u é . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é r a s s e m b l é e s : e t d é t r u i t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s ; n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t v i c e v e r s a .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s t o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
« A r t i c l e 9
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s , l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
U n n u m é r o d ' o r d r e e s t a t t r i b u é a u x t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . ' D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t . q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r . l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
D è s q u e l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t n o m i n a t i v e s , l ' a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e l e s a c t i o n s s o i e n t c o n v e r t i e s , à s e s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D a n s c e c a s , l e t i t r e d é m a t é r i a l i s é s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
D e m ê m e , l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t v i c e - v e r s a . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l W I E L A N T , p r é n o m m é , e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t ;
s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r A n d r é W I E L A N T s e r a d o r é n a v a n t g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a i n s i q u e s u i t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u d e u x g é r a n t s c h o i s i s p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e t a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P a u l W I E L A N T , p r é n o m m é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I r ,
B e r n a r d
4 u r e c t o : ~ . : : d u n o t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ` " ~ : ' ~ " ` + e l l s r é s e t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u 3 l t s o R t e e n ' i É ~ l t ( 6 4 ù
7 8 5 0 E N G H I I
( 0 2 ) 3 9 5 3 0 ~ 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b é l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o :
o m e t q u a l b t o a n p e t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
y a n t p 8 û v B e r n a r l
r 4 z . e r s o n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
o m 3 t 1 s i $ l i g e d ' H é r i ~ r n e s
7 8 5 0 E N C H I E N
[ 0 2 ) 3 9 5 3 0 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e